Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1150 ₽
Вопрос решен
Как не стать подозреваемым, а то и хуже
Продавал криптовалюту через p2p на бирже полгода назад (август 2025). Получил переводы от третьих лиц. Недавно получил повестку от следователя, чтобы я пришел и объяснил по какой причине я получал перевод на определенную сумму. Оказалось, что человек, который переводил мне деньги был как-то обманут. Мошенники указали мой номер для перевода. О мошенниках я ничего не знал очевидно. Сейчас по делу я прохожу в качестве свидетеля, хочу узнать мои потенциальные риски по этому делу. Как не стать подозреваемым, а то и хуже. Показания следователю я уже давал. Дело проходит не в моем регионе, но в мой регион направили приказ о допросе меня в качестве свидетеля.
Какие показания Вы давали? Вы отрицали сговор с мошенниками?
В соответствии со ст. 32 Уголовного Кодекса РФ:
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Если уголовное дело расследуется в другом регионе, то вероятнее всего. В отдел полиции Вашего населенного пункта направлено отдельное поручение о выполнении конкретных действий, и если речь идёт о допросе в качестве свидетеля, то Вас допросят только в качестве свидетеля, как указано в отдельном поручении.
0
0
0
0
Денис
Клиент, г. Москва
Вопрос следователя: Получали ли Вы в августе 2025 года от **** перевод в сумме 229 637 рублей со счета в АО «ТБанк» или иные крупные Ответ свидетеля: Да, данную сумму я получал при следующих обстоятельствах: с июля 2025 года я трудоустроился по договору в зарубежную компанию «****» по разработке мобильных и компьютерных игр. Заработную плату я получал и получаю в валюте, которую вывожу на криптокошелек, для обмена долларов на рубли, в связи с санкциями. Иной обмен валюты не представлялся возможным. Полученную заработную плату в валюте я продаю на бирже «ВУВІТ», и при ее продаже, деньги поступают мне со счетов третьих лиц (мне неизвестных) в рамках сделки по продаже. Таких сделок я провел в количестве 2-х раз, в общей сумме на 575 654 рубля. По двум проведенным сделкам денежные счета приходили мне со счетов от разных не знакомых мне третьих лиц, разными денежными суммами. Никаких запросов, оспариваний, претензий о сделках итд на возврат или претензий о сделках как с моей стороны, так и в отношении меня не приходило. О лицах, которые мне отправляли деньги по сделкам я ничего не знаю. И не имею возможности узнать о законности их приобретения до отправки на мой счет. Вопрос следователя: Что Вам известно об обстоятельствах произошедшего и лицах совершивших преступление? Ответ свидетеля: Я об обстоятельствах произошедшего ничего не знал, и узнал о преступлении от Вас, когда пришел на допрос, спустя полгода. Более по данному факту мне добавить нечего.
Вы дали хорошие показания, вряд ли они могут быть опровергнуты какими-либо доказательствами, если конкретные лица, совершившие преступление, не будут установлены, и не дадут на Вас показания о том, что Вы действовали по предварительной договоренности в соучастии.
О мошенниках я ничего не знал очевидно. Сейчас по делу я прохожу в качестве свидетеля, хочу узнать мои потенциальные риски по этому делу. Как не стать подозреваемым, а то и хуже. Показания следователю я уже давал.
Вам следует придерживаться, ранее данных, свидетельских показаний и, при этом, всячески отрицать свою причастность к мошенничеству.
Тут нужно отметить то, что к уголовной ответственности может быть привлечено не только лицо, непосредственно, участвующее в совершении преступления (исполнитель), но и иные причастные лица.
УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
...
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Оказалось, что человек, который переводил мне деньги был как-то обманут. Мошенники указали мой номер для перевода. О мошенниках я ничего не знал очевидно
Получается, что конечным получателем денег являетесь вы.
если вы не были ни с кем в сговоре, то схема обмана не понятна.
Вы не передавали свою карту или доступ к онлайн банку посторонним лицам?
не было ли после августа по вашей карте операций, которые вы не совершали или которые вы не можете объяснить?
Здравствуйте, у меня списали с карты деньги за займ, в ФССП у меня ничего не висит, т.е они не через приставов а сразу в банк пошли, полную сумму у меня они уже списали, меня никто не уведомил о суди и о решение суда, с процентами я не согласна, узнала о списание сразу по факту когда они начали списывать, что делать? И как вернуть деньги?
