Юридические консультации по вопросам мошенничества

Заключил договор подряда на строительство частного дома с ИП и перевел по этому договору деньги банковским переводом. Но в договоре не стоит дата окончания работ. Может ли такой договор быть признан не легитимным и как следствие мошенничеством, поскольку ни возврата перевода ни выполнения работ не было сделано. Некоторые юристы говорили, что в судебной практике такие договоры бывают признаны недействительными, и получается что деньги были переведены на основании документа не имеющего юридической силы (составленного неправильно, фиктивного). Может ли это быть расценено как мошенничество по статье УК ?

Добрый день! Задержали в подозрении на мошенничестве (Оформление кредита по чужомут паспорту). В отделении полиции угрожали/психологически давали, написали об'яснительную, с "моих" слов, и дали подписать какую-то бумагу (то-ли подписка о не выезде, то-либо согласие на вызов, точно сказать не могу была в тот момент в испуганно-растерянном состоянии). Все подписала, адвоката не предоставили. Сейчас дознаватель вызывает на допрос по телефону, обязана ли я явиться по телефонном звонку. Вызывают в другой город. Я сейчас официально работаю. Заранее спасибо.

Здравствуйте! 15.07.16г подала заявление в полицию по факту мошенничества, обманным путем мошенник завладел автомобилем и денежными средствами на общую сумму 350тысяч рублей. Предоставлены фотоматериалы, смс сообщения, свидетель, машина до сих пор зарегистрирована на супруга, 20.07.16г ее выставили на продажу на сайте "Бызово" автосалоном, после моего звонка автомобиль с продажи сняли и сказали что тот кто ее выставил, забрал автомобиль, по запросу следственных органов автосалон готов предоставить документы данного гражданина. Все это я передала дознавателю, скопировала с сайта объявление, распечатала , в итоге дознаватель 25.07.16г вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, так как они не смогли найти мошенника.По словам дознавателя у него отключен телефон и по адресу прописки его не нашли.Поэтому его они не сумели допросить... Так же по ее словам дело будет передано следственным органом в прокуратуру, откуда им якобы придет ответ от прокурора отправить дело на доследование. Так же по словам дознавателя автомобиль следствием объявлен в розыск. В процессе проведения проверки у дознавателя пропали важные доказательства по мошеннику, я распечатала их заново и передала дознавателю. Данный мошенник уже несколько лет занимается такими делами, по словам другого следователя и до сих пор гуляет на свободе обманывая людей. Как добиться справедливости???Ведь сумма ущерба огромная, да и автомобиль не книга чтоб его потерять да и забыть благополучно об этом. Надеюсь на полезный совет.

Здравставуйте! Летом 2015 года по совету знакомой обратилась к человеку, который представился адвокатом. Действие происходило в Геленджике. Человек, называвший себя адвокатом, живёт в Новороссийске, я с Санкт-Петербурга. Я оплатила ему 4000р. за юридические услуги(есть небольшая расписка), также отдала 3000р. за госпошлину, на эту сумму нет расписки, только свидетель. Также у нотариуса оформила доверенность на его имя для представления моих интересов в суде. В течение 8 месяцев я постоянно звонила ему, узнавала о ходе дела, на что он отвечал, что суд перенесли из-за неявки ответчика, так несколько раз, потом, что ответчик в розыске, потом, что судья заболел. По факту удалось выяснить, что иск в суд он не подавал и ни в одном адвокатском реестре его нет. Ездила к нему, пыталась вернуть деньги и документы по делу, но он перестал выходить на связь. Как мне действовать, что бы вернуть те денежные средства, что я ему отдала, а также все те денежные средства, которые в течение всего времени были потрачены на это дело(доверенность, почтовые услуги, транспортные расходы, расходы на мобильную связь)? Спасибо!

Помогите! как человеку оправдать свое честное имя.Был инвалидом 2гр по общему заболеванию более 12 лет,на 1год ему дали 3гр,но через год снова восстановили 2гр,уже дали бессрочную,но спустя 10лет у него произошел конфликт с мсэ и они подали через пф на него в суд якобы о скрытии группы инвалидности и теперь подозревают и обвиняют в мошенничестве.На опросе дознаватель без адвоката давит на него в признании о содеянном,по неопытности он расписался не вникая в записанное,не подозревая,что в содержание их разговора добавят еще и какие-то тонкостные уловки.Назначенный адвокат не присутствовал никогда,а подозреваемый даже и не был извещен,что можно было внизу написать об отсутствии адвоката.Нашел юриста,тот ему сказал написать жалобу в прокуратуру на незаконные действия дознавателя и замене адвоката. Так и было сделано,но не в ущерб ли себе он это сделал? Этот юрист когда узнал о сделанном пошел на попятную,сначала он говорил,что заключит договор о защите,но надо сделать так то,а теперь когда сделано он говорит,что подождет может его назначат защитником и он получит больше гонорара нежели с инвалида. Больше адвокатов нет,как подозреваемому защититься от наговора,если он на самом деле социально незащищенный.К нему стали придираться, взяли справку на экспертизу,она оказалась подлинной и подпись бывшего руководителя настоящая.Но настаивают признаться.Он говорит давайте я пройду независимую мсэ и там подтвердят,что по всем правилам и законам меня признают в правильности назначения,но дознаватель говорит,что даже если и пройдет комиссию,но группу вам не вернут.Ему группа уже и не нужна так как он уже переведен на пенсию по возрасту. Это всю жизнь человек страдал от беспомощности,а его еще и на старости лет ущемляют. Как быть ему,что предпринять если нет адвоката? Может ли он отказаться в том где ставил подпись? какие еще доказательства надо привести?

