Является ли мошенничеством требование повторных транзакций для разблокировки средств при криптоарбитраже?

Краткий ответ: по описанным вами обстоятельствам имеются явные признаки мошеннической схемы. Требование каждый раз проводить «повторную транзакцию» для разблокировки уже переведенных средств не соответствует обычному порядку работы легальных криптовалютных бирж и является распространенным способом хищения денежных средств.

Наиболее настораживают следующие обстоятельства:

1. обучение велось через Telegram неизвестным лицом;
2. вас убедили увеличить депозит;
3. после перевода средств появилась ссылка на сторонний сайт, а не на официальную службу поддержки биржи;
4. для «разблокировки» потребовали перевести точно такую же сумму;
5. после выполнения требования деньги не вернули и выдвинули новое условие — видеоверификацию с очередным переводом;
6. после этого снова потребовали повторить процедуру и вновь внести такую же сумму.
Именно такая последовательность действий характерна для мошеннических схем. Как правило, после каждой выполненной «процедуры» злоумышленники придумывают новое основание для очередного перевода денег («комиссия», «налог», «страховой платеж», «верификация», «активация кошелька» и т.д.), однако средства так и не возвращаются.

Рекомендую:

1. Не переводить больше никаких денежных средств, даже если вам обещают, что это будет «последний платеж».
2. Сохранить все доказательства:

переписку в Telegram;
адреса криптокошельков;
ссылки на сайт;
чеки и хеши транзакций;
скриншоты личного кабинета и сообщений.
3. Обратиться с заявлением в полицию, подробно изложив обстоятельства и приложив все имеющиеся доказательства.
4. Если перевод осуществлялся с банковской карты, сообщить в банк о том, что вы стали жертвой мошеннической схемы. Хотя криптовалютные переводы обычно необратимы, банк может предоставить необходимую информацию для проверки обстоятельств.
Главное: не выполняйте требование о новой транзакции. По вашему описанию отсутствуют признаки того, что это законная процедура разблокировки средств. Напротив, имеются характерные признаки мошенничества, при котором под предлогом «разблокировки» или «верификации» у потерпевшего последовательно выманивают новые суммы денег.

Если мой ответ оказался полезным, буду благодарна за отметку «+».