Для оформления внж, я должна предоставить справку о том, что могу обеспечить себя и своих детей пока будут рассматривать моё заявление
Здравствуйте, я иностранный гражданин, приехала в РФ для оформления Внж 3 октября. Для оформления внж, я должна предоставить справку о том, что могу обеспечить себя и своих детей пока будут рассматривать моё заявление. Я обратилась в совкомбанк для получения такой справки. Мы открыли вклад,мне дали справку и я отправилась подавать на внж, перед этим сняла деньги и оставила минимальный остаток на ВКЛАДЕ. Нашли ошибку в справке. Я вернулась, мы закрыли вклад и заново открыли. После чего сотрудник сказал, что я могу пройти к банкомату и снять 100 000 рублей, оставив на ВКЛАДЕ 170 000 я отправилась к банкомату, после попытки снятия мне заблокировали карту и Дбо. Теперь банк требует справки, которых я не могу предоставить, так как я не работаю в РФ, я не имею права тут работать, ничего туту не продавала. Я привезла деньги с собой, это мои сбережения. Банк говорит ждать, но это все мои деньги и я ждать не могу, в чужой стране, без возможности работать. Что делать?
Ваша ситуация достаточно сложная, но решаемая. Давайте разберемся по порядку.
Согласно законодательству РФ, банк имеет право блокировать операции по счетам клиентов в рамках Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк обязан проверять источник происхождения средств, особенно при крупных операциях.
В вашем случае произошло следующее: 1. Вы открыли вклад для получения справки о финансовой состоятельности (необходимой для ВНЖ) 2. После получения справки сняли деньги, закрыли и снова открыли вклад 3. При попытке снять крупную сумму банк заблокировал карту и доступ к ДБО
Такие действия могли быть расценены банком как подозрительные, поскольку: — Открытие и закрытие счетов в короткий период — Внесение и снятие крупных сумм — Отсутствие подтверждения источника средств
Что вам следует сделать:
1. Обратитесь в отделение банка с письменным заявлением о разблокировке счета. В заявлении укажите, что средства являются вашими личными сбережениями, привезенными из страны вашего гражданства.
2. Предоставьте документы, которые могут косвенно подтвердить происхождение средств: — Декларацию о ввозе валюты в РФ (если оформляли) — Выписки из банков страны вашего проживания — Документы о снятии средств в вашей стране перед поездкой в РФ — Документы о конвертации валюты (если производили)
3. Если у вас нет таких документов, напишите объяснительную записку с подробным описанием источника средств (например, накопления от предыдущей работы, продажа имущества и т.д.).
4. Сошлитесь на Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П, согласно которому банк должен рассмотреть ваши объяснения и документы.
5. Если банк продолжает блокировать средства, вы имеете право обратиться с жалобой: — В Центральный Банк РФ через сайт www.cbr.ru — В Роспотребнадзор — В Финансовому уполномоченному
Важно: согласно ст. 9 ФЗ №115, банк обязан рассмотреть ваше заявление в течение 7 рабочих дней.
Также обратите внимание, что для оформления ВНЖ вам необходимо подтвердить наличие средств на весь период рассмотрения заявления. Если вы снимаете деньги сразу после получения справки, это может вызвать вопросы не только у банка, но и у миграционной службы.
Рекомендую вам сохранять на счете необходимую сумму до момента получения ВНЖ, чтобы избежать проблем при проверках.
Удачи в делах!
1
0
1
0
Анна
Клиент, г. Москва
Спасибо большое за ответ. Дело в том, что я не работала, карт никогда не было в моей стране. Я написала заявление о том, что это мои сбережения.Заблокировали по рекомендациям ЦБ РФ 16-МР. Деньги были в валюте, но менял их мой гражданский муж в двух отделениях банка. В том числе и перед открытием вклада.
Если средства были обменены вашим супругом и внесены на вклад законно, банк действительно обязан проверить их происхождение, однако не вправе удерживать средства безосновательно или на неопределённо длительное время без решения суда и при отсутствии дополнительных обоснований (п. 11 Положения № 375-П Банка России, ст. 7 ФЗ-115). Рекомендации 16-МР носят консультативный характер и не предоставляют банку права на самостоятельную блокировку счета без законных оснований. Рекомендуется направить в банк повторное заявление с требованием предоставить письменные основания и сроки проверки в разумный срок (например, 7 дней). При отсутствии ответа или отказе — подайте жалобу в Банк России с копиями вашей переписки и подтверждением направления заявлений.
