Уклонение от налогов

Доброе время суток! На протяжении нескольких месяцев Арендодатель уклоняется от предоставления квитанций об оплате Арендатору? тянет резину, а я уже выплатила крупную сумму (235000 руб. на руки ему и его жене). Уклонение от налогов Арендодателя. Заключение договора аренды представителем несовершеннолетнего. Обман арендатора на электроэнергии. Срыв деятельности арендатора арендодателем. Шантаж и вымогательство Арендодателя. Упущенная выгода по вине Арендодателя. Непредвиденные расходы по вине Арендодателя. Договор заключен в конце апреля 2017 года, впустил только в ночь перед первым сентября. Даже приемку толком сделать не успела, сунули подписать акт передачи дорогостоящего имущества. Но, договоры подписывая обратила внимание, что подписи его уже стоят (? теперь сомневаюсь что его), Арендодатель Костин А.С., г. Брянск выступает как ФЛ, представляющее интересы собственника-несовершеннолетнего ребенка, я ООО. Познакомили с Арендодателем общие знакомые, юридически грамотные люди, его кума-юрист, уверена была что таких проблем не будет. Мало того что, я как юр.лицо не могу подтвердить свои расходы, так квитанции по выплатам моим категорически уклонялся Арендодатель давать, кроме этого, как я поняла, я его налоговый агент, если он физ.лицо и должна предоставлять данные по выплатам в налоговую. Сложный вопрос. Кроме этого оказалось, (по договору счета за ком.услуги предоставляет Арендодатель и по ним Арендатор должен оплачивать. Но вместо предварительной договоренности аренда сентябрь, октябрь, ноябрь 35000 (с декабря 45000 руб.), а за ком.услуги 25000 руб. я получила в конце октября счет на 31000 руб. только за электроэнергию (на счете стоит не адрес кафе, а домашний адрес Арендодателя и теперь у меня возникло подозрение, что мне давали совокупный счет Тэк Энерго за все его коммерческие помещения. Я по прежнему требовала квитанции, но Арендодатель вечно убегал. Так же на мой вопрос по электроэнергии мне был ответ: в договоре написано платить по счетам (в "допнике" к договору дословно: Арендатор оплачивает Арендодателю коммунальные платежи, согласно выставляемых счетов !Управляющей компанией! за помещение, включая оплату за электроэнергию по показаниям счетчика. Счета конкретно с указанием адреса самого арендуемого помещения я не видела вообще. Показания счетчика снимались без меня, несмотря на мое требование делать это в моем присутствии. Когда я настояла на проверке счетчика и конкретно вычисления путем расчетным потребляемой мной электроэнергии, в мое отсутствие счетчик был поменян Арендодателем в конце октября и спрятан у него в музыкальной студии звукозаписи по соседству. Никакой проверки Арендодатель проводить не стал и не собирался. Несмотря на мои возмущения, счета уже за ноябрь принесли, и потребовали выплаты аванса по электроэнергии в размере 30% и 9400 по сумме. Я стала записывать сначала ноября утром и вечером показания, вычисления показали, что я потребила электроэнергии на сумму 7200!!! Я дозвонилась до ТЭК Энерго (в управляющей компании у Арендадателя его люди и меня посылали) и получила на почту счета отпо адресу кафе! Арендодатель, как оказалось застройщик домов где помещение под кафе, сданное мне и его студия звукозаписи в соседнем доме. Я потребовала перерасчета в устной форме за сентябрь (31000 руб.) и октябрь (34000 руб.), меня мягко послали. "Сосватовшая" меня на аренду кафе кума Арендодателя предложила не влезать в эти тонкие вопросы, намекнув, что если он, ее кум и мой Арендодатель захочет, то может выставить претензию мне на тему моей задолженности аж с 1 го сентября, так как документов по оплате у меня от него нет (повторюсь 235 000 уже мной было передано за все платежи включая аренду, продукты от предыдущей деятельности в кафе самого Арендодателя на сумму 36000 руб, охрану и его же лизинговое видео оборудование, воду, аренду, телефонию, интернет и электроэнергии!!!). Я сообщила Арендодателю, что отказываюсь производить дальнейшие выплаты до выяснения вопроса по электроэнергии и пока он не подпишет акт сверки по взаиморасчетам в устной форме. На декабрь месяц были приняты заказы. А 21 декабря Арендодатель выставляет меня на улицу, запирает мое имущество внутри, меняет замки и говорит: принесешь мне долг 86000 руб., потом заберешь свое!!! 22 декабря у меня было принято 2 заказа на утро и на вечер и я оказалась в ситуации просто безысходной. Пришлось передавать частично заказы другим людям ведущим ту же деятельность, закупать заново продукты, инвентарь, оборудование, напитки купленные заказчиком и т.