8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если обвиняют в хищении средств по сделке через биржу?

Здравствуйте, меня обвиняют в хищении денежных средств поступление на мою сбер карту. Дело в том что сделка проходила через биржу @garantexbot чеки у меня сохранились. Ну вот еще проблема дело на меня заведено в Самарской области а я живу в Ставропольском крае . Иск я получила на днях и я так понимаю суд идет уже давно и они хотят взыскать с меня эту сумму, 20.06 26 мне пришло письмо что меня вызовут в суд Самарскую область 02.07.26 я не знаю что делать почему они не ищут настоящего виновника или это вина моя

, Кристина, г. Георгиевск

Добрый день! Ситуация сложная. Направьте в чат заявление и все документы какие есть по этому поводу, ознакомлюсь и скажу более точно. 

0
0
0
0
Кристина
Кристина
Клиент, г. Георгиевск
Я понимаю что обманут взрослый человек но я ее не хотела обманывать.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте, Кристина!

Ситуация, в которой вы оказались, крайне неприятная, но, к сожалению, очень распространенная. Вы столкнулись с классической мошеннической схемой «треугольник» на P2P-платформах.

Суть её в том, что мошенники обманули человека (истца) и заставили его перевести деньги на вашу карту Сбербанка. В этот же момент мошенники через биржу @garantexbot купили у вас криптовалюту, и вы со спокойной душой отдали им цифровой актив, думая, что это честная сделка.

Теперь потерпевший видит только владельца карты (вас) и требует вернуть деньги через суд как «неосновательное обогащение» или «хищение». Настоящего виновника полиция и суд искать не будут, пока вы сами не докажете свою добросовестность.

Судебное заседание назначено уже на 02.07.2026, времени на перелеты и разборы нет. Действовать нужно жестко и незамедлительно.

Срочный план действий на сегодня-завтра (до 01.07.2026)

Вам необходимо срочно, максимум в течение дня 01.07.2026, составить пакет документов и направить его в суд Самарской области в электронном виде через государственную систему ГАС «Правосудие» (вход туда осуществляется через ваш личный кабинет Госуслуг).

Физически ехать в Самару вам сейчас не нужно. Вот что мы должны направить в суд прямо завтра:

1. Ходатайство об отложении судебного заседания

Поскольку уведомление вы получили поздно (20.06.2026), а проживаете в Ставропольском крае, вы физически не имеете возможности явиться в Самарскую область к 02.07.2026. Суд обязан дать вам время на подготовку защиты и ознакомление с материалами дела.

2. Ходатайство о дистанционном участии (Веб-конференция / ВКС)

Просите суд разрешить вам участвовать в заседаниях удаленно через компьютер (веб-конференция через Госуслуги) либо по видео-конференц-связи (ВКС) через ваш районный суд в Ставропольском крае. Ездить в Самару не придется.

3. Ходатайство о передаче дела по подсудности (при необходимости)

По общему правилу (ст. 28 ГПК РФ) гражданские иски предъявляются по месту жительства ответчика. Если истец подал на вас в суд в Самаре просто потому, что сам там живет, это нарушение закона. Мы потребуем перенести рассмотрение дела к вам — в Ставропольский край.

4. Краткие письменные возражения по существу иска

Мы должны заявить суду, что вы являетесь добросовестным участником сделки.

Вы не похищали денежные средства и не получали их «просто так».
Деньги поступили в качестве встречного исполнения по гражданско-правовой сделке купли-продажи (обмена) активов на легальной P2P-платформе.

К возражениям мы приложим скриншоты вашего профиля на бирже, ID ордера, историю переписки в @garantexbot и сохраненные вами чеки. Это докажет суду, что вы не мошенник, а полноценная сторона по сделке, выполнившая свои обязательства (отдавшая криптовалюту взамен рублей).

Что требуется от вас прямо сейчас?

Судебная практика по P2P-сделкам сейчас активно развивается, и суды встают на сторону продавцов, если те могут доказать реальность сделки.

Зайдите в @garantexbot (или на биржу Garantex) и выгрузите максимально подробную историю ордера, по которому пришли эти деньги (дата, время, сумма, никнейм контрагента, системные квитанции).
Сделайте качественные скриншоты.
Скачайте или сфотографируйте сам иск и Определение суда (если оно есть), чтобы были видны точное название суда, ФИО судьи и номер дела.

Я готов подключиться к вашей проблеме прямо сейчас, детально изучить документы, срочно подготовить весь пакет ходатайств и возражений и направить их в Самарский суд через ГАС «Правосудие» до конца завтрашнего дня (01.07.2026). Мы успеем остановить процесс и перехватить инициативу. Присылайте материалы дела, начнем работу.

Если остались вопросы, нужна консультация или документы — переходите в чат. 

Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность

С уважением, Иван Севастьянов. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Подскажите по наследству получила квартиру и долю в доме и долю земли и долг 150 тыс в суде лежит дело на этот
Подскажите по наследству получила квартиру и долю в доме и долю земли и долг 150 тыс в суде лежит дело на этот долг направили письмо мне на почту запрашивают документы о квартире, хотят забрать квартиру? И могут ли они это сделать? Прописка у меня в доме где доля.
, вопрос №4990553, Милана, г. Пушкино

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как действовать, чтобы наверняка хотя бы забрать деньги, а в идеале остаться клиентом?
Здравствуйте. Очень неприятная ситуация, блокировка счетов в банке по 115-ФЗ. Попросила денег у родственницы на цифровые развлечения. Это было несколько раз. Собиралась развлечься и деньги вернуть. Зачисление средств на сайт для хобби происходило через третьих лиц, по указке сайта. Насколько помню, система просила не указывать назначение платежа. Переводы обратно тоже шли через третих лиц, частями и без пояснений. Как именно будет происходить возврат, не обговаривалось и не было прописано, то есть я, ожидала средств, но не знала, как они придут. Возможно, я наткнулась на финансовую пирамиду. Ужасная история. 23 мая 2026 пришло ограничение на все карты и счета по №161-ФЗ, ст. 9, п. 9. Сразу попросила у сайта какие-либо документы, подкрепляющие прозрачность его деятельности. Ничего, кроме чеков о переводах мне физлицами, предоставить они не могут. Пришла в банк, банк пошёл на встречу, выдал моментальную карту. Запросила наличными все деньги с прежнего счёта, это было не принципиально, в итоге оказалось ошибкой. Я пришла без дополнительных документов (как-то поспешила с решением о получении наличных), а сотрудник офиса не сориентировал должным образом: "Ну, пишите заявление, сумма большая, а частями никто не даст, нужно писать заявление". Прекрасно понимаю, что заявление без дополнительных документов — сомнительная идея. Фактически цель была одна, снять свои средства, вскоре закрыть заблокированный счёт и забыть эту историю как страшный сон. Утром 26.06 получила отказ в выдаче наличных, решила счёт закрыть. Как итог — блокировка теперь по 115-ФЗ. Банк счёл операции подозрительными (естественно!) и заблокировал уже новый счёт, карту и приложение. Подчёркиваю: речь не шла об обогащении, об оказании услуг, о системности переводов, о сомнительных мотивах и тому подобное. Речь только о рекреации. Могу прикрепить к пояснениям только чеки третьих лиц, документы из МФО (банк просит), скриншоты сайта, сведения обо мне из базы ЦБ. Свидетельство о рождении. Как действовать, чтобы наверняка хотя бы забрать деньги, а в идеале остаться клиентом?
, вопрос №4989147, Дарья, г. Пермь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Когда в первый раз нас забирали - средний вообще убежал и его 3
Здравствуйте мне 16 лет, нас в семье 3 ребенка (Я старший). Мама перестала появляться дома тк переехала к мужику и с января перестала появляться дома (если приезжает то просто отсыпается и уезжает). Дом и братьев тащил на себе я, жили на деньги с Единого пособия (на троих детей от 0 до 17 лет), их я перевожу с карты мамы на свою (с февраля) тк она их тратила на свои нужды. в итоге к концу апреля из-за проблем с успеваемости у младшего брата приехала внезапная проверка, мамы дома не оказалось, в итоге я ей позвонил и мы (я, инспектор пдн, соц педагог школы и человек из профилактики) ждали ее 3 часа, в итоге она приехала с ней побеседовали, эта комиссия ушла и мама сразу уехала и ее увидели соседи и в итоге доложили этой инспекторше. на след день в школе ко мне подбегает соц педагог и говорит чтобы срочно звонил маме, чтобы она приехала домой тк сейчас приедет с пдном и органом опеки (предупредила нас хотя не должна была) в итоге мама приехала, но оказалась в никакущем состоянии когда я вместе с этой толпой пришел домой и в это время еще дома был друг моих братьев, который рассказал что мама приехала днем а не вечером прошлого дня (хотели с соц педагогом так обыграть), но я подумал что смогу расшевелить маму властью и решил все выдать как есть пднщице. в итоге нас забрали в приют (30 апреля), мама купила справку о кодировке, еле как подписали акт жбу ей и нас отдали (26 мая), но дома она появлятся не стала, на кдн она не явилась, при проверках из профилактики дома не была. в итоге я решил поехать к деду (1 июля), посмотреть город и вузы да и просто отдохнуть от всего, и решил поговорить об этом с мамой на что получил дежурное - решим. в итоге я понял что решать с ней что-то бесполезно, (тк с ней уже кто только не говорил и по хорошему и по плохому, инспектора пдн она вообще