Здравствуйте, Алия.
К сожалению, сейчас это — распространённый способ дистанционного мошенничества.
… произвели несколько сделок для пробы (тоже под руководством трейдера)
Да, для вовлечения Клиента, «лже — брокер», действительно, показывает сравнительно небольшую «бумажную» прибыль, по сделкам (несколько сделок. с профитом в 15, 30 долларов, каждая). И даже дают возможности Клиенту вывести эти деньги, на свой счет. Так, «завоевывается» доверие.
После, добиваются внесения Клиентом, уже гораздо большей суммы. Снова показывается профит по сделке с этими деньгами. Однако, чтобы вынести их, Клиенту предлагают повторить (голосом или рукописно) — некий сложный, якобы, «налоговый код» — за очень ограниченный промежуток времени.
Код этот сложный и Клиенты еще ни разу его не смогли повторить. После этого, Клиенту заявляют, якобы о, блокировке его «брокерского счета». И вот тут начинается вся эта история, с «кредитным плечом».
Сейчас чтоб закрыть счет и снять деньги через службу поддержки я должна отменить кредитное плечо, которое по словам менеджера из поддержки подключается автоматически: для этого я под управлением менеджера из той же службы поддержки должна открыть счет в Сбербанке «активы вне сбера».
Это все — ложь.
После «лже — блокировки» счета, мошенники требуют от Клиента найти доверенное третье лицо и предоставить реквизиты его счета. Это нужно мошенникам, чтобы похитить еще больше денег.
В последнем случае из моей практики, Клиент (из Краснодарского края) и его мама (приглашенная, как раз, как «доверенное третье лицо») лишились, в общей сумме 1 200 000 р, из которых, на 500 000 р, мошенники заставили их оформить кредиты в «ВТБ».
Не верьте словам мошенников. Это все — ложь. Вас могут пугать ответственностью со стороны Центрального Банка, налоговых органов, судебных приставов — и это все, так же, неправда. Подобных историй Клиентов, через сайт «Правовед. ру» прошло уже сотни, примерно, за последние 6 — 8 месяцев.
Финансовые мошенники — работают группой, сменяя друг друга и не давая Клиенту, как говорится, опомниться.
Вот фрагмент из заявления о преступлении в полицию, которое я готовил Клиенту, в прошлом месяце.
Этап 2: Формирование доверия через «успешные» сделки
В последующие дни мы созванивались с Владимиром Поповым дважды в день. Он инициировал сделки по валютным парам (AUD/CAD, AUD/CHF), которые неизменно приносили небольшую, но стабильную прибыль (3-5 долларов). Убедившись в моей лояльности, он предложил пополнить счет еще на 100 долларов, что я и сделал через обменник Altyn Wallet. Сделка по паре XRP/USD принесла прибыль в 7,7 доллара.
Для закрепления доверия Владимир Попов инициировал вывод небольшой суммы в 25 долларов. Средства действительно поступили на мою карту ПАО Сбербанк от имени некоего Алексея Г., что было призвано убедить меня в возможности свободно распоряжаться средствами.
Этап 3: Хищение личных и кредитных средств
02.02.2026 Владимир Попов сообщил мне об «эксклюзивной сделке» по кофе, прогнозируемая доходность которой составляла 28%. Действуя уже на основе сформированного доверия, подкреплённого его обещаниями о полной ответственности, личном контроле и предоставленными документами, я согласился на его предложение. Для участия требовалось внести 500 000 рублей. Он настойчиво рекомендовал мне взять кредит, чтобы максимизировать прибыль.
Действуя под влиянием его убеждений, я внёс на платформу:
Личные сбережения: 500 000 рублей.
Средства, полученные по кредитной карте ПАО Сбербанк: 115 000 рублей.
Итого: 615 000 рублей моих личных и кредитных средств.
Далее — продолжу.
Пожалуйста