д., искать помещение для организации мероприятий заново, нанимать людей дополнительно и выводить их в ночь. В таком режиме я отработала все заказы, но осталась на нуле и без копейки денег и без помещения и без имущества. Несмотря на мои звонки, просьбы дать отработать декабрьские заказы, забрать имущество, необходимое для этого и продукты с меня так же продолжали требовать деньги, при этом в выдаче квитанций по прежнему отказали! Если на этот случае статья? Не могу отыскать! Вынужденные расходы, и возвраты предоплат заказчикам обнулили меня. Арендодатель узнал от своей кумы, что у нас и когда намечается и накануне выставил меня шантажируя и требуя деньги на руки без свидетелей! Я попросила еще раз подписать акты сверки по взаиморасчетам. Объяснила, что вложила ему и его жене в руки деньги собранные моему несовершеннолетнему ребенку моей покойной мамой и мной на операцию на глаза и на обучение, он сказал: а мне "пофиг"!, несите деньги, это твои проблемы! Опять послали... Я звонила ему целый день и 21-го и 22-го, но меня продолжали шантажировать. Его же кума (юридически граммотная). под вечер 21-го предложила мне занять у нее 86000 руб. и отдать ему. Я сказала, что мне уже одолжили и я все закупила заново. Я дополнительно заняла деньги, чтобы не подвести заказчиков и в авральном режиме выполнила перед ними свои обязательства. Письменного уведомления от Арендодателя о расторжении им Аренды договора я не получала вплоть до 29 декабря. На конверте стояла отметка почтампа 22-ое декабря, а внутри, в самом письме 21-ое декабря). Выставили 21-го!!! Участковому на мое заявление было заявлено что я сама предложила оставить свое имущество до погашения долгов и это полное вранье. В объяснении Арендодателя не было возражений на тему того что я ему должна с 1-го сентябряпо октябрь включительно, то есть факт признания получения денег за этот период и частично за ноябрь есть! Повторюсь, что квинтаций об оплате не выдавал, уклонялся. К участковому он приходил со своей кумой представив ее как юриста, по словам участкового! участковый написал отказ в возбуждении уг. дела по 330 ст. на основании этого его заявления! Меня не приглашая для выяснений кто прав и кто виноват. Я сказала что обжалую его решение, он разозлился! Как тут быть!? Кроме этого, Арендодатель заключил со мной (ООО) договор как физ.лицо, представляющие интересы несовершеннолетней и дочери, и беря во внимание то, что я не видела что он лично подписывает документы, так же не могу утверждать получал ли Арендодатель в органах опеки разрешение, думаю что нет. ТАк же думаю, что он не получал разрешение на пользование деньгами от дохода полученного от меня, думаю. Вот такая ситуация. От актов приемки передачи Арендодатель уклоняется. На мою теллеграмму прийти 5-го января для подписания актов передачи и возврату имущества, он не отреагировал, то есть уклоняется и тянет резину! Доступ и помещению и к имуществу ограничил 21-го утром, а договор аренды без подписанного акта наверняка действующий. Это понятно, в договоре (его кума юрист его составляла и пересылала мне на почту в августе) указано, что он имеет право взять пеню от суммы задолженность за каждый день !!! Знала бы что мне были расставлены сети группой лиц, включая "сосватовшую" куму, жену Арендодателя, людей приближенных ему из управляющей компании и др. ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ. Если есть профессионалы, имеющие возможность помочь. Заранее благодарю каждого кто откликнется на мою просьбу! Приклепляю акт сверки, не подписанный, естественно Арендодателем.