Здравствуйте Анна! В вашей ситуации действия банка выглядят как неправомерная блокировка счёта без доказательств нарушений, что противоречит ст. 856 ГК РФ и положениям ФЗ № 115 «О противодействии легализации доходов». Вам нужно направить в банк письменное заявление о разблокировке и предоставить объяснение происхождения средств (например, декларацию, выписки со счёта иностранного банка, документы о продаже имущества). Если реакции не будет в течение 10 дней — жалуйтесь в Банк России и Росфинмониторинг, приложив копии переписки. Желаю вам скорее урегулировать ситуацию.
1
0
1
0
Анна
Клиент, г. Москва
Здравствуйте, Никита, спасибо вам большое за ответ. Декларацию не заполняла, так как везла меньше 10 000 долларов. Это просто сбережения, не от продажи имущества или вещей. У меня никогда не было банковских карт, ни в своей стране, ни в России, до этого момента.
Я в военкомат привозил,справку о том что отчилсяюсь с одного вуза по причине перевода ,а с другого что примут при предоставления документа , а сегодня подал документы на зачисление в вуз,и дали справку в вузе что я сегодня был у них,и сдал документы на зачисление,а на шатра уже повесткаНу а если есть документ с одного вуза ,что отличсляюсь по причине перевода в другой вуз,а вторая справка о том сто они принимают меня после предоставления документов , и есть справка что сегодня я был у них , и отдал документы на зачисление
Здравствуйте, муж в процедуре банкротства , получает прожиточный минимум на себя и двоих детей, я хочу подать на него алименты по семейным обстоятельствам,хотела бы узнать ему оставят прожиточный на детей ?
Меня зовут Екатерина
Нас в семье 4-ро, я моя родная сестра, отчим и его мама.
Мы с сестрой жили в двушке в Москве, у отчима своя 3-х комнатная квартира в Москве, там же всю жизнь и живет его мама.
Ровно год назад наш отчим подошел ко мне и к моей сестре и сказал о том что он дарит со своей мамой мне и моей сестре свои доли в нашей квартире, мы сказали хорошо и поблагодарили его, через полгода мы с сестрой решили продать эту квартиру и купить две однушки, при этом мы поехали в гости к отчиму и его маме, поговорили с ними и решили что будем продавать квартиру и разъезжаться с сестрой, они сказали хорошо, далее так как они подарили нам свои доли мы сказали им что квартиру нужно приватизировать и они должны будут отказаться от приватизации, что бы ускорить процесс, так как они подарили нам свои доли.
Мы все вместе ездили в мфц, они отказались от приватизации, далее у квартиры осталось два собственника, это я и моя сестра.
Далее мы продали квартиру и купили две новые квартиры, сейчас же отчим позвонил и начал говорить что мы его обманули так же говорит его мама, хотя обмана не было, мы всем им рассказывали и они первые кто заговорил о том что они дарят нам свои доли. Что нам с сестрой делать?
Вопросы юриста о нарушениях ведения уголовного дела по статье 228 ч от начала задержания то есть от 24 мая 2025 года по нынешний день 27 октября 2025года
1) задержание:
А я ему молодой человек сидящий за рулём пересекали перекрёсток трогаясь не сразу молодой человек включил освещение, данные факты увидели сотрудники ДПС которые двигались перпендикулярно нам, далее они повернули в прогулок следом за нами и при помощи звукового сигнала попросили нас остановиться.
Мы как законы послушные граждане выполнили просьбу сотрудников ДПС остановить автомобиль.
Далее происходило всё как обычно сотрудники подошли к автомобилю со стороны водителя спросили как у нас дела попросили документы было предоставлено им.
Но сотрудникам показалось что мы находящиеся в машине находимся в нетрезвом состоянии , мы поняли всё это по их вопросам .
А далее стали пробивать водительское удостоверение-она оказалась не настоящим то есть водитель никогда не имел водительское удостоверение и не обучался.
После чего а сотрудники ДПС вызвали несколько нарядов опергрупп, быстро подскочили на место и в процессе диалогов вопросов и ответов имя было принято решение о досмотре автомобиля они вызвали собаку пригласили понятых ещё а несколько коллег который процедуре должны присутствовать.
