Что делать, если заблокировали карты по 115-ФЗ из-за вывода денег из казино?

Здравствуйте, Родион!

Главное, что нужно понять: банк заблокировал карты не по своей прихоти, а строго во исполнение закона на основании информации от МВД. Поэтому пока не решится вопрос с ведомством, банк бессилен .

Судя по тому, что заведено уголовное дело, дело выглядит так: мошенники обманули какого-то человека, и тот перевел деньги на ваш счет (в казино, откуда вы их вывели). Вы стали «добросовестным приобретателем», но для системы безопасности — вы крайний получатель средств.

Ситуация не решится за один день, но она решаема. Вам предстоит найти следователя, дать показания и вернуть деньги. Только после этого начнется процедура разблокировки через ЦБ.

Нужен документ или разбор ситуации? Пишите в чат. Изучу материалы, оценю риски, подготовлю стратегию и документы под вашу задачу.  

Консультации и подготовка — платно. Условия фиксируемые до старта. Работаю прозрачно, без использования платежей и сюрпризов.

Жмите «Общаться в чате» — обсудим.

Юрист Николай Бакшанов.