Мошенники

Как закрыть брокерский счет, и вывести оттуда свои деньги? Ситуация такая знакомая предложила заработать на «бирже», ее аналитики связались со мной создали на платформе Tceincvi счет и вроде проходили под их руководством сделки, изначально положила сумму 20тыс.руб но потом заподозрила неладное так как настаивали на том что заработать возможно при больших суммах! Решила закрыть счет - на что на той же платформе написала обращение и со мной якобы связался европейский сотрудник и объяснил чтобы закрыть счет необходим «Европейский индекс» который присваивали при открытии счета и я должна была его сохранить, об этом меня никто не предупреждал разумеется и теперь для восстановления этого «индекса» предложили вариант закинуть 2000тыс долларов и затем восстановить и закрыть но я неправильно положила эти деньги не та ту якобы ячейку ! Сейчас же они мне предлагают найти гаранта со своими критериями Критерии для гаранта: -Возраст от 25 лет -Гражданство РФ -Без счетов на территории США и ЕС -Без просроченных платежей по кредитным продуктам -Без банкротства -Без действующих арестов и взысканий -Без истории в МФО за последние 5 лет -Наличие официального трудоустройства, пенсии Объясните пожалуйста мне, действительно ли это мошенники? И такие ли последствия как они объясняют что у меня будут проблемы с налоговой так как есть европейский счет зарегистрированный на меня?

Снимали квартиру,каждый месяц платили 12 числа,в квартире жила ещё семья,в одной комнате мы в другой они,в начале сентября,дают месяц что съехать,так как квартиру продают,в конце сентября 28 числа,просят внести оплату так как квартиру не продали,все оплатили 12 сентября,про аренду сказано вообще ничего не было,13 октября пишут чтобы внесли оплату,прошло только две недели как внесли оплату,просят ещё хоть и месяц не прошёл,договор не составляли,22 числа мы съехали,теперь арендатор просит чтобы внесли деньги за 11 дней,надо ли это делать или нет,говорит если не внесём муж ее нас найдёт и нам хана,или фото сольют что мы мошенники,квартира вообще какого-то брата мужа ее,договора тоже никакого нету,попросили у них они в отказ пошли,а как то не внесли 2000 тысячи,на следущий день внесли,она давай нам писать вот давайте быстрее мне продукты идти покупать надо

Открывал счет ,как индивидуальный предприниматель, ниразу не пользовался ни этим,ни другими счетами своими. (Открывал ИП ,чтобы попробовать войти в бизнес,но из-за обстоятельств даже не успел начать). Мошенники получили доступ к одному их моих счетов , после чего, совершали там какие-то операции и банк заблокировал мой счет по 115 фз. На счету застряли деньги.и вот,спустя прмимерно полгода, я нахожусь в армии и узнаю,что к моим родителям приходила полиция, сказали,что какая-то девушка написала на меня заявление,якобы я украл у нее деньги. Указала ровно ту сумму, которая застрчла на счете. Раннее,самолично забрать деньги ч не мог,так как они не мои и соотвественно доказать документально их происхоэдение я не имею возможности и желания. При всех обстоятельствах, грозит ли мне уголовная отвественность? А если с помощью полиции я смогу сняьть деньги и вернуьь владельцу? Как лучше действовать по возвращению со службы?

Открывал счет ,как индивидуальный предприниматель, ниразу не пользовался ни этим,ни другими счетами своими. (Открывал ИП ,чтобы попробовать войти в бизнес,но из-за обстоятельств даже не успел начать). Мошенники получили доступ к одному их моих счетов , после чего, совершали там какие-то операции и банк заблокировал мой счет по 115 фз. На счету застряли деньги.и вот,спустя прмимерно полгода, я нахожусь в армии и узнаю,что к моим родителям приходила полиция, сказали,что какая-то девушка написала на меня заявление,якобы я украл у нее деньги. Указала ровно ту сумму, которая застрчла на счете. Раннее,самолично забрать деньги ч не мог,так как они не мои и соотвественно доказать документально их происхоэдение я не имею возможности и желания. При всех обстоятельствах, грозит ли мне уголовная отвественность? А если с помощью полиции я смогу сняьть деньги и вернуьь владельцу? Как лучше действовать по возвращению со службы?

Компания (диалог.про) предлагает удаленную работу чат-менеджером и чтобы начать работать требует оформить расштиренную самозаняьтость и подключится к зарплатному проекту альфа - банка. Вот дословно, что написали:"Смотрите, в регламенте компании прописано, что каждый сотрудник должен оформить расширенную самозанятость через нашего партнера Альфа банк, это помогает снизить налоговую нагрузку нам, и вам соответственно тоже, так как вы будете отдавать всего 6% налогов, а не 13%".Могут ли это быть мошенники?

Доброй ночи! Вопрос следующий. Если ИП потерял свою текущую печать, то как юридически правильно оформить новую? Имею ввиду, что мы заказали сам штамп, но в какие организации мы должны сообщить о замене своей печати? В банк, как наиболее вероятно, еще куда-то нужно сообщать? Переживаю, что потерянной печатью могут воспользоваться мошенники. И мы работаем с грузоперевозками, поэтому печать нужна каждый день, поэтому вопрос довольно срочный. Заранее благодарю за помощь.

Доброй ночи! Вопрос следующий. Если ИП потерял свою текущую печать, то как юридически правильно оформить новую? Имею ввиду, что мы заказали сам штамп, но в какие организации мы должны сообщить о замене своей печати? В банк, как наиболее вероятно, еще куда-то нужно сообщать? Переживаю, что потерянной печатью могут воспользоваться мошенники. И мы работаем с грузоперевозками, поэтому печать нужна каждый день, поэтому вопрос довольно срочный. Заранее благодарю за помощь.

