8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Информация, подлежащая обязательному предоставлению на почту info@gov- rostrud.ru:  - Справка в свободной форме с

Предписание No 8207-ЛД

В ходе камеральной проверки РФМ за 2026 г. в отношении Вашей организации были выявлены признаки нарушения ПОД/ФТ и теневой доходности Приказ от 02.02.2024 No 40Н.

На основании приказа No 865 Н от 08.12.2025 г назначена документарная проверка, в

том числе для исполнения требований Федерального закона No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; вправе запрашивать уточняющую информацию для назначения проверки работодателя. Неисполнение законного распоряжения должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет блокировку счетов организации/ИП, и назначается штраф.

Информация, подлежащая обязательному предоставлению на почту info@gov- rostrud.ru:

 - Справка в свободной форме с указанием количества самозанятых, взаимодействующих с организацией за I квартал 2026 г

 Заключение о прохождении СОУТ;

 Действующее штатное расписание за подписью руководителя

организации;

 Форма ФЭС 9-ФМ

Показать полностью
  • Предписание на ДП
    .pdf
, Dmitria, г. Москва
Юрий Ляпин
Юрий Ляпин
Юрист, г. Нальчик

Здравствуйте! По содержанию это предписание выглядит как типичная мошенническая рассылка, а не официальный документ государственного органа.

Обращает на себя внимание сразу несколько признаков. Во-первых, смешаны разные органы и полномочия: упоминается РФМ (Росфинмониторинг), но указан адрес с доменом, имитирующим Роструд. Эти органы не направляют требования таким образом и не используют общие почтовые ящики для сбора документов. Во-вторых, формулировки вроде «теневая доходность» и «ФЭС 9-ФМ» в таком контексте некорректны и не применяются в официальных предписаниях. В-третьих, реальные проверки и требования по 115-ФЗ направляются либо через личные кабинеты, либо официальной корреспонденцией с реквизитами, ЭЦП и возможностью проверки через госреестры, а не просто письмом с просьбой отправить документы на электронную почту. Также угроза «блокировки счетов» напрямую за неисполнение такого письма сформулирована неправильно: порядок блокировок строго регламентирован и осуществляется не таким способом.

Рекомендую не направлять никакие документы по указанному адресу и не вступать в переписку. Проверьте наличие проверок через официальный кабинет налогоплательщика или Единый реестр проверок. При сомнениях можно позвонить в территориальный орган Роструда или Росфинмониторинга по официальным телефонам с их сайтов и уточнить, направлялось ли вам что-либо.

С наилучшими пожеланиями, Юрий Михайлович!

0
0
0
0
Александр Чистяков
Александр Чистяков
Юрист, г. Москва
рейтинг 7.1

Здравствуйте.

В вашей ситуации речь идёт о документарной проверке, назначенной на основании приказов Росфинмониторинга (Приказ № 865 Н от 08.12.2025) в рамках контроля за соблюдением требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В ходе камеральной проверки были выявлены признаки нарушения ПОД/ФТ и теневой доходности, что послужило основанием для назначения проверки.

Согласно требованиям законодательства, организация обязана предоставить запрошенные документы и информацию в установленный срок. В вашем случае требуется направить на почту  следующие документы:

справку в свободной форме с указанием количества самозанятых, взаимодействующих с организацией за I квартал 2026 года;
заключение о прохождении СОУТ (специальной оценки условий труда);
действующее штатное расписание за подписью руководителя организации;
форму ФЭС 9-ФМ. 

Неисполнение законного распоряжения должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечёт следующие последствия:

