Кредитное мошенничество

Здравствуйте! Недавно приехала в Санкт-Петербург, мне позвонили из медицинского центра, пригласили на процедуры, мотивировав приглашение тем, то центр только открылся и у них проводится акция - 1 процедура бесплатно. Во время нахождения в данном центре мне навязали кредит, причем мне сказали, что это идет оформление их карты. При оформлении кредита мне приписали работу, хотя я сейчас нахожусь в активном поиске. Дома обнаружился подлог, кроме того компания оказалась на бумаге уже косметологическим центром. В компании "Нева де люкс" работают хорошие психологи и, возможно, в косметику, которую используют для процедур что-то добавляют, поскольку я отметила заторможенность реакции и мыслительного процесса. Я сразу же обратилась в банк ОТК, но мне сказали в закрытии кредита, сказав, что мне следует договариваться с компанией. Имеют ли право мне отказать в компании в аннулировании договора?

Добрый день! В январе месяце дал задаток за земельный участок. Предварительный договор заключил до марта месяца. В итоге землю не смог приобрести, т.к. документы не были готовы на нее, затянулся процесс оформления. Договор не продляли. Долго все тянулось, периодически я от продавца земельного участка только слышал - завтра будут готовы, потом потерялись документы. Начал продавец их восстанавливать, сказала, что все хорошо, будут вот-вот готовы. Но тут я узнал номер дела готовки документов и мне сказали - отказ в регистрации из-за нехватки документов. В итоге я сказал продавце давайте делайте возврат денег. На что она мне сказала, что я украл у нее документы, чтобы оформить на себя землю и что нет у нее денег отдать мне обратно. Возможно ли возбудить дело по факту мошенничество?

Здравствуйте! 20 июня попала в медицинский центр на беслатные услуги, где под давлением психологическим дала свой паспорт и Снилс, после того как пришла в себя написала заявление в отделении полиции. На следующий день позвонила этим мошенникам и предупредила про написанное заявление. Скажите, какова вероятность, что на мне теперь кредит? Закон, в данной ситуации, будет на моей стороне? Спасибо!)

Добрый вечер. У меня сложилась такая ситуация: Я выложил на авито объявление о продаже эллектрогитары. В описании указанно примерное состояние товара, а так же отмеченно, что гитара была в гарантийном ремонте в магазине, в котором покупалась. Цена заявлена была в 7000р. Со мной связался покупатель из другого города и сказал, что хотел бы купить гитару, и готов сделать перевод на карту сбербанка. Я сказал что он может подъехать в течении двух дней и купить гитару, и что я не хотел бы принимать предоплаты переводом, на что он ответил, что тем не менее готов заплатить сейчас и в москве его знакомые смогут забрать инструмент. У меня не имелось карты сбербанка, и поскольку со мной был товарищ у которого имелась таковая, я дал покупателю номер карты товарища, и свои контакты в социальных сетях. Покупатель перевел деньги и написал где можно будет встретиться, чтобы отдать гитару. Деньги с карты мой товарищ снял и отдал мне, я в свою очередь отдал их знакомому, которому был должен. Вечером этого же дня покупатель пишет и интересуется какого рода ремонт проводился над гитарой. Я объяснил подробнее, что проводился ремонт с колочной частью гитары(головой), поскольку там была трещина, на что покупатель затребовал отправить всю сумму ему обратно, и заявил, что мол я его обманул. Я сказал, что суммы у меня этой уже нет, на что покупатель начал угрожать тем что "достанет меня", и найдет на меня управу, а так же тем, что начнет с полиции. Так же покупатель угрожал мне статьей 159 ук рф. Совершил ли я какие либо незаконные действия? Причем, прошу заметить, что сначала я от предоплаты отказался. Есть ли в данном случае состав преступления? Что может сделать в отношении меня этот человек?

Деяние совершено в конце 2014 года. Следствие ведется по ст.159 прим.4. Сейчас эта статья утратила силу. По какой статье будет дальше вестись следствие. по какой будут судить ? Ведь если переквалифицируют по ст.159 это ухудшит положение Подскажите чего ждать и что можно сделать в такой ситуации можно ли прекратить дело?

