Заявление о мошенничестве

19 сентября ночью (в центре Москвы), я используя свою кредитную карту снял деньги с банкомата. Больше картой не пользовался и не передавал ее ни кому. Утром обнаружил СМС сообщение о снятии кем то, без моего ведома, 75000 р в городе Королев МО, а также о покупках на Горбушке на общую сумму примерно 260000 р. Карту я не обнаружил дома. Я сразу же заблокировал карту и в тот же день написал заявление в милицию и банк. Через некоторое время со мной связался представитель банка и сказал что они располагают записью с банкомата, в которой видно как неустановленное лицо в г. Королев МО, снимает деньги с моей карты, а именно те самые 75000 р. Банк мне отказал в возвращении денег, аргументируя это тем, что деньги и покупки были совершены с использованием ПИН кода. Но карта была не чипованная, т.о. для покупок ПИН код не нужен. Полиция до сих пор не завела уголовное дело, хотя я им сообщил о существовании видеозаписи с мошенником. Они говорят, что обычно по таким делам уголовные дела не заводятся, т.к. найти мошенника даже по видеозаписи практически не возможно. Кроме этого, они мне сказали, что т.к. карта кредитная и деньги соответсвенно принадлежат банку, то именно банк должен писать заявление о мошенничестве. На текущий момент, я из своих собственных сбережений погасил долг по кредитной карте. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность вернуть мне хоть часть моих денег?

Добрый день. Год назад я как физ. лицо подписал с другим физ. лицом договор займа, по которому я якобы занял у него 7 млн. руб. (фактически он мне ничего не занимал, это было сделано под угрозой - вымогательством); и указанную сумму ему за год реально выплатил. Сейчас я намерен вернуть выплаченные деньги, с помощью какой инстанции это сделать быстрее и правильнее? МВД (заявление о мошенничестве и вымогательстве) или через исковое в суд? В какой суд необходимо писать исковое?

Доброго всем дня. Уважаемые юристы, помогите правильно изложить требования к прокуратуре для проверки деятельности ООО по факту мошенничества. Дело очень серьезное, я тут набросал черновик, все написано просто от слов, чтобы просто для понятия всего дела, что на языке вертелось, теперь надо разложить все грамотно и с ссылками на нормативные акты. Меня смущают требования, как провести проверку на предмет поступлений денежных средств на счет ООО, то есть я же отдал деньги за ремонт, и доказать факт, что он их присвоил. Сейчас не очень материальное положение, взяли кредит и отдали мошеннику, помогите если можно. Добро вам вернётся..))))))) Спасибо.

добрый день. сложилась следующая ситуация с подрядчиком-физическим лицом. 13 апреля 2015 года заключен договор на ремонт квартиры. ремонт начался бойко без выходных, должен был закончится 20 мая, все авансы фиксированы в договоре, на обратных сторонах его страниц. но возникли у подрядчика какието трудности с персоналом.в конце мая работы приостановлены на неопределенный срок. с июня по август - 3 месяца подрядчик кормил завтраками, обещал все доделать. но ни чего так и не доделал. в августе подписали акт приемки выполненных работ, в котором указали сумму к возврату 75 тысяч рублей. расписали график погашения до 15 числа каждого месяца начиная с сентября по 25 тысяч. сегодня 14 октября, ни копейки аванса не вернул. продолжает кормить завтраками, чет я уже наелся. какие мои правильные действия? в полицию-заявление о мошенничестве? суд? спасибо.в приложении скан договора.

Здравствуйте, Уважаемые юристы! Насколько реально возместить ущерб с государства в лице МВД? Суть в следующем. Совсем скоро заканчивается срок в 3 года с даты получения исполнительного листа о взыскании долга с ООО в пользу ООО. После безуспешных попыток возврата долга, я, как гендир ООО, подала в полицию заявление о мошенничестве должника. Два с половиной года мое заявление путешествует из отдела в отдел, без принятия какого-либо процессуального решения по вопросу возбуждения уголовного дела.

Моя близкая подруга (по вине одного ее знакомого парня) утопила в реке сотовый телефон.И т.к. он являлся единственным средством связи (в тел. была сим-карта) моя подруга попросила виновника купить ей новый телефон. Парень сначала согласился, уверял что в скором времени телефон купит.Но обещание свое не выполнил и даже пригрозил что напишет заявление о вымогательстве и мошенничестве.Может ли он это сделать?

Здравствуйте, Уважаемые юристы! Насколько реально возместить ущерб с государства в лице МВД? Может кто сталкивался с такими делами? Суть в следующем. Совсем скоро заканчивается срок в 3 года с даты получения исполнительного листа о взыскании долга с ООО в пользу ООО. После безуспешных попыток возврата долга, я, как гендир ООО, подала в полицию заявление о мошенничестве должника. Два с половиной года мое заявление путешествует из отдела в отдел, без принятия какого-либо процессуального решения по вопросу возбуждения уголовного дела.

Добрый вечер. Является ли фактом мошенничества мой случай: я дала в долг 24.08.2012г.по расписке 31000 руб. Мне обещали вернуть деньги через 1 месяц. В течение нескольких месяцев обещали скоро вернуть, но по истечении 34 месяцев ответили, что возвращать долг не собираются. По данному факту я подала в суд, но по адресу, указанному в расписке должник на данный момент не проживает и суд отказался рассматривать дело, т.к. выяснилось в суде, что ответчик временно зарегистрирован по другому адресу и по подсудности относится к другому судебному участку. Я оказалась в ситуации, что не могу подать вновь заявление в другой суд.участок, а должна ждать определённые сроки, когда перешлют это дело по нужному адресу. Но 3 года ( с момента выдачи расписки до момента поступления документов в другой судебный участок ) на тот день истекут, и мне суд скорее всего откажет в удовлетворении моей просьбы. Вопрос: Я могу подать в полицию на этого человека по факту мошенничества?

