Или существование моего счета, это опять развод?

Question

Три года назад повелась на серых брокеров и создала брокерский счет на 500 долларах, на предложения вложить деньги, взятые в кредит, отказалась, обратилась к юристам, где мне посоветовали просто их послать. Я так и сделала, и удалила все записи, связанные с этим счетом. Но сейчас на меня выходят какие-то люди и говорят, что брокерский счет есть и на нем есть средства. И что его необходимо закрыть и вывести деньги, так как активности я не проявляю. Я попросила документ, подтверждающий их слова. и мне прислали справку, Посредничество осуществляет ООО "Атон", Далее я кажется совершила еще одну глупость. Наткнувшись на рекламу «би-тор рф», я обратилась к ним за помощью. Сейчас меня ведут, два якобы, юриста, я пишу какие-то письма, и получаю ответы, но беспокойство не пропадает., а только усиливается. Для общения меня перевели на белорусскую платформу. По их рекомендации я сделала запрос в International Finance Corporation/ хотя не уверена/, как мне объяснили, для того, чтобы узнать: если у меня брокерский счет на самом деле, и стало еще страшнее. В документах написано, что счет якобы есть, и денег на нем 16 тыс долларов с хвостиком в биткоинах. И чтобы зарыть счет, надо обязательно вывести эти деньги и предлагают алгоритм вывода через венгерский банк. Я в пятницу должна оплатить 400 долларов за ячейку для хранения денег в банке. Банк должен мне предоставить документы о происхождении этих денег, так как никаких других документов у меня нет. Уже после с этого банка эти деньги мне переведут на счет в Сбер. Мне бы хотелось понимать, во-первых, все эти организации письма-ответы, которых мне присылают существуют ли на самом деле. Или существование моего счета, это опять развод? Во-вторых, я бы с удовольствием пустила это на самотек, но мне сказали, что закрытие моего счета брокером автоматически возможно только через 8 лет, а за это время, меня могут обвинить в отмывании незаконных средств, и его надо срочно закрывать. Мне не нужны чужие деньги в любом количестве, и я не ставила задачу вывода денег. Считаю, что за глупость и науку надо платить. Бесплатный сыр только в мышеловке. Только бы грамотно закончить данную историю. Все присланные мне документы могу предоставить, если кто-нибудь может заняться моим делом.

Геннадий Кураев · Answer

Здравствуйте, Светлана. Наверняка это мошенники (статья 159 УК РФ). Ваша ситуация не первая которая рассматривалась на нашей платформе. Никто Вас ни в чем не обвинит. Схема работает пока Вы имеете к ней интерес и готовы вкладывать деньги. Напишите брокеру что обратились в полицию и можете для правдоподобности прикрепить копию талона уведомления о регистрации заявления в КУСП из отдела полиции. И никого не нанимайте вывести эти деньги. Юристы которые обещают Вам вывести деньги такие же или те же самые мошенники. С уважением! Г.А. Кураев

Роман Кафаров · Answer

в пятницу должна оплатить 400 долларов за ячейку для хранения денег в банке. Здравствуйте! Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. мне сказали, что закрытие моего счета брокером автоматически возможно только через 8 лет, а за это время , меня могут обвинить в отмывании незаконных средств, и его надо срочно закрывать. Эта фраза специально используется, чтобы получить от вас ещё больше денег, поскольку никакого брокерского счёта нет, на вас просто пытаются оказывать психологическое давление. 1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д. В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ). Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. УПК РФ Статья 44. Гражданский истец 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ 2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.

Артур Салахиев · Answer

Здравствуйте. 1. Это не юристы, а все те же мошенники. Все, что Вам нужно сделать — не направлять им более никакие средства и перестать с ними диалог. Они будут пытаться психологически давить на Вас, что и так уже делают, заявляя о «отмывании» и прочем, но все это не имеет никакого смысла и не несет рисков для Вас. Поэтому никакого «грамотного» алгоритма действий сейчас для Вас нет. Только перестать с ними взаимодействовать. Также можете обратиться в полицию (в любое отделение), но шанс, что мошенников удастся идентифицировать и тем более привлечь к ответственности, к сожалению, низок. 2. Мне бы хотелось понимать, во-первых, все эти организации письма-ответы, которых мне присылают существуют ли на самом деле. Нет, не существуют.

Сергей Дудонов · Answer

Здравствуйте, Светлана. Легальные финансовые организации (брокеры, банки) никогда не требуют оплаты «аренды ячейки» или иных сборов для вывода средств со счета через сторонние банки. Все расчеты происходят внутри банковской системы. Любое требование перевести деньги на счет физического лица или через сомнительные платформы — это 100% признак мошенничества. Также, криптовалюты и операции с ними в РФ не регулируются как банковские вклады. Брокерская деятельность в РФ регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Брокер обязан исполнять поручения клиента. Если вы не давали поручений и не заключали договор, у вас нет обязательств перед брокером. Кроме того, обвинить вас в «отмывании» (ст. 174 УК РФ) на основании того, что на неком «счете» лежат биткоины, невозможно. Вы не совершали финансовых операций с этими средствами, не распоряжались ими и не получали их. Также, не существует закона, обязывающего вас «срочно закрывать» счет через 8 лет под угрозой уголовной ответственности. Всего Вам хорошего.