115 ФЗ

Здравствуйте, с отцом ребенка мы не живем. Я взяла ипотеку и так как алиментов три года он мне не переводил то он решил дать дочери 3,5 мил на содержание. Я хочу их положить на счет накопительный чтоб с процентов гасить ипотеку, так вот вопрос в следующем, банк может с меня затребовать документы откуда у меня деньги? Или вовсе заблокировать по 115 фз. Может расписку с него взять что он передал безвозмездно деньги?как лучше поступить

Добрый день занимаюсь маникюром , продажей одежды а интернете поступают частые переводы сбер заблокировал карту по 115 фз, я открыла самозанятость подскажите теперь новые карты блокировать не будут из-за частых переводов ?

В блоке 31 к . приписали 115 ФЗ . Физ лицо . пару человек переводили деньги за работу суммы не большие 15-10 к на нужны переводила их в другой свой банк . эти операции сочли подозрительными . просят предоставить документы . а что им предоставить объяснительную от руки. Смысл . написала заявление на закрытие счета и возврат средств на другой счёт. От 30. 01 читала по заявлению остаток должны вернуть в течении 7 дней и через 45 дней закрыть счет. До сих пор тишина деньги на счёте. Так понимаю можно попрощаться с деньгами? Или банк обязан перевести остаток и в какой срок

Здравствуйте, пришло ограничение от Т-банка по 115 ФЗ. Переводы были от разных лиц, но предоставить документы официальные я не могу. Какие-то операции я еще могу подтвердить скринами переписок, чеками, но это в основном расходы. А вот по поступлениям на карту нет документов. Подскажите, есть ли шанс избежать блокировки карты и снятия ограничений?

Добрый день.мне 16 лет я переводил с криптокошелька деньги на свой счет в сбербанке,мелкими платежами в день вышло около 100 тысяч и у меня возможно 115 фз т.к мне заблокировали счет в сбере,будут ли какие то последствия? важное пояснение,свою карту я не продавал

Работаю неофициально, получаю зарплату в криптовалюте, для вывода которой в фиат пользуюсь P2P Bybit. Вчера в Тинькофф пришло оповещение о запросе проверки по 115 ФЗ. (скриншоты 1.1 , 1.2, otvet - мой первичный ответ). После чего поступил звонок с банка, поговорили с девушкой и я ей объяснил ситуацию - подтвердить свои ордера с биржи, что я действительно владею аккаунтом на бирже - могу, подтвердить что я действительно работаю в маркетинге и у меня есть работодатель - не могу, так как у меня нет никакого трудового договора / мое имя нигде не фигурирует в рабочих переписках. Единственное что у меня есть - договор NDA с работодателем, который мы не сильно хотим отправлять в банк ( сам работодатель не хочет этого тк. не уверен что ему не будет никаких последствий - на крайний случай если только изменить имя работодателя в договоре). Прошу вашей

Добрый день! Банк заблокировал счет по 115 ФЗ. Счет использовался для пополнения и вывода средств на/с счета букмекерской конторы, легальной. На руках есть скрин из личного кабинета БК (запрос банка), скрин всех пари (запрос банка), справка 2НДФЛ с работы и справка 2НДФЛ от БК, как факт получения денежных средств и уплаты с них налогов (запрос банка). Еще требуется пояснение экономической целесообразности (запрос банка). Стоит ли указывать в пояснение про БК (официально все операции идут через контролирующий орган Единый ЦУПИС), возможна ли помощь в составлении пояснения для банка?

Добрый день. 19-го числа получил дебетовую карту Озон банка , а 22-го числа получил блокировку с остатком в 34тыс.рублей . За эти дни было четыре пополнения карты три с моих счетов в других банков и один перевод от товарищу, который вернул долг. И получил блокировку карты. В чате поддержки запросили документы по полнению счета, я объяснил, что счета мои и я совершил переводы. Конечно ситуация меня возмутила, написал, что оставлю отзыв на banki.ru после этого , убрали из чата значительную часть переписки, документы отправить в чат не смог, там только кнопка закрыть счёт. Есть запись экрана и аудиозапись звонка на горячую линию, мне не дали разъяснений причины блокировки счета. Если по 115 ФЗ, хотя бы так и сказали, а так ссылаются на коллег из профильного комитета. Как забрать свои деньги? Может в суд подать?

продал карту в 14 лет как можно отказаться от банка и не иметь дело с полицией очень страшно все осознал сейчас прошло 5-6 месецов как продал пока что весит что щет заблокирован по статье 115 фз не знаю что делать в полицию боюсь идти не знаю что делать ((((((

Доброго времени суток ! Т банк заблокировал карту по 115 ФЗ все документы по требованию банка предоставили , но сейчас спустя месяц банк сообщил , что нужно написать заявление о снятии блокировки только приезав лично в офис , который находится в другом городе , в именно у Москве ! Законно ли требование банка , или. Все таки могу отправить по почте заявление ? Благодарю

Добрый день! Блокировка по 115 ФЗ. Доходы объяснять я не стала, написала заявление на закрытие счёта. Уже два месяца деньги не возвращают. Что можно сделать в этой ситуации? Банк объясняет это тем, что на основании ст 115 ФЗ они не вернут мне деньги пока не получат объяснение их происхождения.