Криптовалюта

У меня появился вопрос по поводу мошенничества в интернете а именно тг канал заработок нашим криптовалюта, я не совсем доверяю им подскажите с вашей точки зрения можно им доверять и переслать им деньги для прибыли

Здравствуйте , хотела вывести со своего кошелька криптоволюту , но так как криптовалюта была признана как доход в другой резиденции валюту задекларировали и выставили налог , налог оплатила в размере 85000, деньги поставила на вывод но с меня требуют еще 110000 рублей для конвертации в рубли , почему я должна платить ?

здравствуйте, случилась такая ситуация, что предлагали вкладываться в компанию Trade Income, занимается якобы трейдингом и торговлей альткоинов, каждый день начисляя проценты на депозит, который вложил, через криптовалюту, просто отправив на определенный адрес кошелька. недавно вышла новость, что на владельца завели уголовное дело и все счета заблокированны, и выплат больше не будет, очевидно, что это обман, вопрос в том, что можно сделать, чтобы вернуть деньги? понятно, что чарджбэк не получится сделать, тк операций через банк не было, только криптовалюта, есть ли смысл писать в полицию? помогите пожалуйста, сумма очень большая, буду благодарен

Знакомый залез в международную финансовую пирамиду, с которой получает средства на Бинанс в виде USDT. Продает их через p2p b выводит на карту. Знакомый продолжает утверждать, что это не пирамида, а настоящая работа. Но порывшись в интернете, я узнала, что по закону РФ за доход от криптовалюты надо платить налог. А как его платить, если деньги выводятся через p2p и самое главное - на бинанс криптовалюта поступает с другого сервиса, то есть он ее не закупает у кого-то?

Добрый день! Хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу: Приобреталась годовая подписка на закрытый телеграмм канал по трейдингу на криптовалюте, оплата предусматривалась как в usdt (криптовалюта, стейблкоин курс которого привязан к курсу доллара), так и и по актуальному курсу в рублях на карту, оплачивал в рублях на именную карту сбербанка владельца канала, возможно именно та же карта им уже не используется, мог уже перевыпустить новую так же в сбербанке, оплаты на сбербанк на свою именную карту так же принимает на данный момент, после нахождения в данном канале на протяжении нескольких месяцев, появилось желание выйти из него и вернуть стоимость за оставшийся срок подписки, на данный момент возврат осуществлять не хотят, предлагают как компенсацию бесплатное продление на несколько месяцев, заморозку подписки и прочие вариации, для меня это не актуально, или говорят что вопрос возврата можно будет обсудить ближе к середине апреля. Статуса ИП или ООО как я понимаю у них нет. У меня есть скриншоты перевода на личную карту владельца и переписок с менеджерами данного телеграмм канала, подтверждающие за что переводилась оплата. В случае если я подам в суд, будет ли решён этот вопрос и вернут ли мне деньги за подписку? И какая ответственность грозит в этом случае владельцам данного канала? Т.е. исходя из вышеописанной ситуации по закону смогут ли их обязать вернуть деньги? Если да, то в каком порядке/в какие сроки? Или же может получиться что при заявлении в суд всё равно ничего не вернут?

Добрый день. Я могу торговать на иностранном брокере? Он не в России. У брокера активы - Валютные пары, криптовалюта. Счет рублевый и вывод в РФ на рублевую карту. Нарушение закона будет или нет? Спасибо!

Здравствуйте, скажите пожалуйста. У меня есть криптовалюта в кошельке на американской платформе. Для того, чтобы вывести ее , мне сказали, что мне нужно оплатить налог, причем налог я должна заплатить вперед, а потом только смогу вывести свои деньги. Боюсь , что я столкнулась с мошейниками. Как вы считаете?

Мне пришлось, выручая онлайн знакомого, завести трастовый кошелек, куда его агент по крипте совершил транзакцию из дальнего зарубежья криптовалюты. Однако, полностью следуя онлайн рекомендациям этого агента, криптовалюта попала не в мой основной кошелек, а в кошелек только для просмотра. В тот же день мне пришло письмо якобы с трастовой компании, что для активации этого кошелька мне надо внести на определенный адрес определенную сумму в $ и для этого мне дали 48 часов. Моего электр адреса компания не знала. Сейчас мой онлайн знакомый обвиняет меня в том, что я воровка и обманываю его, что я уже обналичила эту криптовалюту и присвоила себе. А я никаких действий не могу сделать с кошельком для просмотра, где лежит криптовалюта. Прошу помощи-консультации.

Здравствуйте! Планирую открыть магазин хендмейда на американской площадке. Я физическое лицо. Единственный доступный там метод оплаты - криптовалюта (USDT). Ориентировочно будет 2-3 продажи в месяц на примерную сумму 450 долларов США. Может и меньше. Криптовалюта будет обмениваться на фиатную валюту (рубли) через сервис p2p на криптобирже. То есть я буду получать деньги на свою карту в рублях. Законно ли все это? Спасибо за ответ!

