Чем грозит продажа с оплатой наличными?

Добрый день.  

Наличный расчёт приравнивается к безналичному. Однако, есть определённые риски!

1. Безопасность все таки за безналичными расчётами. 

2. Риск оспаривания расчётов по безналу намного ниже. Банковские документы,  практически неоспоримы. 

Здравствуйте, Вероника

2. чем грозит продажа с оплатой наличными?

нужен ответ только на вопрос 2

 Банки отслеживают крупные наличные операции, вы же наверняка после сделки будете вносить их на счёт в банк. И эта сумма может привлечь внимание. От вас могут потребовать объяснения об источнике средств. Налоговая инспекция также может заинтересоваться источником происхождения наличных, уплатой налогов с них. Если будет доказано, что целью сделки было уклонение от уплаты налогов или легализация незаконных доходов, договор уступки прав могут признать недействительным.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Недействительность сделок

73. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему правилу является оспоримой (пункт 1 статьи 168 ГК РФ).

Да и в целом, наличными вы имеете ввиду через ячейку в банке? 

Если нет, то плюс ещё могут быть фальшивые купюры.

частично наличными в размере 12 млн руб

А с чем это связано, предполагаю что с налогами?

2. чем грозит продажа с оплатой наличными?

 Добрый вечер! Ничем не грозит если продажу осуществляет именно физлицо, вне рамок предпринимательской деятельности. Ограничений на наличные расчеты с участием физилц законодательством не установлено. ограничения есть лишь для расчетом между ИП или юрлицами (до 100 тыс. в рамках одного договора). Поэтому тут принцип свободы договора ( ст. 421 ГК РФ).

Здравствуйте!

Налоги с продаже ИП будет платить как физлицо в размере 13% с дохода, так как недвижимость не использовалась в коммерческих целях.

она и не могла использоваться, т.к. ее еще нет физически, а вот риск претензии от ФНС платить налог с дохода как ИП есть, учитывая покупку недвижимости как ИП. если это произойдет, то при 

с оплатой наличными

и уступке другому ИП будет нарушен порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций, что влечет в соответствии со ст. 15.1 КоАП:

— для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей;

— для юридических лиц от 40 000 до 50 000 рублей.