обматерила за что был составлен протокол) и пошел к органам профилактики узнать на счет каких нибудь лагерей. в итоге разговор вышел откровенный, тема с лагерей быстро переключилась на маму - мне сказали прямо, что все знают (пдн, профилактика, администрация рсцзн, опека) что она так же не живет с нами тк постоянно видят ее поздно вечером в другом конце города и не надеялись на то что она исправиться, и сказали что не забирают нас в приют только из-за меня, потому что видят, что я ответственный и умный и не хотят чтобы я и братья провел лето в приюте, но при этом сказали что висим на волоске, и в связи с тем что я уеду им придется изъять братьев, когда я уеду (чтобы не забирать меня). параллельно с этим мне сказали оформить доверенность от мамы для деда на меня, чтобы когда я вернулся к учебному году домой (формально с дедом, а фактически нет) меня тоже не забрали. они сказали что закроют глаза на то, что я буду один (под свою ответственность взяли). деду - 71 год, родственников больше нету, он живет в другом городе за 2000 км, у меня и среднего брата (15 лет) отец лишен прав, у младшего (12 лет) не лишен и находиться в городе, живет не далеко от нас. дедушка отказался брать на себя ответственность и приглядывать за братьями потому что пошли за мамой по наклонной и при последней поездке к деду разворотили весь дом и даже чуть не спалили баню. когда в первый раз нас забирали - средний вообще убежал и его 3.5 часа ловили по всему городу и в итоге привезли, но песенка длилась недолго и в итоге он стал материться и смахать кулаками на воспитателей и детей и его отправили в дурку (сейчас все дома). (весь разговор с профилактикой про то что нас не забирают - неофициальный) в итоге сеглдня созвонившись с "куратором" из профилактики, я посидев в интернете и почитав что вообще делать, нашел информацию про эмансипацию, а потом вышел на лишение мамы род прав (на меня), чтобы стать сиротой и получить льготы. я понимаю что это оченнь жестоко... но это тоже меня достало (я не могу нормально учиться, а на меня еще повесились братья, которые вообще не соображают что делают)... то, что нас забрали бы в приют - вопрос времени так же известно что мама принимает запрещенные вещества, так же была уволена с работы и уже 2 месяца не собирается это делать, да и до этого работала очень мало - зарплата в месяц выходила около 1000-1500р (официальная) я попытался рассказать самое основное, но мог что-то забыть и вот мои вопросы - могу ли я лишить маму род прав на себя, буду ли я полностью неприкосновенен в лице опеки если буду с доверенностью на себя у деда и формально жить вместе с ним в своем городе так же, до этого (с октября где-то) на маму за шум ноочью в квартире (водила сюда друзей) неоднократно вызывали полицию, соседи постоянно ругались с ней и несколько раз видели ее пьяной (что они и доложили) и в итоге я не знаю что делать
, вопрос №4987785, Антон, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В колледже не идет уже давно педагогический стаж, говорят, что это зависит от возраста студентов, должно быть не менее 50% контингента не совершеннолетних детей Здравствуйте
В колледже не идет уже давно педагогический стаж, говорят, что это зависит от возраста студентов, должно быть не менее 50% контингента не совершеннолетних детей Здравствуйте! Мой муж что это зависит от возраста студентов, должно быть не здравсьвуйте работпю в колледже преподавателем истории 25 лет. Но как выяснилось ,что последний год мне не засчитали в педагогический стаж.Так как колледж подпл справку в социальный фонд , что в нашем учебном колледжеи менее 50% контингента не совершеннолетних детей. НО Я работаю с 1 курсами, где все студетты за исключение 3-4 человек совершеннолетние дети. Подскажите пожалуйста, как правильно отсудить этот год. Заранее спасибо .
, вопрос №4987657, Лариса, г. Тамбов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как правильно сформулировать предмет иска к магазину?
Тема: Превышение сроков диагностики и утеря комплектующей детали товара по программе «Быстросервис». Взыскание страхового возмещения. Здравствуйте! Прошу предоставить правовую оценку ситуации и ответить на вопросы по разграничению ответственности между страховой компанией и розничным магазином. Суть ситуации: 13.04.2023 г. в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ», г. Владивосток) была приобретена автоматическая кофемашина Philips совместно с полисом страхования «Быстросервис» от САО «ВСК». Страховая сумма составляет 54 999 рублей. В связи с переменой имени актуальными данными заявителя являются: Пуховский Марк Александрович (свидетельство ЗАГС имеется). 12.05.2026 г. товар был передан в магазин «М.