8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если Единый ЦУПИС требует предоставить сведения об операциях и источниках дохода?

ЕДИНЫЙ ЦУПИС

Здравствуйте, Александр!

Все проверили. Не получали от вас запрашиваемую информацию.

Просим вас не позднее 3-х рабочих дней с даты получения настоящего письма предоставить следующие сведения:

- об экономическом смысле, целях и характере операций по переводу денежных средств с использованием электронного кошелька и цифровой карты, открытых в ЕЦУПС;

- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на балансе электронного кошелька, открытого в ЕЦУПС (справка о доходах и суммах налога физического лица (Форма по КНД1175018) /Декларация по форме 3-НДФЛ и иные документы, подтверждающие доходы клиента (договоры, акты, расписки, выписки по счетам из сторонних кредитных организаций, заверенные Банком и пр.);

- копии документов, подтверждающих принадлежность Вам используемых средств платежа.

Показать полностью
, Александр, Алматы
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Можно ли подать на алименты на отца ребенка до 3-х лет без регистрации брака?
Имею я права подать на олименты на отца ребенка , на себя да 3 -х лет если мы не состояли в браке?
, вопрос №5016044, Софья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос- при ликвидации предприятия применяется 3-х годичный срок исковой давности или процедура ликвидации и
Предприятие ликвидировали по решению правительства ЛНР в декабре 2023 года. Я включён в реестр на погашение образовавшейся, на момент ликвидации предприятия, задолженности. За истекший период перечислений не поступило вообще, одни обещания- будут деньги оплатим всё. Вопрос- при ликвидации предприятия применяется 3-х годичный срок исковой давности или процедура ликвидации и работа ликвидкомиссии продолжается до полного погашения долгов без учёта 3-х летнего срока?
, вопрос №5015946, Валерий Ефремов, с. Луганск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Почему период ухода за ребенком не засчитан в страховой стаж для выхода на пенсию?
Не засчитан период ухода за ребенком в страховой стаж Я предпенсионер, дата рождения 10.06.1964, по сведениям ИЛС взятого в ПФР на 08.05.2019г. у меня стаж составляет 36г 11мес 16дн, ИПК 117,867. Я должна была выйти на пенсию 10.06.2019г., т.к. на тот момент у меня было бы 37 лет отработанного стажа. 20.05.2019 мне пришло Решение об отказе в установлении пенсии, по причине отсутствия страхового стажа продолжительностью не менее 37 лет, т.к. почему то не учитывается период ухода за ребенком (частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет 03.07.1995 г.р.). Почему не зачтен этот период? Хотя согласно Закона № 400-ФЗ ст.11 п.1 и ст.12 п.3эти периоды должны быть засчитаны в страховой стаж.
, вопрос №5013866, Нонна, г. Пятигорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Когда можно обратиться к приставам после отмены судебного приказа?
Здравствуйте. У меня на руках есть определение об отмене судебного приказа, от 14 июля 2026г. Я поехала к приставам 24 июля. Но они не приняли документ, сказали, что он еще не вступил в законную силу, у вас нет отметки. Ждите 15 рабочих дней. Искала документ. Не нашла где написано 15 рабочих дней. И в определении написано по мере вступления в законную силу отозвать судебный приказ по гражданскому делу. Когда я могу обратиться к приставам, чтобы отменили исковое производство,и разблокировали счета
, вопрос №5011953, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как правильно составить заявление о расторжении договора о целевом обучении?
Здравствуйте! Прошу вас проверить мое заявление на расторжение целевого договора тк юрист из организации сказал писать в произвольной форме и не дал никакого образца. В тексте я указала причину (переезд) и информацию о том, что фактически отработала 2 года и 11 месяцев. Буду благодарна, если вы внесёте необходимые правки, укажете на возможные риски и при необходимости скорректируете формулировки (особенно в части расчёта компенсации и штрафа за неотработанный срок). Готова дополнительно предоставить договор и другие документы, если это потребуется. ЗАЯВЛЕНИЕ В соответствии с Договором о целевом обучении № 17/17 от 25 мая 2017 года, заключенным между Министерством здравоохранения Сахалинской области, Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Корсаковская центральная районная больница» и мной, Морозовой Эльвирой Дмитриевной, прошу рассмотреть вопрос о расторжении указанного договора по соглашению сторон в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых по нему обязательств. В период исполнения обязательств по указанному договору мной добросовестно осуществлялась трудовая деятельность в должности врача-терапевта участкового. На дату подачи настоящего заявления срок исполнения обязательств по трудовой деятельности составляет 2 года 11 месяцев. В связи с необходимостью смены постоянного места жительства и переездом за пределы Сахалинской области дальнейшее исполнение обязательств по Договору о целевом обучении не представляется возможным. В связи с изложенным прошу: 1. Рассмотреть настоящее заявление и инициировать процедуру расторжения Договора о целевом обучении № 17/17 от 25 мая 2017 года с участием всех сторон договора. 2. В случае возникновения денежных обязательств, предусмотренных Договором о целевом обучении и действующим законодательством Российской Федерации, предоставить мне письменный расчет таких обязательств. 3. В письменном расчете прошу указать: - перечень расходов, которые Учреждение считает расходами на предоставление мер социальной поддержки по Договору; - размер каждой суммы, подлежащей возмещению (при наличии); - период неисполненных обязательств, принятый для расчета; - подробный порядок произведенного расчета; - ссылки на конкретные пункты Договора о целевом обучении № 17/17 от 25 мая 2017 года, являющиеся основанием для расчета; - ссылки на нормы действующего законодательства Российской Федерации, примененные при расчете; - сведения о наличии либо отсутствии иных денежных требований, предусмотренных договором; - порядок и сроки исполнения денежных обязательств (при их наличии). Прошу предоставить письменный ответ на настоящее заявление и письменный расчет в установленный законодательством Российской Федерации срок.
, вопрос №5011867, Эльвира, г. Ярославль

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 05.08.2026