блокировку счетов организации или ИП;
назначение штрафа. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Мой кредит из почта банка перешел в втб с сохранением всех условий договора в котором прописано что при
Мой кредит из почта банка перешел в втб с сохранением всех условий договора в котором прописано что при полном досрочном погашении мне в течение 3 рабочих дней выплатят Гарантированную ставку,после полного досрочного погашения и уточнения информации когда мне выплатят деньги мне трижды сотрудники банка подтвердили что не более 3 дней и даже раньше,после перечисления денег мне 10.04.2026 мне назвали дату 20.04.2026,далее 10.05.2026 и сегодня уже 18.05.2026 в этой ситуации нахожу мошеннические действия сотрудников об утаивании информации и предоставлении неполной информации по банковским услугам,и умалчивании о технических проблемах и невозможности банка вернуть мне средства по условиям договора,банк нарушения не признает и не может мне дать информацию о времени и сумме возврата моих средств по Гарантированной ставке,если банк не может решить такой вопрос на каком основании и как он может заниматься финансовой и банковской деятельностью?!я считаю что эту проблему нужно придать огласке всех клиентов этого банка,через сми ,социальные сети,финансовых омбудсменов,все надзорные и контролирующие органы,Центробанк,Правительство,Роспотребнадзор,Прокуратура и надеюсь при привлечении внимания к моей проблеме мне удастся решить мой вопрос и предупредить клиентов банка о проблемах банка ВТБ!как я могу решить эту проблему и какие банк несет ответственности при не выполнении условий договора и не возвращении средств,а также о сокрытии информации о сумме возврата и времени?!
, вопрос №4921288, Дмитрий, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Земельное право
В отказе основной момент в том, что Решения о предварительном согласовании предоставления земельного
приобретение ЗУ без торгов в собственность на основании ст. 39.3 п.2 пп. 10 ЗК РФ Ранее направлялось заявление о предоставлении муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» по участку который ранее выставлялся на торги, но аукцион по нему не состоялся, не было подано ни одной заявки. Заявление подавалось уже после окончания аукциона. Кто являлся инициатором формирования данного участка мне не известно, сама ли администрация по плану развития территории или по схеме предварительного согласования гражданина. В отказе основной момент в том, что Решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка с кадастровым номером *** в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации не выносилось в мой адрес. Верно ли трактует администрация порядок предоставления ЗУ по ст. 39.3 п.2 пп. 10 ЗК РФ? есть ли практика получения (выкупа) ЗУ после несостоявшегося аукциона, вернее какой порядок получения не состоявшегося Лота на аукционе?
, вопрос №4920137, Елена, г. Санкт-Петербург
Военное право
24 ФЗ "О воинской обязанности"?
Блок 1: Процедура прохождения комиссии (главный вопрос) Ситуация: Пришла повестка на призывную комиссию. Молодой человек учится на 3 курсе, хочет получить отсрочку и приписное. Вопросы: 1. Обязан ли я в день явки по повестке проходить медицинское освидетельствование (медкомиссию), если моя цель — только уведомить военкомат об учебе и оформить отсрочку? 2. Имею ли я право прийти в военкомат, не проходя врачей, а просто предъявить справку об обучении, написать заявление на отсрочку, забрать приписное свидетельство и уйти? 3. Правомерно ли требование сотрудников военкомата «пройти всех врачей», если отсрочка по учебе предоставляется безотносительно категории годности (кроме категории «Д»)? Блок 2: Учеба за границей и загранпаспорт Ситуация: Планируется вылет на учебу за границу, нужен загранпаспорт. Вопросы: 1. Правда ли, что без оформления отсрочки в военкомате меня признают невыездным, и я не смогу получить загранпаспорт? 2. Является ли посещение военкомата и получение документа об отсрочке (или справки) обязательным условием для беспрепятственного выезда студента очной формы обучения за границу? 3. Может ли военкомат отказать в выдаче справки для загранпаспорта, если я ранее не уведомлял их об учебе? Блок 3: Последствия длительного неоповещения о 3 курсах обучения Ситуация: Последние 3 года юноша не сообщал в военкомат, что учится в университете. Вопросы: 1. Какие юридические последствия меня ждут за то, что я 3 года не уведомлял военкомат об учебе (не предоставлял справки) — штраф, призыв или что-то еще? 2. Могут ли сотрудники военкомата на законных основаниях отказать в предоставлении отсрочки сейчас, сославшись на то, что я «пропустил сроки» уведомления на 1-м и 2-м курсе? 3. Имеют ли право меня призвать в армию прямо сейчас на комиссии, если я ранее скрывал факт обучения? Или отсрочка обязана быть предоставлена, так как она положена по закону (ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности»)? Блок 4: Легенда о пропуске срока получения приписного Ситуация: Нужно объяснить, почему не забрал приписное раньше. Вопросы: 1. Насколько безопасно объяснять отсутствие приписного травмой (перелом ноги) или болезнью (ковид), которые помешали прийти вовремя? Обязаны ли они потребовать подтверждающие медицинские документы (больничный, справку о травме)? 2. Какой вариант объяснения (сломал ногу / болел ковидом / забыл) наименее рискованный и не повлечет за собой требования подтверждения или обвинения во лжи? 3. Может ли военкомат оштрафовать за несвоевременное получение приписного, если я скажу, что «просто забыл»? Общий совет для юриста: Нужно понять, могу ли я применить тактику «включить дурачка» (прийти, сказать, что не знал, что нужно отчитываться) без риска быть немедленно отправленным в армию или оштрафованным.
, вопрос №4920043, Константин, г. Краснодар
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Верно ли я понимаю, что мне достаточно будет приложить к документам такой договор, составленный в простой письменной форме или же все равно необходимо его регистрировать в Росреестре?
Я являюсь собственницей квартиры. Муж проживает в ней по временной регистрации. Нужно оформить резидентное разрешение на автомобиль, который в его собственности. Мы хотим заключить бессрочный договор безвозмездного пользования жильем. Согласно статье 36 ГК РФ такие договоры не подлежат регистрации в Росреестре. Верно ли я понимаю, что мне достаточно будет приложить к документам такой договор, составленный в простой письменной форме или же все равно необходимо его регистрировать в Росреестре?
, вопрос №4919996, Ольга, г. Москва
Трудовое право
Мои персональные данные были использованы для создания фиктивного трудоустройства, и это подтверждается информацией из справок 2-НДФЛ и индивидуального пенсионного накопления
Мои персональные данные были использованы для создания фиктивного трудоустройства, и это подтверждается информацией из справок 2-НДФЛ и индивидуального пенсионного накопления
, вопрос №4919949, Елена, г. Якутск
Дата обновления страницы 13.04.2026