Банк заблокировал карту

Банк заблокировал карту Сбербанк физического лица по Фз 115. Я Ип переводил с рассчетного счета своего , на свою карту физического лица. Иногда делал переводы с физ карты своей переводы поставщикам. Сейчас банк требует объяснения по переводам. Как сейчас поступить правильно ? У меня небольшой магазин цифровой технике. Банк требует объяснение за переводы с 16.05.23 по 14.08.23. Занимаюсь предпринимательской деятельностью с патентом , плачу налоги.

Добрый вечер! Кто нибудь составлял обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ с жалобой на банк Тинькофф. банк заблокировал карту при поступление денег и сделал запрос документов на основании ст 115ФЗ а в итоге заблокировал карту не по 115ФЗ и ссылается на свои внутренние правила, причину и основание не разглашает вот например текст письма банка Тинькофф "АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России No 2673 (далее – «Банк»), в ответ на Ваше обращение No5- 9676322554489 от 23.03.2023 г. относительно ограничения Дистанционного Банковского Обслуживания, сообщает. Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. 24.02.2023 г. по итогам проведенного анализа. В соответствии с предписываемыми правилами мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания на основании пп. 4.5 и пп. 7.3.9 Условий Комплексного Банковского Обслуживания и пересмотру оно не подлежит. Информацию о причинах ограничения по внутренней проверке Банк не разглашает"

Банк заблокировал карту по причине сомнительных операций. Теперь требуют с меня письменное подтверждение доходов и расходов от третьих лиц. На эту карту помимо других денег мне приходят детские пособия.

Добрый день, ситуация: получил денежные средства методом внесения их наличными через банкомат по номеру расчетного счета на карту физ лица, банк заблокировал карту и расчетный счёт, уже 3 раза приходил в банк, никаких ответов внятных не дают, деньги не возвращают, счёт закрывать отказываются. Сегодня запросили оригинал чека с банкомата, которого нет. Альфа банк. Что делать в такой ситуации?

Осуществил вывод денежных средств с онлайн-казино на свою банковскую карту. Банк заблокировал карту и вообще доступ в онлайн-банк и требует информацию по происхождению денег для разблокировки. Подойдут ли, в качестве подтверждения откуда денежные средства, скриншоты вывода из личного кабинета онлайн-казино? Что делать, если банк откажется разблокировать доступ и карту?

Осуществил вывод денежных средств с онлайн-казино на свою банковскую карту. Банк заблокировал карту и вообще доступ в онлайн-банк и требует информацию по происхождению денег для разблокировки. Подойдут ли, в качестве подтверждения откуда денежные средства, скриншоты вывода из личного кабинета онлайн-казино? Что делать, если банк откажется разблокировать доступ и карту?

Здравствуйте! Недавно райффайзен банк заблокировал карту и онлайн банк с требованием написать письменное обоснование проводимых операций. Карта на физическое лицо. Экономическое обоснование: покупка электронных долларов в системе Webmoney и OKEX.COM с целью перепродажи и получения личной выгоды. Нужна помощь в написании экономического обоснования. Сколько это стоит и сколько занимает времени? Какая информация понадобиться от меня?

4 года назад мне альфа банк заблокировал карту по 115 фз в данный момент я хочу сделать карту альфа банк но банк мне отказывает и склоняется что 4 года назад я была заблокирована по 115 фз , что можно сделать ? Карта мне этого банка необходима ???

СЛУГИСОБЫТИЯФАЙЛЫЗАМЕТКИ Сегодня Добрый день,у меня такая ситуация. Альфа банк заблокировал карту и приостановил операции по счёту. Закрыть и вывести средства на другой счёт тоже не дают. Просят выписку от человека который перевёл мне деньги . я га связь с этим человеком не могу. Как быть в данной ситуации?

СЛУГИСОБЫТИЯФАЙЛЫЗАМЕТКИ Сегодня Добрый день,у меня такая ситуация. Альфа банк заблокировал карту и приостановил операции по счёту. Закрыть и вывести средства на другой счёт тоже не дают. Просят выписку от человека который перевёл мне деньги . я га связь с этим человеком не могу. Как быть в данной ситуации?

Заблокировали карту банка за подозрительные операции. Альфа банк заблокировал карту и счет (деньги снять или перевести никуда не могу). Я иногда играю в казино и недавно вывел с него около 80000₽ (выводы были по 9750₽ от физ. лиц. Скорее всего казино продавало людям криптовалюту и указывало мор реквизиты). Потом я снял все деньги с карты (140000₽) и недавно внес на карту 35000₽ и вижу что не могу ниче с ними сделать. Мне сказали идти в банк и документально объяснять экономические операции. А теперь вопросы: 1. Что лучше сказать банку по поводу моих операций? Налог на выигрыш платить не очень хочу. 2. Можно ли сказать что я стримил, мне люди на карту кидали донаты. Аккаунт потом украли так что доказательств нет. 3. Как будет проходить вся эта разборка в банке? Еще помимо выигранного мне приходили деньги с партнерской программы казино. Логично что я должен платить налог. Но должен ли я его платить если мне 17 лет?