Доброго времени суток! Заключила в ноябре 2015г договор по оказанию юридических услуг (договор поручения) . Предмет договора - банкротство физ.лица с представительством в Арбитражном Суде. При заключении договора внесена предоплата на всю сумму договора, переданы документы (кредитные договора, выписки, письма кредиторов), выписана нотариальная доверенность, внесен депозит на счет Арбитражного Суда (есть копия платежки, оригинал - остался у юриста). Со слов юриста компании (последний раз выходили на связь в новогодние праздники), заявление на банкротство было подано 31.12.2015г, но подтверждение предоставить не смогли, мол документы на рассмотрении в суде. С того момента связи никакой нет, офис закрыт, телефон отключен, все документы по кредитам остались в распоряжении этой фирмы. На данный момент подано заявление в УВД о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жду ответа, если будет отказ - буду подавать в Прокуратуру. Понимаю, что шансов вернуть деньги мало, но надеюсь на наше правосудие. Больше всего волнуют утерянные оригиналы договоров с банками, т.к. банкротство буду инициировать в любом случае. Как поступать в данной ситуации? Могу я восстановить договора с банками, если сейчас нахожусь на просрочке платежей? Возможна ли подмена условий договора, если узнают что подаю на банкротство? Примет ли Арбитражный Суд копию платежки о внесении средств на депозитный счет? И наконец, что еще можно предпринять чтобы обязать ген.директора фирмы вернуть средства по договору? Буду благодарна за помощь! Ирина

Здравствуйте. Моя мама подписала договор займа. Деньги не получила. Долг востребован заемщиком через суд и его иск удовлетворен в полном объеме. Как доказать факт мошенничества с кредитами? Ситуация такая: её сыну нужен был адвокат для защиты в суде. Он советовался со всеми своими знакомыми и друзьями. Тут же отозвалась его давняя знакомая, которая начала обнадеживать ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, пообещала хорошего адвоката, но нужны деньги. Денег у сына не было. Адвокат запросил сначала 50 000 рублей. Сын занял у своего друга и отдал деньги адвокату лично при встрече. Через неделю адвокат сказал, что нужно срочно еще 60 000 долларов, тогда дело закроют. Сын сказал, что денег таких ему не занять, тогда вышеупомянутая знакомая-мошенница предложила свою помощь. Будто она займет деньги у какого то бизнесмена (А) и передаст их адвокату, но нужны гарантии и так как сын под следствием, то пусть его мама подпишет договор займа. Перед тем как подписать этот договор мама сказала мошеннице, что таких денег она отдать не сможет на что получила ответ: вас это не должно волновать, мы друзья и обо всем договорились с Вашим сыном. Наивная женщина (мама) подписала, доверилась так как и сын полностью доверял этой мошеннице и успокоил маму, мол все будет хорошо. Постепенно отдадим. Как только договор займа был подписан пропала и мошенница и адвокат. В итоге, в суде сына защищал бесплатный адвокат и все обошлось условным сроком и штрафом. В этой истории постоянно фигурировал знакомый мошенницы человек (Х) наделенный властью. Мама хочет подать заявление о мошенничестве. Договор займа заключен в 2008 году . Сейчас появились новые факты. В течении с 2010 по 2015 год в производстве Одинцовского городского суда есть несколько дел по которым эта мошенница то ответчик, то истец. У одного машину забрала имея на руках ген доверенность, с другим договор займа на 8 мл рублей. Еще с каким-то адвокатом судилась. Деньги ему не заплатила. Я встречалась с одним из них, он готов идти с нами в бой, чтобы восстановить справедливость. Какие у нас шансы и как нам нужно действовать?

