Подставное лицо

Добрый день! Видела тут похожую ситуацию, но у меня немного другая проблема. Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции. Я её послушалась, открыла на себя три ООО. Денег при этом не дали. Затем начались звонки о том, что чтобы завершить открытие и получить заветные денежки, нужно приехать в банк и открыть счета по трем фирмам. Я на тот момент уже родила, мелкого оставляла с мамой или мужем. сама ездила открывать счета. Так как кредитная и остальные все истории у меня хорошие, то счета подтвердились сразу. Но деньги всё ещё не выдавали. Ситуация уже тогда начинала напрягать и казаться подозрительной. Затем сказали приехать для получения кредитных карт, что меня насторожило ещё больше. Я поехала, получила карты, но вечером того же дня заблокировала их, чтобы с моих счетов не могли обналичить никакие средства. параллельно написала подруге. втянувшей меня во всё это, спросила, не для отмывания ли денег случайно нужны эти фирмы. Она сказала, что да. Я тогда разозлилась, поехала заблокировала личные кабинеты от всех своих фирм (поменяла там все данные, чтобы только я могла управлять своими счетами). У людей, которые всё это затевали, сразу же началась паника: они поняли, что я хочу выйти из всей этой истории, начали названивать, предлагать хоть завтра заплатить мне 30 000р, лишь бы я не отказывалась от этих фирм. Но я была категорична: сказала, что либо они помогут мне закрыть эти фирмы, либо я сделаю это сама. На что они попросили подождать, пока они найдут человека, на которого можно было бы переписать эти фирмы, так как полностью закрывать их им неудобно. Я согласилась, пока что жду. Все документы на фирмы и печати находятся у этих людей, человека они пока что не нашли. Я вот думаю, как лучше поступить: ждать, пока они кого-то найдут, либо начать все-таки закрывать самой? Либо может правда обратиться по этому поводу в какой-то правоохранительный орган? Ведь если я даже начну закрывать фирмы сама, не факт, что там с отчетностью всё в порядке и т.д., могу попасть на деньги, к тому же без документов мне самой их не закрыть... как быть? П.с: самое ужасное, что если я не ошибаюсь, то сам факт того, что я разрешила на себя открыть подобные фирмы, подводит меня под статью. Правильно?

Здравствуйте! У моей подруги осудили сноху по 228 статье,.Дело в том,что она это сделала всего 3 раза в течении месяца,от безвыходной ситуации,у нее парализовало мужа,и они остались без средств.С сентября прошлого года по октябрь она не могла устроить его в больницу,на работу выйти не могла,тюк за ним нужен уход постоянный,да и за скорую,что бы сдать какие то анализы приходилось платить.Вот в октябре она и решила так заработать.Всех подробностей не знаю,но 4 ноября прошлого года ее арестовали.Количество наркотика,то .есть соли,которое она продала подставным лицам было меньше меньшего предела.Но во время обыска,который проходил не сразу а на следующий день.и без ее участия нашли еще какое то количество,следователь сделал вывод что у нее было покушение на сбыт,хотя никаких попыток у нее не было,это подтверждает и детализация звонков ,да и арестовали ее сразу же как она только эту дрянь забрала.В результате,суд вынес решение по первым эпизодам дать ей условно 4 года,а по этому 7 лет общего режима.Арестовали ее сразу же,не смотря на то что муж парализован,кстати до сих пор,то что у нее двое несовершеннолетних детей 8 и 6 лет,то что у нее на попечении бабушка инвалид,которая неделю назад умерла из-за того,что не было должного ухода.Сама осужденная сирота,поэтому никто не смог нанять ей адвоката.Очень хочется знать,как ей дальше поступать и куда обратиться ее свекрови,только денег у них нет

Предлагают подработку номинальным директором. Чем это чревато для меня? Условия: "требуется номинальный директор, т.е. фирма занимается продажами, ооо, сначала они открывают фирму на ваше имя, потом фирма продается и с вас снимается, на одного человека открывается по 4 фирмы.Никакой ответственности и опасности нет, все расходы оплачивает фирма" Спасибо.

