Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как защитить свои права при аресте счета из‑за перевода при обмене криптовалюты
Здравствуйте! 25 ноября пришел арест в Сбербанке на сумму 115000 руб, по уголовному делу другого региона. Уведомлений нигде не получала. Смогла выйти на районный суд того региона, где мне разъяснили, что идет производство по уголовному делу, где засветилась моя банковская карта. Суда еще не было. Производство по статье 159 ч3. Потерпевшая Татьяна Т. В.
1 октября с помощью обменного пункта я обменяла криптовалюту на карту. Один из переводов был от Татьяны Т. В. на такую же сумму. Обменник предоставил чек об операции от сбербанка, который предоставила эта женщина им.
На данный момент я жду, когда выйдет с больничного начальник следствия, который ведет это дело. И также жду предоставления информации по этой транзакции у обменника.
Я несколько лет, каждый месяц, обмениваю криптовалюту на карту. Но с таким столкнулась впервые. Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей?
Спасибо
Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей?
Добрый день!
Уточните, Вам какое-либо обвинение предъявлено?
Вероятно, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что денежные средства поступили Вам на счет, именно поэтому счет и был арестован на основании ст. 115 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
Суд выносит постановление об аресте по поступившему ходатайству следователя, в производстве которого находится уголовное дело.
Далее продолжу.
Здравствуйте, Александра!
В настоящий момент достаточно распространены уголовные дела, в которых при переводе денежных средств за криптовалюту злоумышленники обманным путем используют банковские карты третьих лиц. Соответственно, потерпевшие, которые не имели намерения переводить денбьи за покупку криптовалюты, обращаются в полицию.
Далее продолжу.
Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей?
Тут нужно понимать что именно Вы подразумеваете под фразой «отстоять» свои права.
Вероятнее всего Ваша банковская карта «засветилась» в деле лишь из-за того, что на нее были зачислены денежные средства потерпевшей.
В то же время, по таким уголовным делам потерпевшие нередко обращаются именно к получателю денежных средств с гражданско-правовыми исками о взыскании неосновательного обогащения.
При предъявлении такого иска Вам необходимо будет подготовить возражения относительно заявленных требований.
Так, согласно ч. 1 ст. 1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Вместе с тем, по проведенной на бирже сделке Вы представили встречное исполнение в виде определенного количества криптовалюты. Следовательно, на Вашей стороне не имеет место неосновательное обогащение.
Данная позиция подтверждается, в том числе, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 44-КГ20-17-К7.
Вы вправе обжаловать постановление суда об аресте имущества, которым нарушаются Ваши права, даже если Вы и не являетесь участником уголовного судопроизводства по данному уголовному делу.
Подавайте в суд, вынесший постановление об аресте, заявление о получении копии постановления об аресте, готовьте апелляционную жалобу и подавайте в вышестоящий суд через суд первой инстанции.