Здравствуйте,подскажите пожалуйста как определить,что кооператив является надежным,если я хотела бы получить заем под залог квартиры? Учетная карточка предприятия Наименование фирмы Кредитный потребительский кооператив «Финансовая опора» Юридический адрес 392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 75 ИНН/КПП 6829099017/682901001 ОГРН 1146829001736 Дата регистрации 26.02.2014г. ОКВЭД 65.22.1 ОКПО 12414273 телефон 89537210628 Расчетный счет 40703810661000072659 Наименование банка Отделение № 8594 Сбербанка России г. Тамбов Корр.счет 30101810800000000649 БИК 046850649 Председатель Правления - Алаторцев Владимир Васильевич (действует на основании Устава) полные реквизиты

На меня неизвестные оформляют займы через интернет в микрофинансовых организациях (паспорт не терял). На данный момент мне известно о трёх займах, о них я узнал по звонкам коллекторских агентств. По первому займу написано заявление в полицию, после чего звонки от коллекторов прекратились, по остальным звонят. В НБКИ сделан экспрес запрос в котором говорится "За последнее время вы взяли достаточно много новых кредитов", " В вашей кредитной истории обнаружены данные о непогашенных просрочках". На данный момент выход из ситуации вижу в замене паспорта. Вопрос: как поступить для исправления кредитной истории

Какие документы мной должны были быть подписаны(действия совершены) чтобы стать учредителем? Пришло судебное извещение в соответствии с которым я должен явиться в суд по делу о ликвидации кредитного кооператива, т.к. являюсь одним из учредителей. Какие документы мной должны были быть подписаны(действия совершены) чтобы стать учредителем? По всей видимости кто-то это сделал за меня. В таком случае какую я ответственность несу ? (можно ли узнать,какие за кооперативом долги(кому он может быть должен помимо налоговой). Как мне необходимо поступить ? БУдет ли возбуждено УД если я на суде по ликвидации(ГД) заявлю о том,что не считаю себя учредителем?

Добрый день! Подскажите как вести себя в следующей ситуации. 27.01.2015 примерно в 20:00 обнаружил утрату паспорта, сразу же позвонил в 02, после чего подъехали сотрудники полиции и зафиксировали данный случай и сказали с утра в отделении забрать справку по факту утраты паспорта. Далее начались сборы необходимых документов и хождения по МФЦ и другим органам для получения нового паспорта (на данный момент новый паспорт получен). Позднее (примерно 17.02.2015), как выяснилось (по месту прописки прислали график платежей), на утраченный паспорт был оформлен кредит 28.01.2015 в Ренессанс Банке. После чего мной было написано заявление в банк, что никаких кредитов я не оформлял и прошу провести расследование по данному случаю. Далее, понимая, что кредит мошенники могли оформить не только в данном банке, я стал обзванивать другие банки, с целью выяснить не оформлялись ли в них кредиты по моему утерянному паспорту. К моему сожалению, обнаружились ещё кредиты (2 в ОТП Банке от 30.01 и 1 в Альфа Банке от 4.02, клиентом которого я давно являлся). В них я тоже написал заявления с просьбой провести расследование. В итоге где-то в конце февраля мне позвонил следователь, который вёл расследование от Ренессанс Банка (сам заявление в полицию я не писал), просил подъехать. Я подъехал и он показал мне копию моего паспорта, на который был оформлен кредит, но с фотографией другой человека (т.е. кредит был оформлен по поддельному паспорту, оперативность мошенников поражает, буквально за ночь переклеить фото и оформить кредит). После чего спустя неделю, а в общей сложности спустя месяц после написания заявления в Ренессанс Банк, было принято положительно решение по моему делу и что Банк претензий ко мне не имеет. НО в пресловутых ОТП и Альфа Банке (где кстати запрашивали экспертизу моего почерка, в Ренессанс этого не делали) вот уже 3-ий месяц длится расследование и решение не вынесено. После моего очередного вопроса, когда оно закончится мне вымолвили, чтоб я писал заявление в полицию по факту мошеннических действий в отношении меня. Что мне делать, как себя вести? Всё бы ничего, я бы ждал и не переживал, пока они там расследования свои ведут, НО: Я с женой хотим взять Ипотеку, причем не через полгода или год, а уже сейчас, всё выбрано и готово, но висячие на мне чужие кредиты нам этого не позволяют сделать. Мы от безысходности уже пробовали подавать заявку в банки, нам естественно отказали. Теперь выбранная нами квартира уже продана. Помогите, пожалуйста, как себя вести?

