115 ФЗ

Банк отказывается закрывать счет который был заблокирован по 115 фз и просит предоставить документы об операциях. Как мне закрыть счет без этих документов если я хочу разорвать договор и не снимать блокировку

Ограничили карту по статье 115 фз, надо предоставить документы, я этого делать не хочу и её закрыла в банке. Чем грозит не предоставление документов! В банке консультант сказал, что ничем,просто я не смогу ей пользоваться

Здравствуйте, заблокировали карту сбербанка по 115 ФЗ, можно ли как то разблокировать ее или снять с нее деньги. Я несовершеннолетняя, но никому карту не продавала, картой пользовались только родители и переводили зарплату на нее регулярно. 50-500 тыс ₽ мес. Работают неофициально. Занимаются логистикой. Боюсь, что из-за неофициального трудоустройства может пойти за отмывание денег.

Здравствуйте, Сбербанк заблокировал карту и онлайн банк по 115 ФЗ. Играла на 1xBet деньги заводила и выводила через электронный кошелек пиакстрикс, деньги приходили мелькими переводами от разных лиц. Можно ли предоставить банку документы с 1xBet и кошелька, и чем это грозит

Здравствуйте, заблокировали Т-банк 115 фз и другие банки по 161 фз. Играл онлайн на азартном сайте. Для его пополнения нужно было совершать переводы на другие карты незнакомых людей. Общий оборот около 2 млн рублей. Начитался про отмывы денег и все эти схемы и теперь боюсь передавать данные банкам. Стоит ли объяснить им ситуацию правдиво и предоставить информацию с сайта азартных игр? Предусмотрена ли для меня какая-то ответственность или смело могу идти в банк?

Карту заблокировали по 115 ФЗ иначе компрометация, в перевыпуске отказывают как пол года уже, не объясняют причину, говорят все теперь я не смогу пользоваться этим банком, хотя я активно вкладываю именно в это приложение