Банк заблокировал карту

Тинькофф банк заблокировал карту, подозрения у них,что перевод был мошенникам.Больше суток прошло.До этого хотели видеть лично по видео,- увидели,мало.Теперь желают встречи и уверяют,что разблокируют только после того,что я признаюсь что занимаюсь инвестициями в криптовалюту или подобное.В чате консультанты отвечают однотипно,что перезвонят,но почему то дозвониться не получается.

Здравствуйте,у меня ситуация такая.Играла в онлайн казино 4 раза переводила туда деньги с карты переводом на другую карту,суммы не маленькие.Банк заблокировал карту и просит объяснений,что им сказать,чтобы не было проблем?Доход официальный есть и позволяет переводить крупные суммы.

Добрый вечер! Стала жертвой телефонного мошенничества через поступление звонка якобы от ПСБ банка, клиентом которого я являюсь, с вопросом о том, что подавала ли я заявку на смену номера телефона в мобильном приложении банка. Ответ дала отрицательный, после чего через телеграм канал, подписанный номером телефона горячей линии банка, получила письмо с печатью банка о пресечении в отношении меня мошеннической операции по взятию кредита в сумме 400 тыс.руб. путем блокировки этих средств при движении с моего счета на счёт мнимого получателя "Альфа банка", а также файл с расширением apk для защиты, т.к. вход в личный кабинет был осуществлён по полным моим персональным данным, включая ключевое слово. Как объяснила полиция, при помощи этого файла была считана вся информация с моего телефона. Далее дали указание перекредитоваться в отделении банка для того, чтобы сумма в 400 тыс влилась в новое тело кредита, и потом банк сможет в течение суток закрыть операцию по незаконному кредитованию. При этом было сообщено, что в этой операции банк подозревает сотрудников своей же системы, поэтому временно доступ работников банковских отделений ПСБ в ДНР к кредитным историям клиентов будет на сутки закрыт. Я никогда не пользовалась кредитами. Кредит мною был оформлен на бумаге 15.12.23 на сумму 592 тыс.руб.: удивило, что такую сумму согласовали в течение 15 мин. У меня появились сомнения и под конец рабочего дня я обратилась опять в банк. У сотрудников тоже возникли подозрения, и они перевели мне кредитные деньги на накопительный счёт. Покинув банк в течение получаса мне поступил звонок якобы от центрального офиса ПСБ о передаче данных в отношении меня в полицию, как пособника мошенников, т к мною прервана конфиденциальная операция банка. И если деньги с моего счета будут списаны, то я ,как должностное лицо, могу получить обвинение в спонсировании террористических организаций, т.к эти деньги, как правило, уходят на Украину. Для решения моей проблемы сказали обратиться в ПСБ г. Донецка по адресу: ул. Артема, 74 с перечнем названных ими документов. По приезду к начальнику этого отделения набрать по этому номеру и передать ему трубку. Пока рассказывали и давали указания все деньги со счета в несколько приемов были раскиданы по моим картам и списаны. Банк заблокировал карту лишь, когда последний платеж прошел. На горячую линию банка уже обратилась ночью, никто, кроме автоответчика не ответил. Написала на официальную почту банка, ответ пришел только через 1.5 суток. Заявление в полицию и банк подала сразу и сообщила ФСБ, т.к ушла с телефона и служебная информация. Уголовное дело возбуждено. В течение недели мошенники пытались ещё оформить кредит, а также присылали СМС с линии ПСБ банка о якобы уже рассмотренном моем заявлении, хотя заявление было отправлено по линии связи банка. Как они могли это знать, если только сами не являются работниками банка? Ровно через неделю после списания с меня средств мне поступил звонок из Канады,я отвечать не стала. Родственников за границей не имею. Как быть в такой ситуации, стоит ли судиться с банком? Кредит всё-таки нужно платить сейчас?

Банк заблокировал карту и счет ,по телефону горячей линии оператор сказала что нужно написать заявление на разблокировку карты.В банке же дали заявление на закрытие счета с последующим переводом денежных средств на другой мой счет, спустя 2 недели позвонил сотрудник и сказал что требуются документы о легитимности средств которых у меня нету . Могу ли я закрыть счет по 859 статье?И может ли банк препятствовать мне запрашивая документы или отказывая в закрытие счета по статье?

Банк заблокировал карту Сбербанк физического лица по Фз 115. Я Ип переводил с рассчетного счета своего , на свою карту физического лица. Иногда делал переводы с физ карты своей переводы поставщикам. Сейчас банк требует объяснения по переводам. Как сейчас поступить правильно ? У меня небольшой магазин цифровой технике. Банк требует объяснение за переводы с 16.05.23 по 14.08.23. Занимаюсь предпринимательской деятельностью с патентом , плачу налоги.

Добрый вечер! Кто нибудь составлял обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ с жалобой на банк Тинькофф. банк заблокировал карту при поступление денег и сделал запрос документов на основании ст 115ФЗ а в итоге заблокировал карту не по 115ФЗ и ссылается на свои внутренние правила, причину и основание не разглашает вот например текст письма банка Тинькофф "АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России No 2673 (далее – «Банк»), в ответ на Ваше обращение No5- 9676322554489 от 23.03.2023 г. относительно ограничения Дистанционного Банковского Обслуживания, сообщает. Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. 24.02.2023 г. по итогам проведенного анализа. В соответствии с предписываемыми правилами мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания на основании пп. 4.5 и пп. 7.3.9 Условий Комплексного Банковского Обслуживания и пересмотру оно не подлежит. Информацию о причинах ограничения по внутренней проверке Банк не разглашает"

Банк заблокировал карту по причине сомнительных операций. Теперь требуют с меня письменное подтверждение доходов и расходов от третьих лиц. На эту карту помимо других денег мне приходят детские пособия.

Добрый день, ситуация: получил денежные средства методом внесения их наличными через банкомат по номеру расчетного счета на карту физ лица, банк заблокировал карту и расчетный счёт, уже 3 раза приходил в банк, никаких ответов внятных не дают, деньги не возвращают, счёт закрывать отказываются. Сегодня запросили оригинал чека с банкомата, которого нет. Альфа банк. Что делать в такой ситуации?

Осуществил вывод денежных средств с онлайн-казино на свою банковскую карту. Банк заблокировал карту и вообще доступ в онлайн-банк и требует информацию по происхождению денег для разблокировки. Подойдут ли, в качестве подтверждения откуда денежные средства, скриншоты вывода из личного кабинета онлайн-казино? Что делать, если банк откажется разблокировать доступ и карту?

Осуществил вывод денежных средств с онлайн-казино на свою банковскую карту. Банк заблокировал карту и вообще доступ в онлайн-банк и требует информацию по происхождению денег для разблокировки. Подойдут ли, в качестве подтверждения откуда денежные средства, скриншоты вывода из личного кабинета онлайн-казино? Что делать, если банк откажется разблокировать доступ и карту?

Здравствуйте! Недавно райффайзен банк заблокировал карту и онлайн банк с требованием написать письменное обоснование проводимых операций. Карта на физическое лицо. Экономическое обоснование: покупка электронных долларов в системе Webmoney и OKEX.COM с целью перепродажи и получения личной выгоды. Нужна помощь в написании экономического обоснования. Сколько это стоит и сколько занимает времени? Какая информация понадобиться от меня?