В процессе уже досмотра меня как пассажира оперативники сажают в бовик и везут на медосвидетельствование при этом досмотр автомобиля не приостанавливают а без участия одного из задержанных продолжают досмотр автомобиля под протокол. Медицинское освидетельствование длилось достаточно долго в районе часа так это точно.
А после медицинского свидетельствования которое выявила у меня в организме наличие веществ алкоголя или что там у меня везёт в отдел ну я так предполагаю в обезьянок до суда. А досмотр автомобиля где находятся мои также личные вещи до сих пор продолжаются в моё отсутствие...
Привези меня в отдел вышел один из сотрудников полиции узнал причину по которой меня доставили отдел, и что в общем-то случилось в целом. Он оперативником задал вопрос зачем вы её сюда привезли на что они ответили а куда нам её везти?! сотрудник полиции задал вопрос мне : есть ли в автор мобили мои личные вещи? На что я ответила да конечно! Далее последовал от него вопрос а обыск и досмотр автотранспорта продолжается до сих пор на что оперативники ответили да! и Я подтвердила что да действительно до сих пор проводятся досмотр где находятся мои личные вещи ,без участия меня как задержанного лица !!!! Она что сотрудник полиции дико был возмущён и зол завтра вопрос оперативникам :
Какого чёрта вы её катается туда-сюда Когда проводится досмотр транспортного средства в котором находилось при задержании она и в котором находится её личные вещи быстро везите её обратно!
На что оперативники покивали головами а в недоумении погрузили меня воронок и повезли обратно на место, где до сих пор проводиля досмотр!!!!! По окончанию действий во-первых группы по досмотру нам предоставили протоколы в котором поставили подписи понятые сотрудники полиции , собачник и мы как уже подозреваемые!
В автомобили был обнаружено свёртки завернутые изоленту ...
После чего нас везут в отдел в по в борьбе а с незаконным оборотом наркотиков и пытаются инкриминировать нам а статью 228 ст 4ч то есть:
Опг
Приобретение
Перевозка
Употребление
Хранение
Распространение
С целью дальнейшего сбыта!
ВОПРОС:
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРГРУППЫ ЗАКОННЫМИ?
ПРОДОЛЖАТЬ ДОСМОТР АВТО В ОТСУТСТВИИ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДЕРЖАННЫХ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ?!!!
2) РОВД-ДОПРОС
Операм соответствующего отдела передают нас для дальнейшего разбирательства.
В ходе да просто и расспросов от нас ждут признательных показаний о совершении инкриминируемых нам выше преступлений. Мы в свою очередь предоставляем сотрудникам свои сотовые телефоны заявление на досмотр и осмотры, выезд на квартиру с обыском, тем самым пытаюсь донести до оперов, том что нам вешают то к чему мы не причастны! Так поясняя им что то что было найдено в машине было приобретено лишь для собственного употребления и злова умысла, или цели распространения и сбыта наживы и т.д. мы не в коем случае не имели!!!
Оперативники осматривая наши личные сотовые телефоны, наткнулись на несколько фотографий с координатами и описанием места клада наркотических веществ, определенного веса: далее от них последовал вопрос то это такое? И приняли данные фото в роле доказательства их подозрений???? На данное -мы пояснили происхождение данных фото( это приобретенные ранее адреса, которые так же приобретались лишь для собственного употребления) !!!
Просидев в отделе РОВД а всю ночь, наутро она не занялся следователь очередные вопросы расспросы, на которые мы отвечали правдой так же как и оперативникам ранее.
Далее пришел черёд
2.1) взятия слюны на проведение лабораторных исследований на предмет употребления веществ
2.2) смывы с рук на наличие остатком населенного вещества в авто
2.3) и самое интересное:
Вознесение в базу отпечатков рук, каждого из пальцев, ладоней
Так вот тут то и ещё одно очередное недопустимое, грубейшее нарушение со стороны следователя!!!!
Излагаю:
Первыми отпечатки были сняты с водителя авто, после чего его отправили на очередной допрос...
