Какие первые шаги нужно делать сейчас пока не добрались до учредителя?

Здравствуйте!

Я бы начал с форензик-аудита и сохранить, создал резервные копии, фото-, видео-, аудио- доказательств, переписку, документы, подбором и обработкой потенциальных свидетелей. 

И в зависимости от результатов аудита, было бы понимание, как действовать дальше.

Кстати, письменные результаты аудита, при их грамотном оформлении, можно было бы использовать как один из  защитных инструментов от субсидиарки. 

Здравствуйте!

По общему правилу участник ООО по долгам общества не отвечает, но может быть привлечён:

– как лицо, действующее совместно с директором, давшее обязательные указания (солидарно; ст. 53.1, 56 ГК РФ);

– как контролирующее лицо при банкротстве (субсидиарная ответственность; гл. III.2 Закона о банкротстве).

Нормативная база (кратко)

Общий принцип ограниченной ответственности
– Ст. 56 ГК РФ: юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; участник не отвечает по обязательствам юрлица, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (контролирующие лица, злоупотребление правами и др.).
– Ст. 3, 87, 88 ГК РФ, ст. 2, 3, 8, 9 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО» – участник отвечает только в пределах вклада, если иное не предусмотрено законом или учредительными документами.
Ответственность контролирующих лиц и лиц, давших указания
– Ст. 53.1 ГК РФ: лицо, которое фактически определяет действия юрлица, может нести ответственность за причинённый вред вместе с самим юрлицом.
– Ст. 56 ГК РФ (п. 3): если несостоятельность (банкротство) юрлица вызвана действиями участника, который имел право давать обязательные указания либо иным образом определял его действия, на такого участника может быть возложена ответственность.
– Ст. 61.11–61.14 Закона о банкротстве (ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ): субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц (КДЛ), если доказано их влияние и недобросовестность / неразумность действий.

Вывод: формально участник, не вмешивавшийся в управление, имеет шансы избежать ответственности, но нужно заранее выстроить доказательства, что вы не являетесь КДЛ и не давали директору указаний по спорным сделкам.

Первые практические шаги (что делать сейчас)

3.1. Немедленный сбор и фиксация документов

Получить и сохранить:
– устав ООО, протоколы общих собраний, решения об избрании/продлении полномочий генерального директора;
– договор с директором (трудовой контракт/ГПХ);
– выписку из ЕГРЮЛ;
– бухгалтерскую отчётность за последние годы;
– крупные договоры, по которым образовалась задолженность (контрагенты, условия, подписи, переписка).
Отдельно собрать доказательства, что вы не участвовали в сделках и управлении, в т.ч.:
– отсутствие ваших подписей на договорах, допсоглашениях, гарантийных письмах;
– отсутствие доверенностей от общества на ваше имя;
– отсутствие личных поручительств / залогов по долгам ООО.

3.2. Общие собрания и управленческие решения

Провести общее собрание участников (если вы не единственный участник – совместно, если единственный – оформить решение единственного участника):
– оценить финансовое положение, структуру долгов;
– заслушать отчёт генерального директора;
– при необходимости – сменить генерального директора;
– поручить новому директору провести проверку сделок и при необходимости заявить требования к прежнему директору.
В протоколе/решении зафиксировать:
– что директор действовал самостоятельно, без одобрения участника по конкретным сделкам;
– что участник не давал указаний, выходящих за рамки обычного корпоративного контроля.

3.3. Работа с генеральным директором

При наличии признаков недобросовестности/злоупотреблений:
– рассмотреть возможность предъявления иска к директору о взыскании убытков (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 44 Закона об ООО);
– зафиксировать волю участника на такую работу (решением собрания/единственного участника).
Сам факт предъявления требований к директору и попытка устранить последствия его действий работает в вашу пользу, показывая, что вы не покрываете его действия и не действуете совместно.

3.4. Проверка личных рисков участника

Убедиться, что:
– вы не выдавали личных поручительств по кредитам/договорам ООО;
– не подписывали солидарные обязательства (как физическое лицо или ИП) вместе с ООО;
– не смешивали личные средства и средства ООО (перечисления на свои счета без документов, оплата личных расходов с расчётного счёта ООО).
Если такие факты есть – оценить их с юристом отдельно: это потенциальная точка входа для кредиторов и основания признать вас контролирующим лицом.

Линия поведения в случае банкротства / претензий кредиторов

При первых признаках банкротства (невозможность исполнить обязательства перед кредиторами):
– обсудить с директором (или уже новым директором) вопрос о своевременной подаче заявления о банкротстве должника (ст. 9 Закона о банкротстве). Просрочка и уклонение увеличивает риски субсидиарной ответственности КДЛ.
– зафиксировать вашу позицию письменно (решение участника, переписка с директором), что вы настаивали на законных действиях, а не на «затягивании».
Если кредитор или конкурсный управляющий заявит о привлечении вас к субсидиарной ответственности:
– основная защита – показать, что вы не были контролирующим лицом, не принимали решений по конкретным сделкам, не извлекали личной выгоды и не препятствовали своевременному банкротству.

Куда обращаться сейчас

К корпоративному/банкротному юристу:
– для анализа всех документов по ООО, договорам, внутренним актам;
– для разработки конкретной стратегии (смена директора, иски к директору, реструктуризация долга / переговоры с кредиторами).
При наличии признаков злоупотреблений директора – возможна подготовка:
– заявления в правоохранительные органы (если есть мошенничество/злоупотребления);
– это дополнительно подтверждает, что вы – потерпевший, а не соучастник.

Итог (кратко)

Участник ООО по общему правилу не несёт ответственности по долгам общества, но может быть привлечён как контролирующее лицо, если будет доказано, что он фактически руководил действиями общества или довёл его до банкротства.
Первые шаги:
– собрать и зафиксировать документы, подтверждающие вашу непричастность к спорным сделкам;
– провести собрание участников, при необходимости сменить директора и поручить проверку его действий;
– при наличии оснований – инициировать требования к директору о возмещении убытков;
– проверить и исключить личные поручительства, смешение активов, «серые» операции.
В случае банкротства и претензий кредиторов – выстраивать линию защиты как участник, не являвшийся контролирующим лицом и принявший разумные меры по предотвращению последствий действий директора.

Буду рада Вашей положительной оценке ответа (плюсику).

Если мои материалы вам полезны, Вы можете отблагодарить меня по ссылке m.pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4241969/

даже 100-200-300 ₽ очень помогают продолжать писать и отвечать на вопросы. Спасибо за любую поддержку!

С уважением,

Набатова Екатерина