Здравствуйте! Меня зовут Татьяна я с таким вопросом у дочери заблокировали карту збербанк по моей вине за частые переводы. Так как я играла в козино. Дочери 14 лет можно как то оспорить и разблокировать карты. Запрет в сбербанке только на получение карт

Добрый день. Хочу удалить персональные данные из альфа банка. Недавно написал заявление в офисе банка на «уничтожение» персональных данных. Пришел ответ в виде смс Мы рассмотрели вашу просьбу. Увы, мы не можем уничтожить ваши персональные данные, так как обязаны хранить их не менее 5 лет с момента расторжения договора. Основание — п.4, ст. 7, 115-ФЗ. При этом мы больше не используем ваши данные для рассылки рекламы по 152-ФЗ, включая рассылки от 3-й стороны, с которой мы заключили соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. Что можно сделать в этом случае? Так же хотелось бы узнать, как при открытии счета в банке можно отказаться от сканирования паспорта

Что будет если я продал две карты? Пол года назад повелся на просьбу продать карты для арбитража, я отдал карты, доступ к банкам, через неделю счета были заблокированы по 115 фз, я снял деньги и закрыл счета. Оказалось что эти карты нужны были для получения денежных средств (неизвестно откуда), и перевода на другой счет (так понимаю отмыв). Прошло пол года, я поменял паспорт, вроде как со стороны банков ко мне вопросов нет, в одном смог даже оформить карту. Какие могут быть последствия для меня?

Доброго дня! может кто-то сталкивался с деятельностью Финмониторинга? Пришел в суд взыскивать с физлица ошибочно перечисленные юрлицом деньги, а судья грозится отправить наше ООО на проверку Финмониторинга...(((

Здравствуйте, играл в онлайн казино и по карте совершал операции пополнения и вывода, соответственно банк распознал, что идёт потом финансов и заблокировал счёт по 115фз. В поддержке сказали, что завтра будет рассмотрено обращение и тд. Скажите смогу ли я вернуть средства и больше не совершать таких операций

Здравствуйте, я продала карту сбер другим людям, с поролями, кодами, и тд. Теперь ее заблокировали по 115 фз. Эта карта зарплатная у меня, на нее приходят деньги, снять я их не могу, зайти в сбер тоже. Я незнаю какие переводы там делались. Что мне делать в этой ситуации. В сбер я уже писала письмо, там потребовали доказательства что переводы законны.я не могу их предоставить

Здравствуйте, я работаю в компании маркетологом. У меня есть высшее экономическое образование. На меня просят оформить сертификат о том, что я посмотрела вебинар о профилактике против отмывания денег и финансировании терроризма и прошла тест. По логике закона, подразумевается что человек с сертификатом должен вести кабинет и составлять ПВК. За меня это будут делать другие люди. Подскажите пожалуйста, с получением сертификата, ложится ли на меня какая-то ответственность? Если что-то случится, буду ли я виновата?

Здравствуйте. Мама зашла на сайт инвестиции, зарегистрировалась. Вложила деньги. У неё криптокошелёк. 2 месяца работала с ними,покупала,продовала и т. д. Захотела потихоньку выводить деньги. Банк заблокировал её. Ей пришло письмо с инвестиционной биржи, что её цифровой след испорчен, ищите себе бенефициара. Бенефициаром стала я. Мы сделали синхронизацию счетов банковских. Теперь её криптокошелёк отображается в сбербанке онлайн рублями. Интересно я могу с этим что нибудь сделать? Стали потихоньку выводить деньги. По 200 долоров выводили. Это вроде бы хорошо. Потом маме захотелось вывести очень много денег и тут меня банк заблокировал. В банке сказали что система обнаружила что то неладное. Потом меня разблокировали. Маме пришло сообщение о том что мой цифровой след испорчен,ищите другого бенефициара. Это не мошейники. Это компания есть, существует. Но скорее всего работают без лицензии. Криптокошелёк есть. Деньги там лежат. Деньги вытащить не можем. Что делать? Куда идти с этим?