Криптовалюта

В настоящее время, я столкнулся с тем, что мои карты и счета подверглись ограничениям, по двум федеральным законам 115-ФЗ — «Закон о противодействии отмыванию доходов», и 161-ФЗ — «Закон о национальной платёжной системе». Произошло это после продажи мною криптовалюты и вывода средств через биржу (P2P) в фиатные рубли. Сделка по продаже криптовалюты была заключена с одним человеком, на законных основаниях, криптовалюта была куплена мною ранее. Покупатель криптовалюты раздробил сделку на несколько платежей от разных отправителей, с разными банками, в том числе и Альфа-Банк. После получения мною блокировок, я направил заявление в Центробанк. В ответе от 15.10.2025 № 56-2-ОГ-А/128903 Центробанк ссылается на то, что информацию о переводах без добровольного согласия осуществленных мне как получателю средств предоставил именно АО «АЛЬФА-БАНК», а также он указывает номера запросов № REQ-20250926-4638, № REQ-20250926-4619, № REQ-20250926-4617. Я отправил заявление в Альфа - банк, в ответ на которое он пояснил какой именно перевод послужил причиной блокировки, но дал максимально размытый ответ не дав не малейшего намека как поступить дальше. После чего я направил повторное заявление в Центробанк, более подробно рассказав о поступившем переводе и о деталях сделки по продаже криптовалюты подкрепив все скриншотами, сейчас я ожидаю ответа от Центробанка, хотелось бы узнать от знающего человека как ускорить процесс разблокировки и в целом получить развернутый комментарий, может есть какие-то тонкости о которых я не знаю. Также, параллельно с эти пытаюсь снять блокировку по 115 ФЗ у банка ВТБ, который не только наложил блокировку, а ещё и начал расторжение договора по моему инвестициионному счету в одностороннем порядке, не ссылаясь не на что конкретное. Я дал объяснение по каждой операции за весь год по их карте, но этого им оказалось не достаточно и сегодня в своем ответе они пополнили список документов которые мне необходимо предоставить, дополнительно ссылаясь на какие-то казино проекты, к которым я никогда отношения не имел, очень прошу помощи.

Здравствуйте Знакомый попросил помочь вывести себе на карту 380000 рублей с бота JuCoin (вроде криптовалюта) , но верификацию не прошли, когда об этом узнала, оказывается нужно платить деньги 60тысяч, платить не собираюсь. Говорит если деньги сгорят, будут решать в суде. На вывод на мою карту сейчас якобы есть деньги. Что делать? Что может сделать суд?

Заблокировали аккаунт на бирже Bybit Ограничение ввода, вывода, торговли и переводов даже внутри аккаунта Заблокировали аккаунт на бирже Bybit Ограничение ввода , вывода, торговли и переводов даже внутри аккаунта

Банк запросил пояснения о доходах: как легально подтвердить поступления от обмена криптовалюты Здравствуйте! Банк ограничил мне операции по счету и отправил запрос на предоставление данных о доходах. В истории операций есть несколько поступлений на карту (до 10 тысяч рублей) в течение одного дня, в сумме 58 000 рублей — за обмен криптовалюты на рубли через криптообменник. Криптовалюта была получена как оплата за услуги, но, насколько мне известно, оплачивать товары и услуги криптовалютой запрещается законом. Подскажите, пожалуйста, как правильно обосновать доход для банка, какие документы прикрепить? И, если подавать декларацию НДФЛ-3, как правильно ее заполнить?

Платформа Ranamera.com. Открыла кошелёк. Положила туда 500$. Для возврата криптовалюты. Туда якобы перевели 0,146865 биткоина. Возврат с Кракен, нашли куда переводили деньги мошенники. Нужно было вывести всю сумму одной транзакцией. Запросили страховку ссылаясь на то что всё что свыше 0,1 биткоина должны страховаться. Запрашивают 1500$. Вопрос дадут ли мне вывести,если я заплачу эту страховку? увижу я свои деньги или можно не мечтать?