Второй на снятие отпечатков была я, в процессе откатки моих рук , между следователем и человеком ответственным за чистоту и законность проведения данной процедуры произошёл диалог, а процесс моих отпечатков как раз заканчивался остались лишь на 2х отдельных бланках в котором должен быть большой палец левой моей руки --- на втором бланке большой палец правой руки,... Откатав оба моих больших пальца , мне подставляют 3й пустой бланк для одного из пальцев, на что я понимая, что со мной процедура окончена недоумеваю а следователь параллельно на данный бланк прижимает МОЙ палец !!!! Со словами :да какая разница, подписывает бланк с МОИМ отпечатком- ФИО молодого человека, с которым нас задержали!!!!!!
ВОПРОС:
ЗАКОННЫ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
КАКОЙ ЗАКОН НАРУШЕН ?
ЧТО ГРОЗИТ СЛЕДОВАТЕЛЮ ЗА ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
И КАК ПОДАТЬ ХОДАТАЙСТВО НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ФИКСИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ?!!! КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?!
3 СУД
ДОМАШНИЙ АРЕСТ ДО СУДА
Молодому человеку по прописке в паспорте, то есть в Жигулёвске у мамы...
Меня по месту жительства -мы его квартире в Тольятти.
Спустя приблизительно дня 3-4 ко мне приехала следователь с постановлением
О СНЯТИИ С МЕНЯ ДОМ АРЕСТА!!!
Параллельно этому молодого человека помещают на С4 за нарушение режима.
Молодой человек является
1 участником СВО потерявший на полях боя обе нижние конечности , и приобрел статус инвалида .... Группы. Более того после операции по ампутации, которую проводили больше года назад имеются осложнения, незаживающая послеампутационная рана!
С С4 его перевели на другое больничное СИЗО 9 г. Самары
Около 3х месяцев он находился там, в то время ,как оперативники решают повести следственный эксперимент по сбору доказательств и решают ехать по тем фотографиям с адресами, о которых мы говорили в начале истории, так вот в итоге оперативники на данных местах нашли якобы что-то ( клонят к тому что это закладки которые были положены для продажи)
Повторюсь те фото с адресами давно уже не актуальны, и то что там было когда то куплено лично, и для личного употребления уже поднято и употреблено !!!! Соответстаенно я делаю вывод О ПОДЛОГЕ, и ПРИВЫШЕНИИ ДОЛЖДНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ , ПОДЛЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ( так как в протоколе ложная информация!)
1) никто из нас(обвиняемых) не был оповещен о проведении данного мероприятия
2) спустя 3 месяца они решили пойти типо по горячим следам......
ВОПРОС:
КАКИЕ СТАТЬИ НАРУШЕННЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
КАКИМИ СТАТЬЯМИ НАМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
По вышеизложенной информации есть ли шанс развалить полностью дело и признать нас невиновными?
Что можете посоветовать нам , изучив материал?
Вопросы юриста о нарушениях ведения уголовного дела по статье 228 ч от начала задержания то есть от 24 мая 2025 года по нынешний день 27 октября 2025года
1) задержание:
А я ему молодой человек сидящий за рулём пересекали перекрёсток трогаясь не сразу молодой человек включил освещение, данные факты увидели сотрудники ДПС которые двигались перпендикулярно нам, далее они повернули в прогулок следом за нами и при помощи звукового сигнала попросили нас остановиться.
Мы как законы послушные граждане выполнили просьбу сотрудников ДПС остановить автомобиль.
Далее происходило всё как обычно сотрудники подошли к автомобилю со стороны водителя спросили как у нас дела попросили документы было предоставлено им.
Но сотрудникам показалось что мы находящиеся в машине находимся в нетрезвом состоянии , мы поняли всё это по их вопросам .
А далее стали пробивать водительское удостоверение-она оказалась не настоящим то есть водитель никогда не имел водительское удостоверение и не обучался.
После чего а сотрудники ДПС вызвали несколько нарядов опергрупп, быстро подскочили на место и в процессе диалогов вопросов и ответов имя было принято решение о досмотре автомобиля они вызвали собаку пригласили понятых ещё а несколько коллег который процедуре должны присутствовать.
В процессе уже досмотра меня как пассажира оперативники сажают в бовик и везут на медосвидетельствование при этом досмотр автомобиля не приостанавливают а без участия одного из задержанных продолжают досмотр автомобиля под протокол. Медицинское освидетельствование длилось достаточно долго в районе часа так это точно.
