Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте я занимаюсь созданием креативов под гемблинг и
Здравствуйте, я занимаюсь созданием креативов под гемблинг и в данный момент живу в россии. деньги я принимаю на криптовалютный кошелек и после обмению на рубли на свою карту т банка через различные обменники. совсем недавно я обменял 500к рублей через своего знакомого. Знакомый занимался процессингом (обработкой плажетей по гембле), сейчас на него завели уголвное дело за процессинг. За день до этого я обменял через него как раз 500к рублей, 50к из которых он мне отправил на мою личную карту с разных счетов. Могут ли мной заинтресоваться органы и придти с какой то проверкой, если увидят мое имя в переводах (просто этих переводов к разным людяи очень много со всех этих карт). Стоит ли мне чего то бояться?
Здравствуйте, Андрей!
Исходя из сути Вышей ситуации возможны некоторые риски:
1. Обмен через знакомого, вовлеченного в уголовное дело
-Если у него изъяли переписку или историю транзакций, ваши 50 тыс. руб. могут попасть в материалы дела.
-Следователи могут запросить у банка информацию о получателях переводов.
2.Деятельность, связанная с гемблингом
-В РФ запрещена реклама и организация азартных игр.
-Если ваши креативы прямо продвигают гемблинг – это может быть соучастием.
3.Криптовалютные операции
-В 2025 г. криптовалютные сделки подпадают под валютный контроль.
-Обменники обязаны передавать данные о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
Была рада Вам помочь! Если будет необходима дальнейшая консультация и помощь в составлении документов (услуги платные) — жду обращения в личные сообщения. Хорошего дня!
Буду благодарна за обратную связь! Поставьте положительную оценку за ответ — и я пойму, что он был Вам полезен.