Добрый день, начала отношения с человеком на расстоянии, общались только по интернету. На протяжении двухмесячного общения он занимал у меня деньги, в итоге занятая им сумма вышла около полумиллиона. Объяснял ситуацию так: что ему необходимо снять арест с карты, и тогда он сможет воспользоваться деньгами с продажи квартиры и вернуть мне долг. Однако постоянно случались какие-то проблемы, из-за которых от не шел ни на личную встречу, либо не мог до конца снять арест с карт. Переводила деньги ему через криптовалюту и на посторонние карты. Я знаю его ФИО, однако номер телефона у него постоянно меняется (меняет симки, боится, что его будут преследовать из-за долгов). Последняя ситуация, которая помешала нашей встречи, стала следующая: он около месяца назад подрался с человеком и сломал ему нос, теперь ему угрожают, что либо он заплатит 200 000 р. или его куда-то упрячут. Он смог найти только 180 000 р., остальную сумму снова стал просить у меня. Я отказалась, в итоге он больше не выходит на связь и сказал, что у него отобрали телефон и он больше не сможет выходить на связь. Подскажите, что делать в этой ситуации? Могу ли я пойти в полицию и заявить и пропаже человека, если я знаю только ФИО? Или же стоит заявить о мошенничестве, так как на это все очень сильно похоже. Я в больших долгах из-за него, потому что занятые ему средства были кредитные.

Налетел на "развод" при сотрудничестве с проектом EXMO NFT (не возвращают вложенные ср-ва, требуют оплаты верификации в размере 100 000 руб.) На меня вышли представители ЮФ " Арсенал-Групп",предложили написать обращение на почту complaints@migaworldbank.org. На вашем сайте была инф-я, что это почта мошенников..Это так?

Подскажите пожалуйста, если заблокировали карту по 115 фз, как правильно предоставить документы и легализовать доход от продажи криптовалюты? Криптовалюта была прислана мне на криптокошелёк от сестры (резидента другой страны). Я же оформлена как самозанятая. Речь идет о сумме где-то около 60 тысяч рублей, сумма вроде не большая, но при продаже криптовалюты мне пришли около 8 платежей от разных лиц (на тот момент я не знала что это не правильно) но теперь ищу выход из ситуации, чтоб не сделать новых ошибок. Благодарю за ответ.

Я торговал криптовалютой и акциями на Asejtech. Сумма с прибылью у меня там составляет $9946.34 Когда я хотел вывести оттуда сумму $1500 меня попросили назвать SEED CODE идентификации личности. Я назвал его, мне ответили, что SEED CODE назван неправильно, а правильный с кавычками и заблокировали любые действия на платформе. Написали что я могу восстановить SEED CODE самостоятельно обратившись в отделение банка-партнера потадресу - город Копенгаген, улица Philip Heymans Alle, 115 Дания 2 или внести залоговую сумму в размере $1490. В противном случае мне будет каждые сутки начислятся пеня в размере 7% от суммы к выводу. Я не нашёл залоговую сумму и мне через 46 дней сообщили, что можно вернуть деньги другим способом - найти поручителя, на карту которого можно будет вывести деньги. Я нашёл одного поручителя. Мне сказали, что нужно будет сделать денежный оборот. Мы сделали его. Потом меня попросили ввести номер банковской карты этого человека. Я ввёл правильно, а они его сказали и сказали, что нужно найти ещё одного поручителя, чтобы вернуть мои деньги и первого поручителя. Мы нашли второго поручителя и сделали денежный оборот на общую сумму 990000 ₽ и деньги остались на брокерском счёту. Мои $9946.43 и их 990000 ₽. Как мне вернуть украденные брокером деньги?

Здравствуйте, попалась на мошенников по инвестициям. Юрист предложил помочь вернуть деньги. Подскажите, есть ли такая организация, прикрепила скрин. Теперь мне нужно арендовать счёт в иностранном банке в криптовалюта, а потом перевести на мой счёт в российский банк.

Здравствуйте! Попал в такую ситуацию. С биржы надо было вывести деньги, но не смог. В интернете нашел юриста, связался с ним. Обещали помощь за определенные проценты. Потом, с ихней помощи получаю письмо от АМЛР, Мне начислена 0.2 биткоина, компенсация. Юрист сообщает: Надо открыть счет для криптоволюты, оплатив 350$, в EDRBбанке, в Африке, Ганах. Оплатил, якобы счет открыли. 0.2 биткоина поступили. Чтоб вывести: надо оплатить курсовую разницу. Я в руках мошенников?

Здравствуйте! Я хочу перевести заработанные деньги в Грузии через крипту на свою российскую карту. Тк свифт переводы недоступны. Вопрос: законно ли это? и что необходимо будет сделать, если придут деньги?

Здравствуйте , я около полумесяца занималась криптовалютой. За свои денежные средства приобретала, и с наценкой продавала. Попалась на так называемых треуголов, даже человек писал о возврате денежных средств, так как его обманули, я ему вернула Мне от т банка прилетела 115 фз ст 7, и от озона, но озон банка сегодня, я просто закрыла счет, без предоставления документов, что мне грозит? Как избежать уголовной ответственности? Ведь я никого не обманывала.