Что делать, если возбуждено дело о мошенничестве по займу, который я не получал?

Здравствуйте. То, что Вам описывают по телефону, - это ещё не обвинение и не доказанное преступление. Мошенничество по ст. 159 УК РФ - это хищение путём обмана, и ключевой момент здесь: умысел на невозврат должен был быть у Вас ещё ДО получения денег. Просто наличие или невозврат займа мошенничеством не является - это гражданско-правовой спор. То есть само по себе то, что кто-то требует 70 тыс., не превращает Вас в мошенника автоматически.

Настораживает другое. Настоящий следователь не выясняет "кто и откуда подаёт" по телефону и не требует денег. Классические признаки телефонного мошенничества - звонок "следователя", запугивание уголовным делом, требование перевести/взыскать сумму, которую Вы никогда не видели. Реальный вызов к следователю оформляется письменной повесткой, которую вручают под роспись или направляют почтой (ст. 188 УПК РФ), а не «по звонку».

Первое и главное - никому по телефону не переводите деньги, не называйте коды из СМС, данные карт и паспорта. Если это реальное дело - у Вас есть право молчать по ст. 51 Конституции и являться только с адвокатом.

Готов детально разобрать Вашу ситуацию и подготовить персональный план действий:

• как отличить реальный вызов следователя от мошеннического звонка и что проверить прямо сегодня;
• как самостоятельно проверить, есть ли на Вас возбуждённое дело;
• как вести себя, если повестка всё же придёт (что говорить, что нет);
• как правильно оформить свою позицию, чтобы историю с займами не переквалифицировали в мошенничество;
• куда подать заявление, если это телефонные аферисты.