Видео» для проведения диагностики по программе страхования (Квитанция ОВР № 1867769). Согласно пункту 11.4.1 условий полиса, лимит времени на проведение работ составляет 72 часа. Данный срок истек 15.05.2026 г. При личных визитах 18.05.2026 г. и 20.05.2026 г. установлено, что прибор к выдаче не готов. Сотрудники магазина утеряли внутренний контейнер для сбора жмыха, без которого аппарат технически заблокирован. В доукомплектации или возврате денежных средств на месте было отказано в устной форме. 21.05.2026 г. магазину «М.Видео» вручена письменная претензия с требованием выплаты двукратной стоимости имущества на основании статьи 35 Закона РФ «О защите прав потребителей». 22.05.2026 г. от магазина поступило СМС-уведомление о готовности товара. 30.05.2026 г. администрацией магазина выдан письменный ответ о том, что «аппарат исправен». Факт утери детали и срыв сроков в ответе проигнорированы, документальное подтверждение даты нахождения детали отсутствует. Кофемашина остается в магазине. 02.06.2026 г. в САО «ВСК» по электронной почте info@vsk.ru направлено досудебное заявление о выплате страховой суммы (54 999 руб.) в связи с нарушением 72-часового лимита обслуживания. Подача через личный кабинет на сайте или в приложении была невозможна, так как информационная система СК не идентифицирует полис под новой фамилией заявителя. К электронному письму была приложена копия свидетельства о перемене имени. Обращение было зарегистрировано страховщиком 02.06.2026 г. под номером SR00458125. В ответ от 10.06.2026 г. САО «ВСК» сообщило, что для признания случая страховым заявитель обязан явиться лично в отдел урегулирования по предварительной записи через приложение либо направить пакет документов Почтой России в головной офис в г. Москве в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. 13.06.2026 г. в адрес страховщика направлены мотивированные возражения со ссылками на пункт 1 статьи 16 ФЗ № 123-ФЗ и статью 6.2 Закона РФ № 4015-1 с указанием срока добровольного удовлетворения требований до 24.06.2026 г. Ответа, по существу, не последовало. В ответ 17.06.2026 г. САО «ВСК» повторил свое предыдущее письмо. 03.06.2026 г. направлена жалоба на ООО «МВМ» в Роспотребнадзор. 19.06.2026 г. получен официальный ответ ведомства, подтверждающий факт утери комплектующей детали сотрудниками магазина и утрату пригодности товара к эксплуатации в данный период. Вопросы: 1. Насколько законно требование страховой компании о предоставлении оригиналов или нотариально заверенных копий документов на этапе досудебного рассмотрения электронного обращения? Какими статьями это регулируется? Подходят ли здесь пункт 1 статьи 16 ФЗ № 123-ФЗ и статья 6.2 Закона РФ № 4015-1? 2. Обязана ли СК «ВСК» принять решение на основании отправленных 02.06.2026 г. скан-копий, учитывая факт присвоения входящего номера обращения? Какой нормативный акт обязывает финансовые организации принимать электронные документы от граждан? 3. С какого момента начинает исчисляться срок рассмотрения досудебного заявления (с 2 июня) и сколько рабочих дней он составляет по закону до момента возникновения права на обращение к Финансовому уполномоченному? 4. Обоснован ли отказ от получения кофемашины и требование выплаты полной страховой суммы (54 999 руб.) к САО «ВСК» на основании пункта 11.4.1 полиса и статьи 405 ГК РФ? Регламентный срок диагностики превышен на 10 дней, и в этот период товар был частично разукомплектован. 5. Каков оптимальный порядок дальнейших действий в случае отсутствия выплаты от страховой компании после 24 июня 2026 года? Куда обращаться дальше — только к Финансовому уполномоченному, только в суд, или подавать требования одновременно «туда и туда» (к ВСК через Финупа, а к «М.Видео» через суд)? 6. Если правильным решением является одновременное обращение по обоим направлениям, то как правильно разграничить требования, чтобы суды не посчитали это двойным взысканием? Если Финансовый уполномоченный взыщет со страховой ВСК 54 999 руб. за срыв сроков сервиса, не станет ли это для суда основанием для отказа в иске к «М.Видео» по ст. 35 ЗПП за утерю детали? Как правильно сформулировать предмет иска к магазину? 7. Может ли «М.Видео» в суде сослаться на ст. 401 ГК РФ (отсутствие вины), заявив, что деталь в итоге была найдена 22 мая (нам это неизвестно точно), а потребитель сам отказался забирать исправный прибор? Как Роспотребнадзор оценивает такие действия магазина в своей практике споров по ДВФО (Дальнему Востоку)? 8. Подлежит ли взысканию со страховой компании ВСК штраф 50% по Закону о защите прав потребителей через Финансового уполномоченного? Или за штрафом и моральным вредом к ВСК придется идти в суд уже после вынесения решения омбудсменом?
, вопрос №4986470, Марк, г. Владивосток

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 30.06.2026