Договор денежного займа

Доброго времени суток . С «ООО» #1 был заключен договор займа . В результате проблем у «ООО» #1 платежи спустя какое-то время прекратились . Директор на связи , от обязанностей не отказывается . Далее подан иск в суд . Получен ИЛ. Передан приставам . Начались взыскания, были переводы . Спустя три месяца директор оформляет ООО #2 , где он является генеральным директором и теперь все доходы от деятельности идут на ООО #2 . В итоге выплаты по ИЛ прекратились . Как дальше поступить , чтобы также списывали деньги с ООО#2 в счет долга ?

Здравствуйте! Ищем опытного юриста, специализирующегося в области финансового права, валютного регулирования и практики применения 115-ФЗ. Суть запроса: ИП, зарегистрированное в РФ, планирует получить денежные средства от частного лица, находящегося за рубежом . Деньги предоставляются как личный займ от знакомого (около 2 млн руб.), с целью последующей закупки товаров для бизнеса.Особенности: • Перевод планируется в криптовалюте с последующей конвертацией и зачислением на расчётный счёт ИП в РФ. • Необходимо исключить риски блокировки счёта по 115-ФЗ и корректно задокументировать происхождение средств. Что нужно: • Пошаговая консультация: как грамотно оформить сделку (договор займа и пр.); • Как и в каком формате отразить источник поступлений для банка и налоговой; • Как снизить риски блокировки счёта; • Какие документы подготовить на случай запроса от банка. Будем признательны за опыт в аналогичных кейсах.

Здравствуйте, вопрос по поводу ответственности сторон по договору займа. Составлен договор займа по которому заемщик должен вносить платежи каждый месяц не менее чем 200 000 руб., в случае несвоевременного возврата займа займодавец вправе начислить пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Заемщик в прошлый месяц внес платеж всего 100 000 руб, и сумма его долга составила 100 000 руб., получается пеня составила 3 000 руб., во второй месяц заемщик так же внес всего 100 000 руб., и его сумма долга уже составила 200 000 руб. за 2 месяца. Правильно ли я поняла, что пеня насчитывается во втором месяце за весь долг (200 000 руб.), а не за долг текущего месяца (100 000 руб)?

Здравствуйте! Занимал человеку деньги через интернет площадку выдачи частных займов, но взыскать с него не могу так как у меня подтверждения перевода ему средств. Как мне в данной ситуации поступить?

Человек 1 взял потребительский кредит и деньги под % у человека 2 (путем перевода на банковскую карту). Затем Открыл ИП и эквайринг. Можно со счета ИП возвращать кредит и долг человеку 2 чтобы это вписалось в расход ИП. И просто прикрепить например долговую расписку и договор займа (которые написаны ДО образования ИП) просто физ.лица 1 с физ.лицом2. Или надо обязательно доставлять договор займа от имени ИП.

Заключил договор с распиской на выдачу денежных средств но частное лицо скинуло мне ссылку на переход в сербский банк чтобы получить денежные средства в нём а они требуют за вывод средств деньги с каждым разом всё больше и больше скажите что делать

Физическое лицо заключило договор займа с индивидуальным предпринимателем. По договору ИП передавал ФЛ 50.000.000 рублей. ФЛ просрочило возврат, по итогу ИП подал на него иск в суд. В договоре был пункт, что все споры, вытекающие из договора, будут рассматриваться в арбитражном суде. Можно ли рассматривать данный иск в арбитражном суде или он будет рассматриваться в суде общей юрисдикции?

Физическое лицо заключило договор займа с индивидуальным предпринимателем. По договору ИП передавал ФЛ 50.000.000 рублей. ФЛ просрочило возврат, по итогу ИП подал на него иск в суд. В договоре был пункт, что все споры, вытекающие из договора, будут рассматриваться в арбитражном суде. Можно ли рассматривать данный иск в арбитражном суде или он будет рассматриваться в суде общей юрисдикции?

Возможно ли выиграть такой иск о возмещении долга? Ситуация такая: один знакомый человек взял в долг деньги. Написал расписку от руки с паспортными данными, все как надо. Но в итоге вернул только часть, остальную отказался отдавать, не возвращает 14 тысяч рублей на фоне ссоры. Когда этот человек возвращал часть денег, он забрал с собой оригинал расписки обманным путем. Но у заемодателя осталась ксерокопия расписки. Подавать ли иск, если есть только копия расписки? Пошлина в суде немаленькая, плюс в суде сказали, что если ответчик наймет юриста в случае проигрыша истца траты на юриста лягут на истца. Деньги давали наличными и часть банковскими переводом (но меньше, чем оставшийся долг). Заемщик вернул часть денег тоже наличными. Когда человек брал деньги в долг, в этот момент присутствовал родственник заемодателя, может ли он выступить в суде как свидетель на стороне истца?

Добрый день. В долговой расписке были указаны проценты за за пользование деньгами в размере 0.2% в день. Уже два года заёмщик не возвращает долг. Как рассчитать% для искового заявления? С момента выдачи денег и до момента подачи иска в размере 0,2процента ( в соответсвии с 809 ст. ГК) или 0,2 % до срока возвата денег по расписке, а далее по ключевой ставке ( по ст. 395 ГК РФ)?

Добрый день! У меня есть договор займа между физическими лицами и расписка .В пункте договора 2.2 "заемщик возвращает Заимодавцу сумму займа не позднее 18 апреля 2024 года.Но в расписке допущена неточность в дате возврата займа ,срок возврата займа " до 15 апреля 2023 года".Сам договор займа заключен 15 октября 2023 года.Может-ли этот факт негативно повлиять при рассмотрении иска судьей?Спасибо!