Доброй ночи. Прошу разъеснить след ситуацию . Вопрос в сфере кредитования. В общем работник банка оформил кредит по поддельным документам общая сумма около 3 млн рубл. Совокупное количество оформленных кредитов составляет около 20 разных договоров. Что может быть за данное дияние? При условии полного признания и сотрудничества со следствием.

Добрый день!как можно расторгнуть договор купли-продажи дома если покупатель не выплатил всю сумму? 08 июля 2014 г был заключен договор купли-продажи дома под материнский капитал по цене 442000 (четыреста сорок две тысячи) руб. договор и всю документацию оформлял Кредитный потребительский кооператив Доверие. во время подписания договора продавцу был дан на подпись договор Займа под материнский капитал на сумму 359 000( триста пятьдесят девять тысяч) руб.(продавец полностью юридически неграмотен. образование -8 кл. возраст 54 г) из суммы 359 000 на руки продавцу выданы 100 000 руб. больше денег продавец не получал. право собственности перешло к покупателю сразу же после регистрации в регистрационной палате. продавец в настоящее время проживает до 15 мая 2015 г в доме

Здравствуйте. Кратко.. Покупал товар через авито. Товар с отправкой из СПБ в Челябинск. Заключил договор купли продажи физ лица. При себе имею: - договор - копия паспорта - копия переписки с продавцом - данные о счете продавца (банк, номер пласт карты, номер счета, ИМО держателя) - оригинал из своего банка о переводе средств. - номер телефона и скан с сайта авито По факту продавец не отправил товар. После отправки денег я написал продавцу со стороннего email с впоросом не от своего имени, может ли он отправить товар, продавец сказал что может. Т.е. факт того что продавец не собирался отправлять товар мне подтвержден. Через день после подтверждения пошел в отделение милиции и написал заявление. Через 3 недели повторно написал заявление на сайте МВД, только после этого мне позвонили следователь/дежурный с сайта и сообщил до материалы приняты, паспорт настоящий, человек такой есть и за ним есть уголовные вопросы. Мол материалы отправлены в моё отделение (где я уже подал заявление!). далее через 10 дней мне позвонил следователь из моего отделения и сказал что необходимо написать заявление, если кратко то мы по телефону решили этот вопрос и он через пятое колено нашел бумаги которые я принес в отделение. Что мне не понятно: Материалы отправлялись в СПБ для рассмотрения (уведомление на руках) Через месяц материалы вернулись из СБП в отделение г. Челябинск. Что делать дальше? никто не звонит, а женщина из канцелярии отделения разговаривать со мной не желает.

Здравствуйте ! Мои паспортные данные по интернету попали к мошенникам и я теперь боюсь , что они могут этим воспользоваться . Дело в том , что у меня есть кредиты и кредитные карты , по которым я плачу кредиты , теперь они могут набрать кредитов на мое имя . Что мне делать? Ответьте пожалуйста .

Знакомый знакомого предложил взять кредиты,пообещав заплатить определённую сумму и то ,что платить за кредиты не придётся,т.к.у них всё отлажено и не... я первая в этом деле, т.е.я ни о чём не должна беспокоиться.Т.к.очень нужны были деньги, я пошла на это.В результате ни обещанных денег, ни машин, взятых в кредит, ни окон, ни дверей, тоже, взятых в кредит.В общем я лох.Один банк меня отловил, т.к.такая же история у них произошла с парнем, связавшимся с этими же людьми, что и я, который написал заявление на них.Один раз меня в банк вызвали, я подтвердила личность одного из них и всё, пока тишина.Звонки то, конечно, продолжаются, а я и не знаю, что делать дальше, может, тоже написать заявление, а я даже не знаю, как правильно это сделать.Они даже справки о зарплате мне делали сами, и трудовую.В общем попала конкретно.Подскажите, пожалуйста, как выбраться из этой ситуации.За ранее благодарна.