Поулчилось так, что мошенники поличтли мой снилс. после мне позвонили с госуслуг, говоря о активностях. потом перенаправили к департаменту финансового мониторинга в телеграмм. он сказал подключаться к конференции telemost. там он мне начал рассказывать, говорил писать заявление и то, что с моего счета уже отмывает деньги. просит видео обыск и хочет чтобы я с папиного телефона сделал декларацию. подскадите пожалуйста!

Заявление. 09.06.2024 г во время выполнения боевого задания у меня погиб младший брат сержант ФИО АБ хххххх сапер-моторист. Необходимо было заниматься опознанием и дальнейшими похоронами брата. Поскольку из родных у меня никого не осталось, кроме двух братьев, Александра и Владимира, я находился в крайне подавленном состоянии из-за потери родного человека. Старший брат Владимир находился за границей и ничем помочь не мог. Близкий друг погибшего брата Роман ____ предложил свою помощь в проведении похорон, изготовлении памятника и в оформлении компенсационных выплат за Александра. Он взял с меня 200 000 рублей за памятник, 45 000 рублей за оформление документов и 200 000 рублей за похороны. При этом, никаких подтверждающих документов, чеков я не получал. Роман познакомил меня с Сергей, с его слов, директором похоронного агентства. Мне предложили оформить доверенность на Сергея Александровича, чтобы он мог самостоятельно заниматься моими делами. Я отдал им оригиналы всех необходимых для оформления документов. После чего начали происходить странные вещи. Мне было сказано Сергеем Александровичем, что у него есть захороненные тела бойцов, у которых нет родных, и за которых можно получить выплаты, используя мои и Саши документы. Якобы, на мою карточку придут деньги (от 2 млн), я потом их должен отдать Сергею и Роману. Не знаю, как они собирались это провести. Я понял, что это мошенники. Я наотрез отказался от таких «услуг» и попросил аннулировать доверенность. После этого мне было сказано, что мне не вернут документы, так как они не могут отказаться от таких больших денег. Мне и моей семье стали угрожать, говорить, что мне еще жить в этом городе и т.д. Есть свидетели всего вышеописанного. Также, есть запись разговора mp3. Я пошел к нотариусу и попросил аннулировать доверенность. Доверенность был аннулирована. Кроме этого, Роман имел доступ в нашу квартиру. Он там делал ремонт. После гибели Александра, из квартиры пропал компьютер. Я имею основания подозревать, что его забрал Роман. Так как я заплатил Роману 200 000 рублей, я поинтересовался у него о судьбе памятника Саша. Сначала он говорил, что памятник в работе и изготовлением занимается контора Сергея Александровича. Когда я позвонил Сергею Александровичу, выяснилось, что никто ничего не делает, и Роман ничего у Сергея не заказывал. После чего, Роман сказал, что он вообще ничего от меня не получал! Я считаю, что это работают мошенники, их группа, и я не один такой, кто попался в их сети. Они пользуются подавленным состоянием людей, которые сломлены горем и мало что соображают в моменте. Они наживаются на горе несчастных родственников. Прошу Вашего участия разобраться в данной ситуации, заставить выполнить свои обязательства в изготовлении и установлении памятника и наказать виновных.

Добрый вечер, позвонили возможно с сортировочного центра почты. Запросили серию номер и ФИО паспорта, я в суматохе назвал, а щас думаю, что это могут быть мошенники. Что можно сделать с этими данными? Чем это опасно? Что делать в данной ситуации. Фото паспорта не скидывал

Здравствуйте. Моего отца обманули мошенники . Он взял кредитов на большие суммы денег и перевел им через какую-то зарубежную систему. Заявление в полицию написано . Вопрос в следующем - На моей отце есть приватизированная 1/4 доля в магаданской квартире и двухкомнатная квартира в Белгороде ( ипотеку за нее списали в июне этого года т.к. моя мама ( бывшая супруга) была созаемщиком и после развода вышла замуж за человека который после погиб на сво ) Квартира должна была достаться моей сестре . теперь отец не может переписать на сестру так как суд может признать эту сделку незаконной в последующем при банкротстве . Выплачивать долг он не может , ему сейчас врачи ставят инвалидность 3 группы, сейчас на больничном и на работе сокращение планируется . Хочет оформить банкротство Я боюсь , что если он начнет процесс то жилье в Белгороде отберут и выставят на торги . Сестре ничего не достанется и будет только хуже . Можете подсказать есть ли варианты для оформления банкротства без потери этого жилья ???

Добрый день. Мне , чтоб вывести деньги со счёта из еврозоны понадобился ремитент. Трое из предлагаемых мной людей не подошли , яко бы из-за нехорошей кредитной истории . Четвёртой с ее кредитной карты вывели ее деньги на мой счёт , чтобы был у нас денежный обмен, но потом ЦБ отказал из -за самозапрета на кредиты. В итоге : процедура не была корректно завершена. Меня прсят предоставить следующего ремитента , а у меня его просто нет. Это мошенники или такое возможно?

Здравствуйте, перевел деньги на платформу, попал в руки мошенников, деньги застряли. Написал в юридическую компанию, которая якобы выводить деньги с этой платформы, да еще и могут добиться моральной компенсации. Объяснил, как все было, спустя пару дней отправили документ(прикрепляю), в котором описаны все нарушения компании, сумма 0.37 BTC, которую мне должны вернуть. Но для того, чтобы их вернуть, мне нужно скинуть им реквизиты счета в криптовалюте, имеющем лицензию VASP. Скажите, не мошенники ли это?