С Новым Годом! Используя свои связи и своё влияние в судах, Недобросовестный Человек (далее НЧ), действует беспринципно, нарушая законы РФ, по отношению к сособственникам общедолевой собственности земельного участка из земель, образованных в результате приватизации сельхоз угодий. В 2013 Н.А. оформил право на земельные участки из общедолевой собственности и на всех стадиях регистрации права на земельные участки, документы прошли проверку на соответствие действующему законодательству со стороны государственных органов. НЧ обратилась в суд с иском к Н.А., не смотря на то, что согласование с сособственниками координат выделяемых земельных участков Н.А. было завершено ещё 12 августа 2013 г. - раньше, чем это сделала НЧ по решению суда, получившая незаконно свою долю в дар в 2013 г. и использовавшая при оформлении только ст. 252 ГК РФ, игнорируя другие статьи ГК РФ и ЗК РФ, а также 101 ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения». НЧ не известила Н.А. надлежащим образом о проходящем судебном разбирательстве, извещение о судебном заседании пришло позже, решение суда не было им получено. Вынесенным незаконным решением суда апелляционной инстанцией 01.10.2014 (при том, что суд первой инстанции отказал НЧ в удовлетворении иска) Н.А. был полностью лишён права собственности, полученного по наследству. Вынесенное решение полностью лишает Н.А. права собственности на земельные участки, так как наступление последствий признания сделки незаконной не применено и Н.А. решением суда не был возвращён в общедолевую собственность. Н. А. вынужден был обратиться в суд с иском к НЧ о признании договора дарения недействительным, признании права собственности НЧ на земельную долю отсутствующим, так как переход права собственности был оформлен с нарушением законодательства РФ и соответственно договор дарения недействителен. Своими незаконными действиями НЧ также нарушает законные интересы всех сособственников общедолевой собственности. Первично, для гарантии получения грамотной консультации прошу написать или позвонить. Далее согласна буду на платную консультацию.

Здравствуйте, как нам быть в следующей ситуации, с адвокатом был заключен договор на оказание юридических услуг, т.е. отмена сделки дарения на одного из трех братьев, оговорена сумма, оплачена сумма, оговоренная в договоре заранее. С июля 2015 по 22. 12. 2015. Даритель это мать , ей нужно было произвести экспертизу о недееспособности, но прошло почти пол года никаких действий со стороны адвоката не было произведено время шло матери 79 лет и 22.12.2015 года мать умерла от рака 4 степени, Мы подъехали к ней в офис поговорить как же так , она не стала с нами говорить и выставила нас за дверь, ссылаясь на занятость, а на наши претензии ответила пишите претензию, они проделали колосальную работу, все справки с больницы привозили мы, после оплаты ее нельзя было не найти по телефону, не дозвониться, она всячески от нас скрывалась. Как поступают в таких случаях. Спасибо.

Хватит ли оснований в прокуратуру на заведение уголовного дела по факту мошенничества? Здравствуйте! Заказал в онлайн магазине товар на приличную сумму ~40 тыс. руб. Оплатил способом "Оплата через сбербанк (счет на оплату для физ. лиц)" В течении недели списывался с ними в онлайн чате на их сайте с единственным их консультантом. Всегда отвечали что платежа не видят. Под конец ответили что платеж скорее всего не пришел ввиду того что я в получателе платежа ввел не их организацию, а название сайта, все остальные данные как мне сказали в чеке верны. Я сходил в свое отделение банка, через двое суток мне дали номер платежного поручения и сказали что платеж ушел в банк получателя еще неделю назад и не возвращался. И выяснить у владельца счетов. Я снова обратился в онлайн магазин, написал им номер п/п, они ни в какую, говорят платежа нет. Позвонил в банк куда был направлен платеж. Менеджер информацию не предоставил. На вопрос "Где мой платеж" сказал не имеем права, может только владелец счета. Далее обнаружил что практически вся информация была только в переписке, которая сохранена только на компьютере консультанта. По email есть только Данные регистрации, данные заказа, счет на оплату и несколько писем в котором они отписывались что платежа не видят. Еще перед тем как сходить в банк я готов был другим способом оплатить еще раз заказ(тогда еще доверял, поскольку сколько раз заказывал через всякие интернет магазины,ни разу подобных проблем не возникало) - переводом на карту Сбербанка. Они почтой отправили мне номер карты(какой-то 18-ти значный). Я попытался перевести, но выдало ошибку карта заблокирована. Я сразу приметил что-то не так с этой конторой, написал консультанту, он сказал два года пользовались все нормально было. И прислал другой номер карты с ФИО. Естественно я уже насторожился и не оплатил, сходил сразу в банк. Также заметил некоторые странные факты, когда я пытался совершить платеж переводом на карту, я не знал свой номер заказа, попросил отправить мне данные на почту, они отправили, уже после я заметил что данные этого письма с первичным письмом не совпадают, номер заказа другой и в ФИО допустили ошибку с фамилией, хотя в первичном письме все верно. Но не нужно утверждать, что могли перепутать заказ. Я им чеки с номерами операций отправлял и номер п/п - они сказали что проверили - нет платежа. На контакт теперь не выходят на письма не отвечают. Онлайн чат для меня заблокировали, по другому IP все прекрасно работает. Юридические адресса и все остальное на сайте присутствует, на первый взгляд все реально, но проверить нет возможности поскольку сам не в Москве.