Добрый день.по суду встреча с ребенком каждые вторые выходные.Поясните если первые выходные не полные то они считаются первыми или все таки не .на примере февраль 2026 и март 2026
Здравствуйте, произошла такая ситуация: я работаю менеджером пункта выдачи заказов вайлдберриз. Мы никак не защищены абсолютно от всего, включая штрафы, которые сыпятся на нас как из рога изобилия. Ближе к делу, клиентка и её подружка получили свой заказ в 9 позиций (всё не самая дешёвая одежда, шуба и обувь) и ушли с ним сразу в примерочную, мой коллега предупредил их, сказав, чтобы они проверяли ВЕСЬ заказ под камерой. Одна из женщин начала неохотно и бегло проверять самые незначительные товары - шапки, топик и рубашку, в этот момент к нам одновременно начали приходить человек 5, с огромными заказами, а также на соседний пвз яндекс маркет (там мы тоже работаем, поскольку один склад с вб и нет сотрудников на ту точку). Когда народ немножко убавился я заметила, что те две женщины слишком быстро ушли обратно в примерочную, посмотрев по камерам я увидела, что проверены были всего 4 товара из 9, не были проверены самые дорогие, которые отдали в возврат и там я обнаружила брак. Мне не очень хочется получить штраф около 8 тысяч, а то и больше, поэтому я сказала клиентам, что они не всё проверили под камерами, а значит я не могу принять эти товары для возврата. Естественно они начали возмущаться, сказали, что могут просто развернуться и уйти, потому что оплачивать эти товары и брать их они не собираются. В итоге они сдали в возврат все 9 позиций и ушли, а я останусь со штрафами, которые не могу оспорить, ведь нет доказательств. Что делать в такой ситуации?
Здравствуйте!
Отказали в принятии документов на гр. Я гражданин Молдовы. Основание, предоставить документ подт. средства к существованию.
Справка со вкладотв банке не приняли, ссылаясь, что речь не о сумме на счёте/вкладе, а именно о процентах.
Так же, сказали, что я не могу сослаться на то, что у примеру жена меня содержит, раз по-другому не возможно им обосновать и они не принимают справку из банка. Ответ - жена не может содержать мужа, только если он инвалид.
Подскажите, во-первых если это законные требования, а не хотелки сотрудников миграционного отдела. И второе, какие мюобразом подтвердить средства, если ты ранее имел ИП, только не в РФ (уже закрыл) и естественно есть сбережения и накопления
И ещё вопрос - разве это я имея средства для жизни с предыдущей работы не в РФ, нарушаю закон имея ВНЖ и официально пока не работая в РФ?
Благодарю!
Ответ свидетеля: Да, данную сумму я получал при следующих обстоятельствах: с июля 2025 года я трудоустроился по договору в зарубежную компанию «****» по разработке мобильных и компьютерных игр. Заработную плату я получал и получаю в валюте, которую вывожу на криптокошелек, для обмена долларов на рубли, в связи с санкциями. Иной обмен валюты не представлялся возможным. Полученную заработную
плату в валюте я продаю на бирже «ВУВІТ», и при ее продаже, деньги поступают мне со
счетов третьих лиц (мне неизвестных) в рамках сделки по продаже. Таких сделок я провел в количестве 2-х раз, в общей сумме на 575 654 рубля. По двум проведенным сделкам денежные счета приходили мне со счетов от разных не знакомых мне третьих лиц, разными денежными суммами. Никаких запросов, оспариваний, претензий о сделках итд на возврат или претензий о сделках как с моей стороны, так и в отношении меня не приходило. О лицах, которые мне отправляли деньги по сделкам я ничего не знаю. И не имею возможности узнать о законности их приобретения до отправки на мой счет.
Вопрос следователя: Что Вам известно об обстоятельствах произошедшего и лицах
совершивших преступление?
Ответ свидетеля: Я об обстоятельствах произошедшего ничего не знал, и узнал о
преступлении от Вас, когда пришел на допрос, спустя полгода.
Более по данному факту мне добавить нечего.
Вы дали хорошие показания, вряд ли они могут быть опровергнуты какими-либо доказательствами, если конкретные лица, совершившие преступление, не будут установлены, и не дадут на Вас показания о том, что Вы действовали по предварительной договоренности в соучастии.