Здравствуйте. В апреле 2012 года Гражданином был заключен договор поставки между частным лицом и ооо на сумму 4169 тр и оплачено 2900 тр наличными , на карту директора , и на тот момент единственного учредителя, остальная сумма (чеки банковские и договор сохранился, на договоре нет печати, только подпись директора и его примечание написано что 2900 тр рублей получил). Так же в марте 2012 было отдано директору ооо с получением расписки 242 тр за доп материалы на тот же товар ( рукописная расписка с указанием 8200 долларов, итого 242 тр). Срок поставки по договору был 3 месяца. В 2013 году Гражданин погиб. Его единственный наследник принял наследство, связался с поставщиком, тот сообщил о невозможности поставить товар, обещал вернуть деньги. В апреле 2015 наследник подал в отделение полиции на мошенничество со стороны директора ооо. Сразу было отдано 2000 тр. Но в полиции все затянулось и никто ничего не хочет делать. Так же оказалось что директор ооо в апреле 2014 продал фирму в деревню женщине, на которой числится более 30 ооо. Наследник об этом не знал конечно. Наследник с просьбой вернуть деньги добился возврата еще 2000 тр в сентябре 2015. Остаточек никто не возвращает, только обещает. Вопрос : может ли наследник претендовать по расписке на сумму 8200 долларов, а не на 242 тр? Может ли наследник подать в суд на теперь уже бывшего директора ооо с просьбой вернуть долг и взыскать с него ставку рефинансирования цб РФ ( в том числе с сумм 2000тр и 2000 тр, которые вернул бывший директор ооо в апреле и сентябре)? Ведь деньги обесценились. Но на этом ооо же уже другой директор и хозяева, просто подставное лицо с деревни с неизвестным названием).

Попалась мошенникам ( интернет-магазин). После оплаты просто игнорируют, не берут телефон. На сайте и в квитанции подставное лицо, есть ИНН и расчетный счет Альфа-Банка, через который и оплачивался товар. Реклама было от ГУГЛА, МОГУ ЛИ Я ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Добрый вечер.как мне поступить с этой проблемой.в одно время я регистрировал на себя ООО,открывал фирмы и расчетные счета,остался без работы и за все хватался,не кому было посоветовать,что это не хорошо...как мне теперь поступить с ними?я собрался пойти служить отроганы,но из-за фирм меня не примут.служба слишком серьезная !если я поеду в налоговую и признаюсь,что я номинальный директор ?что со мной будет ?

Отдал свою машину по генеральной доверенности, устно договорился о цене и сроке выплаты мне денег, в договорённый срок денег не получил, уведомил покупателя, что не буду продавать ему по прежней цене, он грозит переоформить на себя и перечислить мне деньги. Как можно остановить или отменить сделку, я нахожусь в другом городе?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне написать заявление о мошенничестве или сделать как-то иначе: через сбербанк онлайн мошенникам удалось перевести на мою карту приличную сумму моего же вклада. С карты эту сумму попросили перевести на их счёт. Я этого не сделала, а карту сразу заблокировала. Слава Богу - всё обошлось. Правда, они звонят, но я не отвечаю. У меня есть номер их мобильного телефона и номер их карты. Хотела бы передать эти данные в полицию, может быть они будут полезны. В каком виде мне это оформить и нужны ли эти сведения, как Вы считаете?

Добрый день. Вопрос по трудовому законодательству. Мои права явно нарушены. Работал в ООО "Мир промышленных красок" с 24.08.2015 по 15.02.2016. Данная организация как оказалось вообще не ведет учет сотрудников. При устройстве я не расписывался ни в должностной инструкции, ни в техники безопасности, даже приказа на меня нет. При увольнении выдали трудовую с подписью директора о приеме и увольнении по собственному желанию. Заявление на увольнение не писал, так-же приказ не подписывал. Фирма не маленькая. Обороты идут десятками миллионов, по продажа на крупные заводы. Управляет фирмой неофициальный директор. По бумагам директор подставное лицо, которое только выполняет приказы и ставит подписи где скажут. При увольнении не выплатили остаток зарплаты. Сегодня общался с директором, сказал что фирму расформируют и поменяют директора. Есть ли смысл писать в трудовую инспекцию? З/п осталась черная, да и расписывался за з/п я только в списке, вся зарплата выдавалась на руки. Могу ли я хотростью заставить заплатить деньги за все 6 месяцев, если мне выдавали все на руки, а подписи ставил напротив числа с суммой?