Здравствуйте! Собираюсь заниматься Р2Р арбитражем криптовалюты - ежедневно покупать криптовалюту дешевле, продавать дороже с получением рублей от физических лиц на свои банковские карты. Это не просто трейдинг внутри биржи с выводом прибыли, это постоянный, большой оборот средств банк – биржа – банк. Вопрос: как, с точки зрения закона, правильно осуществлять деятельность по арбитражу криптовалюты, как физическое лицо или как ИП/ООО, чтобы не попасть под незаконную предпринимательскую деятельность? Согласно статье 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Криптовалюта не имеет статуса товара, работы или услуги. Как вы знаете, судебная практика часто относит криптовалюту к иному имуществу. В письмах Минфина России от 07.11.2006 N 03-01-11/4/82 и ФНС России от 08.02.2013 N ЕД-3-3/412@ разъяснено, что о наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие факты: - изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации; - хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок; - взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени сделок; - устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами. т.е. систематическое приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его реализации является предпринимательской деятельностью, а криптовалюта, вроде как, судами признается имуществом. Если проводить аналогию с другим имуществом - недвижимостью, то есть следующее пояснение: В отношении деятельности по приобретению и реализации объектов недвижимости вывод о ее предпринимательском характере также может быть сделан с учетом множественности (повторяемости) данных операций, непродолжительного периода времени нахождения имущества в собственности гражданина (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.10.2013 N 6778/13 по делу N А21-4082/2012). Получается, что если операции систематические, множественные (повторяемые), имущество в собственности непродолжительное время, то это уже предпринимательская деятельность. С другой стороны, деятельность по покупке и продаже криптовалюты очень схожа с трейдингом ценными бумагами на бирже. На Московской бирже ИП и самозанятые могут торговать только как физические лица с оплатой НДФЛ. По-моему, в 3НДФЛ, даже есть специальный код дохода, связанный с криптовалютой, но, возможно, это относится к разовым продажам. Мне нужен конкретный ответ, как правильно, с юридической точки зрения, заниматься систематической торговлей криптовалютами в моем случае, как ИП или физическое лицо, чтобы не попасть под ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность?

Добрый день. Меня месяц назад обманули мошенники, через интернет. Я в интернете, нашёл консалтинговую компанию Dentons, которая направлена на решении данной проблемы и не только. Я скинул первоначально всю переписку с мошенниками менеджеру, менеджер передал дело Юристу. Мы с Юристом уже на протяжении недели-полторы, совместно решали этот вопрос. Мы завели счёт на Evituch is part of the CryptoComm Partners, L.P. , так как мошенники украденные денежные средства перевели в криптоволюту, связывались через почту с Федеральными органами США(с Сан Франциско), беседовали и эти федеральные органы после разбирательства подтвердили информацию о том, что я был обокраден, получилось отсудить у мошенников n-е количество денежных средств, но для того чтобы их вывести на мой счёт/карту, необходимо оплатить налог, налог который в США я оплатил и они вывели заявленную криптовалюту на мой основной счёт в этом аккаунте. После чего я нажал на продажу этой криптовалюта, которая была успешно продана, и была передана для конвертации в Милан, вся сумма которая была отсужена + ещё налог, который я оплатил в США был направлен на конвертацию в Милан, но Миланская компания, требует оплатить очередной налог. Это их данные: Support team DIGITAL EXCHANGE S.R.L. Registration number: IT7820027 Adress: Via Monte Penice, 7, 20138 Milano В чем заключается мой вопрос, всё это действительно так и есть или это очередные мошенники?

Добрый день. Я бухгалтер, веду учет доходов ИП на УСН 6% доходы. У ИП есть контракт с иностранной фирмой на оказание консультаций и консалтинговых услуг (web-дизайн, разработка web-сайтов и т.п.). С начала СВО (февраль 2022 г.) иностранный контрагент в силу санкций на государственном уровне не может производить платежи в РФ ни в какие российские банки. В связи с чем, иностранный контрагент предложил производить оплату за услуги российского ИП в криптовалюте. Т.к. получение криптовалюты в качестве оплаты за товары в РФ запрещено, предполагаю, что в виде дохода от предпринимательской деятельности можно показать только доход от продажи криптовалюты. В связи с чем, возникает много вопросов с документами, подтверждающими доход: 1. Какие документы необходимо предоставить проверяющим органам (ИФНС, банк) в подтверждение дохода? Необходимы ли какие-либо выписки по операциям крипто кошелька и т.п.? 2. Под какой вид деятельности (ОКВЭД) попадают операции по продаже криптовалюты. 3. Необходимо ли, чтобы доход от продажи криптовалюты поступал именно на р/сч ИП или можно получать доход на личный счет с переводом в дальнейшем на ИП-счет? Т.к. полученный доход можно вывести только на личную банковскую карту. 4. Возникнет ли необходимость подтверждения происхождения продаваемой криптовалюты, т.е. могут ли запросить проверяющие органы, откуда взялась криптовалюта, которую продали и получили доход? Возможны ли вообще какие-то законные операции при подобной оплате контрагента? Т.е. можно ли легализовать доход, полученный в криптовалюте от иностранного контрагента иным способом, кроме продажи криптовалюты как товара и получения дохода от продажи? Не могли бы вы подробно описать схемы по учету и подтверждению такого дохода?

Я работаю в Турции ,есть разрешение на работу (синий икамет ),российское государство я об этом не информировал.получая зарплату в лирах я покупаю на них кртпту и после продаю ее за рубли на российскую карту .таким же образом я помогаю знакомым перевести деньги домой ,переводя им рубли со своего счета на их ,а они мне лиры и потом на эти лиры я так же покупаю кртпту и продаю ее за рубли зарабатывая при продаже не большой процент .должен ли я платить налог за доход с разницы за сколько я купил лиры и после продал криптовалюта ?ели да то сколько ?30% ,т.к я не являюсь резедентом РФ?если буду платить и оповещу что я не резедент РФ, не прилетит ли мне уголовка и штраф за то что не оповестил о имеющем ВНЖ?и как мне защититься от прилёта 115 ФЗ?