С 2006 года имею квартиру, полученную в ходе приватизации жилья на семью. В апреле 2008 года по договору об инвестировании строительства приобрел вторую квартиру. Свидетельство о регистрации права собственности оформлено на мое имя в 2010 году. Следовательно, квартира приобретена не в порядке приватизации или наследования или дарения и не по договору ренты с условием пожизненного содержания. В случае продажи в 2017 г. последней указанной квартиры лежит ли на мне обязанность по предоставлению в ИФНС России декларации по форме 3-НДФЛ и уплате соответствующего налога. Если да, то каков будет размер налога, если по договору объем инвестиций составил 5 млн. р., вознаграждение компании 200 тыс. р., при расчете также уплачена некая страховая премия 1,5 млн. р. (вероятно с целью уклонения от налога или "распила"), а всего в сумме 6,7 млн. р., которые могу документально подтвердить. Кадастровая стоимость квартиры 5,3 млн. р.Спасибо за ответ

Добрый день, мой мастер по маникюру начала продавать несертифицированную продукцию, закупать черные баночки с гель-лаком и клеить на них свой логотип, нету маркировки, ни состава т.е я абсолютно не знаю что именно она мне наносит на ногти и продает своим ученицам, плюс там она проводит обучение и работает сама ( без сухожарового шкафа )по всей видимости ип у неетоже не открыто . Куда можно обратиться с жалобой на несертифицированную продукцию и уклонение от налогов

Добрый день! Я владелец агентства в сфере услуг, у меня ООО. Клиенты часто присылают деньги за услуги на мою карту физ лица в сбербанке, которые я перекидываю своему менеджеру также на 2 карты физ лица. Менеджер снимает наличные в банкомате и платит поставщику услуг наличными (есть подтверждения оплат от поставщика). Сейчас сбербанк заблокировал обе карты менеджера с смс : "просим Вас в течение 7 рабочих дней предоставить пояснения и документы (скан-копии), раскрывающие источник происхождения денежных средств и экономический смысл операций по счету(ам)" Договора с клиентами по этим услугам проведены не были, налоги не уплачены. Прибыль по этим договорам составила около 800 тыс. р. Слышали, что сбер передает сведения в налоговую, так что если объяснить как есть - получим уклонение от налогов? или можно сказать что деньги были получены для личных нужд, тогда банк будет проверять меня, что делать в этом случае? или отказаться от объяснений банку, чем это грозит? помогите пожалуйста.

Работодатель в течении нескольких лет, показывал в налоговую одну зарплату и с нее платил налоги, а в действительности выплачивал больше и естественно недоплачивал налог в ОМС, пенсионный что можно сделать для привлечения работодателя к ответственности, есть ведомости по которым получали зарплату "черную"

Как можно обязать человека заплатить и платить налоги, при том что человек не является ИП, при этом сдает 4 дома и на вопрос кто у вас живет отвечает строители, хотя с каждой проживающей семьи берет оплату 20000 тыс+коммунальные услуги.

Здравствуйте, скажите пожалуйста считается ли уклонением от уплаты налога, если человек сдаёт квартиру 2 года за деньги, но договор по аренде оформляет на 11 месяцев и когда договор подходит к его концу заново оформляется на 11 месяцев? Оплата за квартиру производилась всегда через перевод денежных средств на карту. Договор оформлен по стандартному образцу, прописано кто сдаёт за какую плату, на какой срок, паспортные данные и т д

Добрый день! Год назад продал машину по долговой расписке, по которой покупатель обязуется выплатить стоимость машины тремя выплатами в течении 3 месяцев без предоплаты. Покупатель пропал вместе с машиной, денег я ни копейки не получил. Я написал заявление в полицию. Спустя год покупателя нашли(машину он сразу перепродал). Когда оформляли продажу, то в договоре купли-продажи указали стоимость авто 250т.р. а в долговой расписке 300т.р. чтобы не платить налог. Сейчас следователь мне задает вопрос почему там так, а там так. Если я скажу правду то не предъявят мне уклонение от налогов? И если покупателя обязуют выплатить мне стоимость авто через суд, а у него не окажется денег или он банкрот и без работы, то мне их ни кто не выплатит?