А после медицинского свидетельствования которое выявила у меня в организме наличие веществ алкоголя или что там у меня везёт в отдел ну я так предполагаю в обезьянок до суда. А досмотр автомобиля где находятся мои также личные вещи до сих пор продолжаются в моё отсутствие...
Привези меня в отдел вышел один из сотрудников полиции узнал причину по которой меня доставили отдел, и что в общем-то случилось в целом. Он оперативником задал вопрос зачем вы её сюда привезли на что они ответили а куда нам её везти?! сотрудник полиции задал вопрос мне : есть ли в автор мобили мои личные вещи? На что я ответила да конечно! Далее последовал от него вопрос а обыск и досмотр автотранспорта продолжается до сих пор на что оперативники ответили да! и Я подтвердила что да действительно до сих пор проводятся досмотр где находятся мои личные вещи ,без участия меня как задержанного лица !!!! Она что сотрудник полиции дико был возмущён и зол завтра вопрос оперативникам :
Какого чёрта вы её катается туда-сюда Когда проводится досмотр транспортного средства в котором находилось при задержании она и в котором находится её личные вещи быстро везите её обратно!
На что оперативники покивали головами а в недоумении погрузили меня воронок и повезли обратно на место, где до сих пор проводиля досмотр!!!!! По окончанию действий во-первых группы по досмотру нам предоставили протоколы в котором поставили подписи понятые сотрудники полиции , собачник и мы как уже подозреваемые!
В автомобили был обнаружено свёртки завернутые изоленту ...
После чего нас везут в отдел в по в борьбе а с незаконным оборотом наркотиков и пытаются инкриминировать нам а статью 228 ст 4ч то есть:
Опг
Приобретение
Перевозка
Употребление
Хранение
Распространение
С целью дальнейшего сбыта!
ВОПРОС:
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРГРУППЫ ЗАКОННЫМИ?
ПРОДОЛЖАТЬ ДОСМОТР АВТО В ОТСУТСТВИИ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДЕРЖАННЫХ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ?!!!
2) РОВД-ДОПРОС
Операм соответствующего отдела передают нас для дальнейшего разбирательства.
В ходе да просто и расспросов от нас ждут признательных показаний о совершении инкриминируемых нам выше преступлений. Мы в свою очередь предоставляем сотрудникам свои сотовые телефоны заявление на досмотр и осмотры, выезд на квартиру с обыском, тем самым пытаюсь донести до оперов, том что нам вешают то к чему мы не причастны! Так поясняя им что то что было найдено в машине было приобретено лишь для собственного употребления и злова умысла, или цели распространения и сбыта наживы и т.д. мы не в коем случае не имели!!!
Оперативники осматривая наши личные сотовые телефоны, наткнулись на несколько фотографий с координатами и описанием места клада наркотических веществ, определенного веса: далее от них последовал вопрос то это такое? И приняли данные фото в роле доказательства их подозрений???? На данное -мы пояснили происхождение данных фото( это приобретенные ранее адреса, которые так же приобретались лишь для собственного употребления) !!!
Просидев в отделе РОВД а всю ночь, наутро она не занялся следователь очередные вопросы расспросы, на которые мы отвечали правдой так же как и оперативникам ранее.
Далее пришел черёд
2.1) взятия слюны на проведение лабораторных исследований на предмет употребления веществ
2.2) смывы с рук на наличие остатком населенного вещества в авто
2.3) и самое интересное:
Вознесение в базу отпечатков рук, каждого из пальцев, ладоней
Так вот тут то и ещё одно очередное недопустимое, грубейшее нарушение со стороны следователя!!!!
Излагаю:
Первыми отпечатки были сняты с водителя авто, после чего его отправили на очередной допрос...
Второй на снятие отпечатков была я, в процессе откатки моих рук , между следователем и человеком ответственным за чистоту и законность проведения данной процедуры произошёл диалог, а процесс моих отпечатков как раз заканчивался остались лишь на 2х отдельных бланках в котором должен быть большой палец левой моей руки --- на втором бланке большой палец правой руки,... Откатав оба моих больших пальца , мне подставляют 3й пустой бланк для одного из пальцев, на что я понимая, что со мной процедура окончена недоумеваю а следователь параллельно на данный бланк прижимает МОЙ палец !!!! Со словами :да какая разница, подписывает бланк с МОИМ отпечатком- ФИО молодого человека, с которым нас задержали!!!!!!
