Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Me/transit_crypto Являются ли это скамом?
Здравствуйте , зарегестрировался в telstad для возврата денег оплатил налог , при выводе средств написали с Crypto Transit сказали :
Уважаемый клиент,
Настоящее письмо является официальным уведомлением о том, что ваш ожидающий запрос на вывод цифровых активов с криптовалютной платформы, не входящей в ЕС, в юрисдикцию Российской Федерации должен пройти обязательную проверку адреса кошелька в соответствии с законодательством России о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) , директивами ЕС и международными стандартами по противодействию отмыванию денег .
️ Правовая база
Ваша транзакция попадает под контроль регулирующих органов по следующим причинам:
Рекомендация 16 ФАТФ : Реализация правила о поездках
Регламент ЕС (2023/1113) о переводе денежных средств и криптоактивов
AMLD5 – Пятая директива по борьбе с отмыванием денег
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Ссылки:
Обновление правил ФАТФ о поездках 2024 г.:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2024.html
Руководство по соблюдению требований OKX:
https://www.okx.com/ru-eu/help/travel-rule-faq-eea
Часто задаваемые вопросы по борьбе с отмыванием денег Crypto.com:
https://help.crypto.com/ru/articles/6306139
Цель процесса валидации
Эта проверка гарантирует:
Точная проверка личности и налогового резидентства
Юридическое подтверждение права собственности на кошельке
Предотвращение несанкционированной криптоактивности
Полное соответствие политике Российской Федерации и ЕС в области ПОД/ФТ
???? Необходимые действия
Проверка личности
Вам необходимо предоставить действительное удостоверение личности государственного образца (паспорт или национальное удостоверение личности).
Документы можно подать по электронной почте или через наш зашифрованный канал Telegram.
Требование к тестовой транзакции — 10%
Для подтверждения легитимности кошелька необходимо совершить проверочную транзакцию в размере 10% (2357 евро) от общей предполагаемой суммы вывода.
Этот порог определяется применимой ставкой подоходного налога в Российской Федерации и внутренней политикой соблюдения требований ПОД/ФТ.
Примечание: эта транзакция не является налогом или сбором. Это процедурный механизм, используемый для подтверждения происхождения и назначения активов.
Дата смерти
Время проверки ваших данных до 31.07.2025
Отслеживайте свой запрос
Для отслеживания статуса вашего дела посетите сайт:
https://crypto-transit.com/search-result/?license_number=
Идентификатор варианта использования : RU-74532724
или свяжитесь с:
support@crypto-transit.com
️ Важное юридическое уведомление
Этот этап проверки является обязательным для всех трансграничных криптовалютных транзакций, осуществляемых в ЕС.
Невыполнение установленных сроков может привести к:
Пометка кошелька для расширенного аудита AML
Временное ограничение доступа к снятию наличных
Регуляторное уведомление местных подразделений финансовой разведки (ПФР)
Благодарим Вас за сотрудничество на протяжении всего этого процесса.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам потребуется поддержка, обращайтесь.
С уважением,
КРИПТО ТРАНЗИТ
support@crypto-transit.com
Телеграм: https://t.me/transit_crypto
Являются ли это скамом ?
Ваш запрос, связанный с «Crypto Transit» и требованием провести «AML-проверку» с внесением тестовой транзакции в 10% от суммы вывода (2357€), почти со 100% вероятностью указывает на мошенничество.
Почему это — скам:
Маскировка под законы и регламенты. Мошенники активно ссылаются на настоящие международные нормы (FATF, AML директивы ЕС и РФ), чтобы создать видимость легальности. Однако ни одно реальное финансовое учреждение не требует отдельных «тестовых транзакций» на крупные суммы от клиентов для AML/KYC-проверки.
Требование крупного авансового платежа. Проверка кошелька никогда не требует внесения какой-либо части выводимых средств или отдельных комиссий, помимо стандартных комиссий биржи. Любое требование «депозита для проверки» — классический признак мошенничества.
«Проверочные платежи» встречаются только у фейковых обменников. В Рунете и во всем мире распространены схемы, когда средства блокируются под предлогом AML/KYC, и для «разблокировки» требуют доплаты. По отзывам, после внесения такой суммы вывод не совершается, деньги теряются.
Странные сроки и юридические угрозы. Указание даты «до 31.07.2025» для проверки, а также запугивание регуляторным надзором — элемент давления, типичный для мошенников.
Подозрительный сайт (crypto-transit.com). Нет информации о лицензии, публичной репутации или регулировании данной платформы в надежных источниках. Перечень подозрительных и не регулируемых платформ отмечен экспертными трекерами.
Игнорирование реальных процедур AML/KYC. Верификация личности клиентов проводится иначе: крупные и легальные игроки просят загрузить скан документа, подтверждают банковский счет или адрес кошелька — но не требуют переводить им ваши средства.
Как работает подобный скам:
Обещают возврат средств через несуществующую платформу (Crypto Transit).
Под предлогом проверки, налога, AML требуют перевести часть крупной суммы. Как правило, никакой «проверки» не происходит, деньги исчезают.
После внесения суммы мошенники могут сочинить новые причины для дополнительных платежей, или перестать выходить на связь.
Что делать сейчас
Ни при каких условиях не отправляйте деньги.
Не предоставляйте личные документы и данные неизвестным «сервисам».
Проверьте информацию о платформе на общеизвестных ресурсах-черных списках, например, поключение к «Crypto Transit» не имеет ни одной позитивной проверки в профессиональных источниках.
Если средства уже отправлены — обращайтесь в местные правоохранительные органы, а также на профильные сайты для блокировки подобной деятельности.
Вы столкнулись с классическим примером мошенничества с использованием фальшивых AML/KYC-проверок и ложных ссылок на законы. Удаляйте переписку, не переводите никаких средств и предупреждайте знакомых о подобных схемах.