Здравствуйте! В 4 декабря 2012 года (2,5 года назад) брала займ в сумме 79000 руб. у работодателя под расписку. В расписке указаны мои паспортные данные и адрес, а его только ФИО. Сроки возврата денежных средств тоже не оговаривалось, только обещание платить частями по 5000 руб в месяц. Деньги возвращала частями, вернее он их вычитал из моей «серой» ЗП по 5000-10000 руб. (официальный мой оклад на тот момент был 5250руб). Через 9 месяцев я решила уволиться, долг на момент увольнения составил 10 тыс. руб. Я предложила работодателю оставшиеся деньги вычесть из расчета при увольнении и вернуть мою расписку либо написать ответную, о том, что деньги он получил и я ничего ему не должна. Мое увольнение ему явно не понравилось, он ответил, что рассчитает меня в течение месяца, т.к сейчас у него трудное фин.положение, писать ничего не стал, и расписку тоже не отдал. А через месяц начал меня ею шантажировать, что если я пойду в трудовую инспекцию за своей ЗП он обратиться в суд с моей распиской и повторно взыщет с меня деньги сумма 79000 руб. Я не стала связываться с г...м и мы перестали общаться. А вчера я получила исковое письмо о взыскании с меня вместе с судебными издержками почти 100000руб. С обеспечительным наложением ареста на имущество. Какие у меня есть шансы в ответном иске? Возможно ли оттянуть дело до истечения общего срока исковой давности который наступит в начале декабря 2015г. Могу ли я привлечь его за мошенничество, вымогательство, не выплату ЗП и налогов с ЗП? Помогите пожалуйста.

Здравствуйте. На моё имя поступило заявление о мошенничестве (суть не выполнение условия договора), пригласили в отделение полиции для дачи объяснений по заявлению. Повестки с полиции не было. Только телефонный звонок. По данному заявлению имеются акты выполненных работ. Имеет ли смысл являться для дачи показаний без письменного уведомления? Возможно ли возбуждение УГ дела без моих объяснений?

Добрый день! Меня обвиняют в мошенничестве. Мне один интернет магазин(который даже не хочет показать документы на ИП и лицензию), торгующий товарами здоровья(для зубов и полости рта). Я веду свой канал на Ютубе,делаю видео . Они выслали мне свою продукцию для обзора, чтобы я прола курс отбеливающих полосок и затем сняла видео-рекламу. У меня начали болеть зубы от полосок и я растянула курс не на 2 недели, а полтора месяца,делая перерывы. Они угрожают мне,что я их якобы обманула, и не выполняю свои обязанности. Хотя по факту таковых и нет. Если мне не понравилась продукция, я не обязана ее рекламировать. Тем более нет договора и они видимо даже не ИП.Я подозреваю,что они торгуют подделкой. А рекомендовать магазин такой я считаю неправильным. Они угрожают,что напишут на меня заявление о мошенничестве. Как мне быть и стоит ли беспокоиться?

На члена семьи поступило заявление о мошенничестве в 2012 году, то есть 3 года назад. Своей вины он не отрицал, но ведь признание на совершение преступления можно "выбить" любым способом. Доказательств на перевод и приобретение денег по карте нет. Просят предоставить выписку, совершённых операций на тот период времен. Выписку не предоставляем, да и карта давно заблокирована по утери. Может ли быть доказан факт мошенничества и имеет ли срок давности это заявление? Заранее благодарна.

Дайте совет с формулировкой: https://pravoved.ru/question/826404/ Ссылаться на статью УК (мошенничество) и сразу обвинить компанию в хищении денежных средств или правильно написать так? Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) компанией ... ПРОШУ Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях Компании и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Добрый день. В ноябре 2014 года, от ИП, был оплачен товар в одном интернет магазине, оплата шла через рас.счет, есть скан договора поставки с печатью и подписью магазина. Сумма - около 200000 руб. В декабря, когда все сроки поставки товара по договору иссякли, начались оговорки, то груз где то держат, то машина сломалась, то украли. В январе 2015 года, сказали, товара не будет, будем возвращать деньги. Сегодня уже 02.05.2015 года, денежные средства не возвращены. На связь выходит только оператор магазина, которая толком сама ничего не знает, с директором связаться невозможно, телефон всегда выключен. Последний раз обещали все вернуть с % до конца апреля 2015 года, написали расписку, есть скан ее с подписью и печатью. И написали, что можете подавать в суд, мол, суд нас обяжет выплачивать вам по 2000 в месяц и все. Есть контакты людей, которые также, как и я попали в такую же ситуацию. Есть телефон и электронный адрес. Люди с разных городов. Еще в январе можно было найти в интернете форумы, где люди открыто писали об их мошенничестве, на данный момент, все удалено. Вопросы: 1. Куда подавать заявление? (читала.что в ближайшее отделение полиции)- но извините, боюсь,что дело так и не откроют... 2. Как верно написать заявление? 3. Какова вероятность возврата денежных средств? 4. Как долго длится процедура возбуждения уголовного дела? и в целом, что посоветуете в случае моих знакомых. Спасибо.