Есть в Интернете игра, в нее играют люди и жертвуют деньги через специальную платежную систему владельцу игрового проекта, взамен получают некоторые игровые преимущества. Игра идет по сети, имеется игровой сервер и сайт для пожертвований. Обороты некоторые есть месячные чтобы заинтересовались органы, на днях одним проектом заинтересовались и владелец уже второй раз пошел в полицию, пред]явлено уклонение от налогов. Считается ли пожертвование игроков (donate) на развитие сервера, сайта и получение им в благодарность от Владельца некоторых преимуществ уклонением от налогов, есть нет ИП/ООО?

ООО1 покупало чеки и с-фактуры, у сторонних компаний для снижения НДС и для отчета о деньгах которые ранее были сняты с р/с. Сейчас выясняется, что купленные чеки и документы не проводились по бухгалтерии компаний у которых они были куплены, т.е фактически ООО1 пукупало бумагу с печатью. Выглядело это так: ООО1 покупает у ООО2 товар/услугу, после чего ООО2 подтверждает доход в ФНС полученный от ООО1, а ООО1 подтверждает в ФНС расход, как будто ООО1 перевело деньги ООО2 за какой то товар а ООО2 этот товар поставило, однако ни денег ни товара по факту не было. Так вот, ООО2 в этой схеме отчетность в ФНС не сдавало, отчетность сдавало только ООО1, в данный момент у ООО1 недоимка НДС в размере 5 млн рублей, и штраф в размере 1млн рублей, из за того что ООО2 не подтвердило доход в ФНС ВОПРОС: Можно ли привлечь людей продававших эти липовые документы (счета фактуры и чеки ) к уголовной ответственности? Или не стоит т.к можем сами попасть по статью еще какую нибудь .. если откроются обстаятельства что ООО1 специально пыталось скрыть доходы такими чеками Надеюсь понятно описали.