ВОПРОС:
ЗАКОННЫ ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
КАКОЙ ЗАКОН НАРУШЕН ?
ЧТО ГРОЗИТ СЛЕДОВАТЕЛЮ ЗА ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ?
И КАК ПОДАТЬ ХОДАТАЙСТВО НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ФИКСИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ?!!! КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?!
3 СУД
ДОМАШНИЙ АРЕСТ ДО СУДА
Молодому человеку по прописке в паспорте, то есть в Жигулёвске у мамы...
Меня по месту жительства -мы его квартире в Тольятти.
Спустя приблизительно дня 3-4 ко мне приехала следователь с постановлением
О СНЯТИИ С МЕНЯ ДОМ АРЕСТА!!!
Параллельно этому молодого человека помещают на С4 за нарушение режима.
Молодой человек является
1 участником СВО потерявший на полях боя обе нижние конечности , и приобрел статус инвалида .... Группы. Более того после операции по ампутации, которую проводили больше года назад имеются осложнения, незаживающая послеампутационная рана!
С С4 его перевели на другое больничное СИЗО 9 г. Самары
Около 3х месяцев он находился там, в то время ,как оперативники решают повести следственный эксперимент по сбору доказательств и решают ехать по тем фотографиям с адресами, о которых мы говорили в начале истории, так вот в итоге оперативники на данных местах нашли якобы что-то ( клонят к тому что это закладки которые были положены для продажи)
Повторюсь те фото с адресами давно уже не актуальны, и то что там было когда то куплено лично, и для личного употребления уже поднято и употреблено !!!! Соответстаенно я делаю вывод О ПОДЛОГЕ, и ПРИВЫШЕНИИ ДОЛЖДНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ , ПОДЛЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ( так как в протоколе ложная информация!)
1) никто из нас(обвиняемых) не был оповещен о проведении данного мероприятия
2) спустя 3 месяца они решили пойти типо по горячим следам......
ВОПРОС:
КАКИЕ СТАТЬИ НАРУШЕННЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
КАКИМИ СТАТЬЯМИ НАМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
По вышеизложенной информации есть ли шанс развалить полностью дело и признать нас невиновными?
Что можете посоветовать нам , изучив материал?
Здравствуйте!! Такой вопрос. Мой супруг не платит Алименты 2009 года, ребенок родился в 2008.сейчас ребенку 17 лет. Ездила к приставам в Подмосковье Сергеев- посад. Сама я из Саратова. Мой супруг сергеево-посада. Пристав наложил арест, но арестовывать не чего, живет с мамой, машина на друга, Теперь Сестра мужа просит написать что якобы ее брат отдал мне деньги, это для того чтобы карточки все разблокировать, чтобы Сестра и супруг продалм дачу. Но я написала от руки, и сестра Супруга написала, что обезуются продать дачу и отдать часть денег то есть 200 тысяч, остальные будет отдавать с зп. Супруг должен 700 тысяч. Мы супругом в разводе, но я взяла ипотеку в Саратовской области, дочери чтобы было жилье. Дочери сейчас нужно репетитора нанимать, супруг обещал будет помогать, но в итогк говорит дачу продал ребенку деньги часть отправит пускай платит за учебу. С денег ребенка. я сейчас приложу Доверенность то что сестра написала от руки, и действительно это, и могу я как то выбить остальные 400 тысяч. Есть запись телефона что Супруг обещал ребёнку оплачивать, репетитора. И запись сестры Мужа, что будет отдаватт деньги. Это как то поможет, запись?! Я одна на ноги подымаю ребенка помогите, как мне быть, и куда обратиться.
Если средства были обменены вашим супругом и внесены на вклад законно, банк действительно обязан проверить их происхождение, однако не вправе удерживать средства безосновательно или на неопределённо длительное время без решения суда и при отсутствии дополнительных обоснований (п. 11 Положения № 375-П Банка России, ст. 7 ФЗ-115). Рекомендации 16-МР носят консультативный характер и не предоставляют банку права на самостоятельную блокировку счета без законных оснований. Рекомендуется направить в банк повторное заявление с требованием предоставить письменные основания и сроки проверки в разумный срок (например, 7 дней). При отсутствии ответа или отказе — подайте жалобу в Банк России с копиями вашей переписки и подтверждением направления заявлений.