Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как не стать подозреваемым, а то и хуже
Продавал криптовалюту через p2p на бирже полгода назад (август 2025). Получил переводы от третьих лиц. Недавно получил повестку от следователя, чтобы я пришел и объяснил по какой причине я получал перевод на определенную сумму. Оказалось, что человек, который переводил мне деньги был как-то обманут. Мошенники указали мой номер для перевода. О мошенниках я ничего не знал очевидно. Сейчас по делу я прохожу в качестве свидетеля, хочу узнать мои потенциальные риски по этому делу. Как не стать подозреваемым, а то и хуже. Показания следователю я уже давал. Дело проходит не в моем регионе, но в мой регион направили приказ о допросе меня в качестве свидетеля.
Показания следователю я уже давал.
Добрый день!
Какие показания Вы давали? Вы отрицали сговор с мошенниками?
В соответствии со ст. 32 Уголовного Кодекса РФ:
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Если уголовное дело расследуется в другом регионе, то вероятнее всего. В отдел полиции Вашего населенного пункта направлено отдельное поручение о выполнении конкретных действий, и если речь идёт о допросе в качестве свидетеля, то Вас допросят только в качестве свидетеля, как указано в отдельном поручении.
Здравствуйте, Денис.
Дело проходит не в моем регионе, но в мой регион направили приказ о допросе меня в качестве свидетеля.
Наверное, речь идет о направлении отдельного поручения на совершение следственных действий по уголовному делу.
О мошенниках я ничего не знал очевидно. Сейчас по делу я прохожу в качестве свидетеля, хочу узнать мои потенциальные риски по этому делу. Как не стать подозреваемым, а то и хуже. Показания следователю я уже давал.
Вам следует придерживаться, ранее данных, свидетельских показаний и, при этом, всячески отрицать свою причастность к мошенничеству.
Тут нужно отметить то, что к уголовной ответственности может быть привлечено не только лицо, непосредственно, участвующее в совершении преступления (исполнитель), но и иные причастные лица.
УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
...
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Добрый день Денис.
На какой стадии сейчас дело?
Вам известно?
Мошенники указали мой номер для перевода. О мошенниках я ничего не знал очевидно.
Если мошенники не установлены, то уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица.
Тут 2 возможных исхода.
1. уголовное дело при неизвестности злоумышленника приостановят в связи с неустановлением лица.
2, могут возбудить уголовное дело против вас.
некоторый риск есть.
Нередко потенциальных подозреваемых допрашивают вначале как свидетелей для получения информации
УПК РФ Статья 46. Подозреваемый
1. Подозреваемым является лицо:1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;
Оказалось, что человек, который переводил мне деньги был как-то обманут. Мошенники указали мой номер для перевода. О мошенниках я ничего не знал очевидно
Получается, что конечным получателем денег являетесь вы.
если вы не были ни с кем в сговоре, то схема обмана не понятна.
Вы не передавали свою карту или доступ к онлайн банку посторонним лицам?
не было ли после августа по вашей карте операций, которые вы не совершали или которые вы не можете объяснить?
Ответ свидетеля: Да, данную сумму я получал при следующих обстоятельствах: с июля 2025 года я трудоустроился по договору в зарубежную компанию «****» по разработке мобильных и компьютерных игр. Заработную плату я получал и получаю в валюте, которую вывожу на криптокошелек, для обмена долларов на рубли, в связи с санкциями. Иной обмен валюты не представлялся возможным. Полученную заработную
плату в валюте я продаю на бирже «ВУВІТ», и при ее продаже, деньги поступают мне со
счетов третьих лиц (мне неизвестных) в рамках сделки по продаже. Таких сделок я провел в количестве 2-х раз, в общей сумме на 575 654 рубля. По двум проведенным сделкам денежные счета приходили мне со счетов от разных не знакомых мне третьих лиц, разными денежными суммами. Никаких запросов, оспариваний, претензий о сделках итд на возврат или претензий о сделках как с моей стороны, так и в отношении меня не приходило. О лицах, которые мне отправляли деньги по сделкам я ничего не знаю. И не имею возможности узнать о законности их приобретения до отправки на мой счет.
Вопрос следователя: Что Вам известно об обстоятельствах произошедшего и лицах
совершивших преступление?
Ответ свидетеля: Я об обстоятельствах произошедшего ничего не знал, и узнал о
преступлении от Вас, когда пришел на допрос, спустя полгода.
Более по данному факту мне добавить нечего.
Вы дали хорошие показания, вряд ли они могут быть опровергнуты какими-либо доказательствами, если конкретные лица, совершившие преступление, не будут установлены, и не дадут на Вас показания о том, что Вы действовали по предварительной договоренности в соучастии.