Было ооо, в нем 2 учредителя, в мае оба вышли из состава учредителей, директор тоже поменялся, ооо, грубо говоря, превратилось в "грязнульку", сделать так пришлось из-за того,что директор, мягко говоря "накосячил" с налоговой и на фирме образовались большие долги, но т.к. все (учредители и директор) были друзьями, судиться никто не стал, просто говоря бизнес распался. Сейчас часть сотрудников подала в суд на ооо за невыплату з/п, хотя директор сказал, что с сотрудниками вопрос решен, и буквально недавно,я (один из учредителей) нашла у директора чековую книжку, по которой с в течении месяца с 20 февраля по 23 марта снимались деньги директором, якобы на з/п сотрудникам. Могу ли я, как бывший учредитель, на основании этой чековой книжки (я выяснила в банке, что именно им снимались деньги, даты и суммы),написать заявление о присвоении денежных средств директором, если практически все документы фирмы директор уничтожил? А он утверждает, что деньги выдал сотрудникам, но документов при этом никаких нет.нужен ли для этого второй учредитель? И достаточно ли этих доказательств (чековая книжка и выписка и банка), если он будет стоять на том, что деньги ушли на з/п и нужды фирмы? Кассовой книги нет.он ее толком и не вел. У меня из документов только копии учредительных...расходники или ведомость он тоже не может предъявить,говорит, якобы они утеряны... Я получила один ответ на свой вопрос, очень признательна за консультацию, но хотелось бы все-таки узнать мнение и получить консультацию и других юристов. Заранее признательна

Здравствуйте. У меня следующая ситуация: Я живу отдельно от матери. Она на ТВ канале "Комсомольская правда" посмотрела консультации "Экстрасенсов". Позвонила по номеру, который внизу экрана отображался. Ей что-то невнятное сказали, что именно - она не помнит. На следующий день ей позвонили, и сообщили, что её сын (то-есть я) скоро умрёт, на нём (на мне) проклятие. Чтобы его снять, надо купить какой-то амулет. Ей стали звонить каждый час и пугать моей смертью. Предупредили, что если она мне, или ещё кому-то расскажет, то меня уже не спасти. Говорили, что землю на моей могиле грызть будет. Она оплатила. Потом сказали, что это не помогло, надо икону из Иерусалима привезти. Звонили по нескольку раз в день. Запугали так, что она вздрагивала от звонков. Мне позвонила моя тётя, её родная сестра, и сказала, что мать занимает у всех крупные суммы, плачет, и не говорит - зачем. Я с трудом, но добился от неё правды. На тот момент она назанимала 250 000 руб, и взяла кредит 250 000 руб. С большим трудом отвёл её в милицию, она настолько боялась, что её трясло. Написали заявление. Через месяц пришёл ответ - что эта организация находится в Москве, и все документы переданы туда. С тех пор (примерно 9 мес.) тишина. Нам сказали, что найти и посадить их можно, а вернуть деньги - сложно, скорее всего - нет. В итоге, у меня кредит на 250 000 руб и долг знакомым и родственникам на такую же сумму. Расплатиться не могу. Собираюсь продать машину. Есть чеки на перевод денег, примерно на 300 000 руб. Я понимаю, что сам эти деньги не верну. Если кто-то сможет вернуть хоть часть денег, половину отдам. Предоплаты не будет - мне и этих долгов хватает. Но, половину от возврата обещаю. С уважением, Ильин Олег. P.S. За дельный совет благодарность (100 руб) оплачу. PPS Я настраиваю компьютерные сети в Медицинской Академии (РМАПО) И таможне РЖД (ТБЦ) Можно договориться по оплате услугами. В том то и дело, что я не в Москве. Ездить туда не могу - работаю, кредит возвращаю. Ищу того, кто может узнать насколько реально вернуть деньги, и взяться за это. Телефон, следователь - всё написано. просто позвонить и узнать. Я не юрист, позвоню - услышу одни отговорки, поэтому и ищу грамотного специалиста. половина от 430 000 руб. - я считаю это достаточным основанием для того, что бы позвонить следователю и поговорить с ним на юридическом языке. Я занимаюсь защитой компьютерной информации, и прекрасно представляю, ЧТО можно отвечать несведущим людям. Уверен - у юристов так же Если кто хочет заняться - буду рад. Если нет - значит нет.