Помогите решить проблему! Выяснилось что на моё имя кто то оформил фирму, пробивается она по этому адресу http://yuko-chel.ru/question/q_21787.html. Я не причастна к этому никак, единственное что несколько раз мне приходилось передавать по сети мои паспортные данные при оплате интернет услуг и подтверждении платежной информации. Мой муж баллотируется в депутаты и от него требуют справку о доходах и тут выяснилось что я ген директор какой то странной фирмы. Документов я никаких не подписывала и ничего об этом не знала. Каковы теперь мои действия как мне доказать свою непричастность к этому

Здравствуйте, проблема идентичная. Предложили подработать. Сказали так просто фигня. Приезжай,подписывай мы тебе за это деньги. Я спрашивала по поводу уголовной ответственности, на что мне сказали что шито крыто и никакой ответственности я за это не понесу.Оборот своих компаний я не знаю,просто подписывала от лица ген директора. Сейчас, ко мне пришел человек из отдела по провал с коррупцией и начал спрашивать.Вызвали на допрос. Какие последствия меня ждут.

Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я испытываю на себе психологическое давление моего дяди - Попова Алексея Анатольевича. Набор инструментов давления обширен: личные оскорбления, давление через окружение, травля, убеждения в моём сумасшествие и угрозы отправить меня в психиатрическую клинику, угрозы жизни, давление авторитетом, и прочее - накопилось многое, открытое воздействие продолжается уже больше года. Раньше этот человек являлся для меня авторитетом и заменял отца. Тогда я проявила доверие или это было сделано мной из страха, но я согласилась поменять имя, фамилию и открыть ему ип на новое имя. Оказалось, что он не производил платежи в пенсионный фонд и теперь в производстве саратовского кировского суда находится дело. Суд назначен на 20 января. Я хочу узнать, что будет если я официально заявлю что я подставное лицо. И второй вопрос: есть ли у меня шанс привлечь его к ответственности за психологическое воздействие, если да, что для этого необходимо сделать? Прилагаю принт скрин поста вк, который я по совету друга удалила. Создала я его для гласности, для заявления своей позиции, так как знаю что дядя следит за моей страницей, я решила, что огласка должна охладить его пыл. Причин для его поведения я не вижу - всю всю жизнь я подчинялась его воле, проявляла уважение, никогда не претендовала ни на какое имущество. Но знаю, что моя мама в молодости испытала подобное, хоть и не столь изощренное воздействие. Мама ничего не объясняет, я боюсь, что скрывает что-то.

Доброго вечера ! Черные риелторы забирают квартиру что делать У них на руках свидетельство о праве собственности на подставное лицо Обратилась в правоохранительные органы но там пока почешутся ... а мне дали срок два дня Что делать ?

Здравствуйте. Предложили подработку. Без оформления. Ничего толком не объяснили. Подруга работает и меня позвала, 21 декабря, я была у нотариуса, там оформляли документы, ставила подписи, 22 декабря ездила в налоговую сдавать документы. Изначально я думала, что просто по доверенности буду возить документы, но теперь понимаю, что на меня оформили фирму (первичная регистрация юридического лица). 30 числа они сами забрали документы (значит у них есть доверенность подписанная мной, да, вот такой я лох). В дальнейшем мне сказали, что надо открыть какой-то счет и тут до меня дошло! Почитала интернет и поняла, что вовсе не документы возить буду, а что на меня оформляют подставную фирму. Дальше это продолжать ни в коем случае не хочу. Как мне быть? Прошло по сути две недели, что сейчас делать? Поэтапно, просить ликвидировать фирму и чтобы у меня на руках были все бумаги? Самой срочно ехать в налоговую (но документы уже забрали без меня)? Писать заявление в налоговую, что меня ввели в заблуждение? Идти в полицию? Менять паспорт? Пока никаких счетов на фирму не открыто, значит они не смогут ничего "провернуть" от моего имени?