Добрый день! Моя родственница попросила меня помочь ей. Сама не умеет. У них в НИИ Склифосовского беспредел. Руководитель лаборатории уже давно организовал на ее территории частную коммерческую деятельность в своих личных интересах. На территории лаборатории постоянно находятся посторонние лица. Эти лица не входят в штат государственной лаборатории. По поручению руководителя им передаются материалы для анализов, которых нет в должностных инструкциях и списках выполняемых анализов НИИ Склифосовского. Как-то раз один из вышестоящих спросил, кто эти люди. В ответ руководитель лаборатории отболтался, что это якобы стажеры. Но это ложь. Никто из сотрудников штатной лаборатории с ними не знаком, они ничему не обучаются. Институт от этой деятельности никакой пользы не получает. При этом используются (амортизируются) приборы приобретенные за государственный счет, дорогостоящие уникальные реактивы (аргон, гелий) приобретаемые по бюджетным заявкам, за государственный счет. Врачей-лаборантов высшей категории руководитель раньше трогал осторожно. Больше всего доставалось лаборантам, которых заваливали левой работой для обслуживания посторонних сотрудников. Получается, руководитель лаборатории использует незаконно все доступные ему ресурсы государственного учреждения абсолютно бесплатно. За свое место он держится ради статуса и контактов. Этот человек имеет свое предприятие занимающееся наладкой приборов. Через лабораторию он получается заказы. Недавно по его инициативе был закуплен прибор стоимостью более 55 000 000 рублей. Все бы ничего. Только, анализы выполняемые на приборе само лаборатории не нужны. Государственные клиники с ним не работают. Не ясно также, каким образом по конкурсу (если он вообще был) прошел дорогостоящий прибор без базы сертифицированных стандартных проб, без которых не возможно провести контроль показателей. Данные пробы взамен сертифицированных руководитель лаборатории просто подделал из обычных аптечных таблеток, поставив тем самым под удар нормальную эксплуатацию прибора, гарантии производителя и полученные на нем результаты. Раньше сотрудники готовы были с чем-то мириться, привыкшие к тому, что руководитель это почти "Царь". У них хотя бы были высокие заработные платы в связи со стажем и особыми условиями труда. Однако, позже все надбавки сняли. По жалобам провели спецоценку условий труда. Результаты искажены. В лаборатории постоянно работают приборы с шумом и вибрацией. На это закрыли глаза. Как и то, что работа с биологическими жидкостями в себе риск. Чаще всего приходится делать анализы наркоманам, определяя препараты, а также наличие гепатита, ВИЧ и Сифилиса. Инспекторы труда посчитали, что это ерунда. Первая жертва увольнения по принуждению появилась еще год назад. Одна из сотрудниц неоднократно при коллегах жаловалась руководителю, что не штатные сотрудники сбивают настройки приборов и не приводят их в исходное состояние. Один раз руководитель позволил своим подчиненным, выпить бокал вина. Как раз у этой лаборантки умер близкий родственник, было как раз 40 дней. Поэтому помянуть позже не могли. К тому же, честно говоря, врачи (в целом везде) регулярно выпивают на ночных сменах. И хирурги, и анестезиологи, и реаниматологи, и кто угодно. Увы, это общеизвестный факт. Сам руководитель также выпил. Выпили и другие. Однако, он опять спровоцировал ее на разговор о дополнительной работе. После того, как она прямо сказала, что за дополнительную работу доплачивают, он вызвал фельдшеров и составил на нее акт. Только на нее!!! Один из врачей не выдержал и пожаловался главврачу. Тот ограничился личной беседой. Врача в отместку загнобили. Также уволили еще других сотрудников. Подскажите, куда жаловаться на руководителей гос. учреждения, а также на качество оценки труда со стороны трудовой инспекции. Как придать силу анонимному обращению. Сами врачи предпенсионного и пенсионного возраста лишней нервотрепки боятся. Не верят в результат и верят в их безнаказанность. К тому же тут важно ознакомиться с первичными, кадровыми документами и с закупочной процедурой. Однако, у врачей лаборатории нет доступа к ним. Примет ли прокуратура анонимку? Как быть с антикоррупционным контролем? Мне говорили, что хорошо реагирует общественная палата при президенте РФ. Однако, я мало что знаю про эту структуру. Краткий список нарушений: 1) злоупотребление полномочиями 2) растрата бюджетных средств 3) участие в коррупционных схемах 4) нарушение условий гос. закупок по ФЗ 5) принуждение к увольнению 6) нарушение прав работников 7) уклонение от налогов и обналичка

работа в ООО без устройства и баз договора. работаю сварщиком баз стажа,без сетки,без допуска сверщика(не имею удостоверение сварщика) работаю третий месяц и получается что задержка по зарплате в один месяц постоянно. сейчас в добровольно принудительной форме приходится работать на стройке чтобы получить какие то деньги к новому году. если увольняешься теряешь месяц зп. я так понимаю что работа без устройства со стороны работодателя это уклонение от налогов.

Здравствуйте! ООО открыто 3 года назад УСН (доходы/расходы) , 4 учредителя,отчетность сдавалась вовремя, я ген. директор и соучредитель, учредители не сошли характерами и благополучно забыли про ООО, за время деятельности ооо была одна операция на сумму 1 500 000 р. из них расходов 1 200 000. задолженность перед налоговой 50 000 претензий от покупателя нет.Что мне грозит за не уплату налога? И какие возможны варианты ликвидации этого ооо? Что сделать что бы забыть про эту организацию без последствий? За ранее большое спасибо!!!

здравствуйте, не выплата зарплаты задержка почти в месяц, плюс уклонение от налогов в очень больших размерах т.е контора поделена на 2 части зао и ооо , это по закону? ,+нет условий для работы, + давно не проводился аудит ? что делать?