Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Спекуляция на валютном рынке

Можно ли зарабатывать на валютная спекуляции в разных банках (грубо говоря от одного банка к другому бегать целый день меняя валюту) Законно ли это ? Зачем нужно предьявлять паспорт при сумме свыше 15000 рублей ?

14 декабря 2014, 20:23, Вячеслав Лосев, г. Москва

валютная спекуляция

Олег Соболев

Юрист, г. Москва

Это не запрещено законом.

По поводу 15 000 руб, это внутренние правила банка, как правило в целях борьбы с нелегальными доходами.

14 декабря 2014, 20:28

Екатерина Ляшенко

Юрист, г. Москва

Ограничений в Вашем взаимодействии с разными банками законом не установлено, другой вопрос — вы не имеете право осуществлять валютно-обменную деятельность с физическими лицами без необходимых на то документов.

Предъявление паспорта при обмене валюты свыше определенной суммы регламентировано

Положением об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 19 августа 2004 г. N 262-П

14 декабря 2014, 20:44

Похожие вопросы

Автомобильное право

Здравствуй покпатель хочет купить мой авто в автокредит я 1й владелец покупал на рынке за 10000 тысяч рублей а

здравствуй покпатель хочет купить мой авто в автокредит я 1й владелец покупал на рынке за 10000 тысяч рублей а фактически за 850000 тысяч продаю за 900000 надо ли мне будет оплачивать налог с продажи моего авто

27 ноября, 17:45, вопрос №4773656, Александр, г. Комсомольск

1 ответ

Гражданство

Мы- граждане РФ, Это сейчас можно делать?

скажите, на текущий момент какая статья валютного регулирования определяет порядок отправки денег с моих иностранных счетов ( узбекистан) на счета дочери(OAЭ). мы- граждане РФ, Это сейчас можно делать?

27 ноября, 10:52, вопрос №4773081, Анастасия, г. Москва

3 ответа

Таможенное право

Сейчас в наш адрес поступило уведомление от Владивостокской таможни с обязательством осуществления таможенной доплаты, аргументируя тем, что растаможена машина по цене ниже рынка

Добрый день! Хотели проконсультироваться по сложившейся ситуации: 3 года назад был приобретен автомобиль (уже продан) в Южной Корее и растаможен на территории РФ (г. Владивосток). Сейчас в наш адрес поступило уведомление от Владивостокской таможни с обязательством осуществления таможенной доплаты, аргументируя тем, что растаможена машина по цене ниже рынка. Вопрос в следующем, какие «санкции» и ответственность накладывается на лицо, если нет возможности осуществить данную доплату в сроки, указанные таможенным органом? Спасибо

26 ноября, 10:07, вопрос №4771495, Любовь, г. Москва

1 ответ

Банкротство

Просить замены реквизитов в договоре задатка?

Добрый день, мне нужна консультация с одним вопросом касательно банкротных торгов: в карточке аукциона, во всех приложенных документах указан счет для задатка на который не возможно выполнить перевод денежных средств (счет является валютным). Я написал о проблеме на почту арбитражному управляющему, в ответ он прислал другой счет. Как правильно поступить в данной ситуации, какие запрашивать гарантии по счету? Просить замены реквизитов в договоре задатка? Или есть другое решение/выход.

26 ноября, 05:56, вопрос №4771188, Алексей, г. Курск

1 ответ

Банкротство

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация следующая Родители(пенсионеры) хотят делать банкротство (вне

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ситуация следующая Родители(пенсионеры) хотят делать банкротство (вне судебное) - супруге У супруга имеется машина приобретенная в браке, но она является залоговым имуществом в банке(кредит брали под залог машины на супруга) кредит на 400 тысяч, машина стоимостью по рынке 650 тысяч Могут ли забрать машину при банкротстве и как можно избежать этого? Спасибо.

25 ноября, 13:43, вопрос №4770324, Михаил, г. Иркутск

1 ответ