Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И могут ли быть у меня проблемы с законом?
Здравствуйте, Родственника включили в список экстремистов и террористов. Состоял в иеговых. Теперь разрешено пользоваться не более 10000₽ в месяц. Просит перевести свою зарплату на мой счет. Чтобы я снимал зарплату и передавал наличными, чтобы можно было жить. Это законно? И могут ли быть у меня проблемы с законом?
Добрый день, Вадим!
Ситуация, которую Вы описываете, связана с серьезными правовыми рисками. Разберу подробно:
**Правовая основа:**
1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статья 7.4)
2. Уголовный кодекс РФ (статья 174, 174.1 — легализация денежных средств)
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (статья 15.27 — нарушение законодательства о противодействии легализации доходов)
**Риски для Вас:**
1. Действия по регулярному получению и передаче денежных средств лицу, включенному в перечень экстремистов и террористов, могут быть расценены как пособничество в обходе установленных законом ограничений.
2. Банки обязаны отслеживать подозрительные операции. Регулярные снятия крупных сумм наличных после поступления зарплаты от лица из списка экстремистов с высокой вероятностью привлекут внимание службы финансового мониторинга.
3. Вы можете быть привлечены к ответственности за соучастие в обходе законодательства о противодействии финансированию экстремизма.
**Законные способы решения проблемы:**
1. Лицо, включенное в перечень, имеет право на ежемесячное использование средств в пределах 10 000 рублей на человека, а также дополнительно на каждого члена семьи, находящегося на иждивении.
2. Данное лицо может обратиться в Росфинмониторинг с заявлением о возможности использования денежных средств свыше установленного лимита на конкретные жизненные нужды (лечение, оплата жилья и т.д.).
3. Существует процедура исключения из перечня экстремистов и террористов, которую может инициировать Ваш родственник.
**Вывод:** Предложенная схема с переводом зарплаты на Ваш счет и последующей передачей наличных является прямым обходом закона и может повлечь серьезные правовые последствия для Вас. Рекомендую отказаться от такой схемы и предложить родственнику использовать законные способы решения финансовых трудностей.
Удачи в делах!