Штрафы

Заблокировали счет по 115 ФЗ в банке ВТБ 27.04.2024 года. Затребовали в устной форме документы за 3 месяца по всем операциям. Операции были в основном по криптовалюте, решил написать заявление на расторжение договора с банком с выводом остатка денежных средств. Деньги мне не перевели. Составил претензию в банк, затем Финансовому уполномоченному, он переправил в ЦБ, там ответили что есть основания у Банка полагать что операции подозрительные но и Банк обязан был по 859 ст ГК. расторгнуть договор и выплатить денежные средства и если не выплачивает могу обратиться в суд. Так и сделал составил иск отправил, несколько раз дело откладывалось,потом вынесли заочное решении о удовлетворении иска. Далее решение Банк обжаловал. И потом прислал свои доводы о том что все они в рамках закона делали. И что 13.01.2025 есть постановление о возбуждении уголовного дела, что часть денежных средств поступила на мой счет от неактивных клиентов банка ,на которых с помощью мошеннических схем брались кредиты и Банк сейчас выступает потерпевшей стороной по этому делу и просит к нашему судопроизводству подключить МВД. Видел не раз как люди писали что, деньги лежат пока на счете ВТБ игнорирует, как подаешь иск появляется уголовное дело. с 27.04.2024 деньги заморожены, а 13.01.2025 появилось постановление. Вот сейчас не знаю, как лучше сделать. Либо попытаться даже сейчас найти точки соприкосновения с Банком с помощью грамотного диалога юриста с представителями банка. Может им и достаточно чтобы я забрал иск (я там указывал и штрафы и моральный ущерб и процент на сумму неосновательного обогащения банком и плюс они итак моими деньгами год пользуются)И предоставил бы я им документы, но сделки проходили в телеграмм боте ,там нет никакой верификации,но зачастую я запрашивал чеки в ПДФ. Но банк в то же время писал о том что нельзя пользоваться счетом в коммерческих целям. Либо уже ждать пока у меня запросит документы суд по конкретным двум людям которые проходят по уголовному делу. Но я опасаюсь что если подключится МВД то могут подать запрос в этот телеграмм бот и там за все сделки начнут распрашивать и подключать налоговую и т.д. Либо еще какие варианты

Постановка на ВУ в военкомате. В 2013 году гражданин прикрепился по месту временной регистрации в г. Москва к Военкомату. С 2013 года и по настоящее время гражданин менял как места пребывания, так и места работы (трудоустройство везде было официальным), но в пределах г. Москва. В военкомат обо всех изменениях фактического места жительства и работы он не сообщал по незнанию. Является ли это нарушением закона, какие штрафы ему теперь грозят? Что необходимо сделать сейчас, чтобы снова стать законопослушным военнообязанным? :)

Добрый день! Посоветуйте что можно сделать. 2 года назад продал машину, и все было хорошо, а 3 дня назад пришли штрафы на нее. Сегодня пошол в гаи, посмотрели машина на мне, новый хозяин ее так и не переоформил на себя. Договор уже затерялся. А чтоб прекратить регистрацыю или снять с учета, в гаи сказали нужен договор. Ну а его нету. Что можно сделать?

Пивной магазин-бар От поставщика стояли краны (арендное оборудование) и провозилось пиво в кегах (возвратная тара) и газ (тоже возвратное. баллон кончился - привезли новый полный) В конце 24 года поменяли поставщика на другого (цены+условия более лояльные+ассортимент) Новый поставщик поставил новые краны, дал новый газ в январе 25 В чем сложность: договор заключен с ИП. от ИП заказы по пиву и общение с торговым представителем вел сотрудник. Сотрудника за халатность уводили в начале апреля 25 На электронную почту 18 февраля 25 пришло от старого поставщика 2 претензии: одна по поводу возврата кег и баллонов. и вторая по поводу полной компенсации оборудования по кранам (краны+расходники) при том, что часть расходников, в том числе одноразовых, мы ранее уже выкупали. К тому моменту, как была получена претензия, оборудование старого поставщика уже месяц как ждало, пока его заберут. ИП написал на почту, что оборудование лежит, менеджеру сказали, забирайте 1 марта 25 оборудование забрали не полностью, не смогли забрать расходники (они были вмонтированы в систему подачи пива) (по восстановленным позже актам возврата) 4 апреля на почту снова пришло письмо, что возврат оборудования произвели не полностью, поэтому до 11.04 они просят вернуть своим ходом либо оплатить (какая сумма неясно и чего не хватает не ясно), либо потом они пойдут в суд ИП ответил на письмо, что присылайте все документы, что забрали, что не забрали, чего не хватает (потому что на торговой точке не все документы поставщик оставил, что то потеряли. пришлось восстанавливать + был утерян, либо не возвращен поставщиком подписанный договор поставки и аренды с ИП, который был заключен в 22 году), договор аренды, прочие документы и контакты. В почте контактов нет Ответы с почты не приходили ИП сразу написал менеджеру, в чем проблема, с предложением, если действительно чего то не хватает, давайте восстановим и вернем Менеджер начал не очень адекватно отвечать и путаться. По его словам проблема возникла в начале года, мы ничего не возвращаем На вопрос, почему менджер сразу не написал ИП напрямую, он ничего не смол ответить. тоесть 3 месяца он чего то ждал, непонятно от кого. Видимо специально Прислал счета на оплату оборудования, которого не хватает. Ранее эти счета на почту никто не присылал, увидели их первый раз 4 апреля. Посмотрели счета, поняли, что 1 газовый баллон действительно утерян, остальные расходники мы можем вернуть и часть оборудования мы уже вернули Претензии по кегам, которые были, куда то делись, больше их никто не просит Также менеджер сообщил, что уволенный сотрудник обещал оплатить все штрафы и выкупить оборудование (счета никуда не приходили, пока мы их не попросили) Договор заключен с ИП, а не с уволенным сотрудником, доверенностей не оставляли, печати не ставили На вопрос, почему ИП слышит об этом в первый раз с никто с ним не связывался, тоже ничего конкретного, хотя контакт был Никто не согласовывал оплату штрафов и выкуп оборудования Попросили у менеджера контакты юриста, или кто-то еще уполномоченного принимать решения и отвечать на вопросы - не дает Переписки с уволенным сотрудником не показывает По почте тоже никто ни разу не ответил Как урегулировать этот вопрос без суда, можно ли подать встречный иск за неинформирование Также вопрос, в презензии по газу указано, что мы должны возвращать тару. И они хотят уплату штрафа за то, что вовремя не вернули. Но мы этим газом все еще пользуемся и почему мы должны его возвращать, если продукт не закончился?

Здравствуйте, я продала автомобиль когда он был не в аресте, новому хозяину говорила что оформляете машину на себя срочно я жду суд, машина после суда будет в аресте. В итоге машина в аресте, машину продали уже много раз, машина так и на мне, нового хозяина найти не могу, штрафы идут на меня. Что делать в такой ситуации?

Автоюрист. Добрый день. Срок лишения прав был 6 месяцев. Истек 15 ноября, уже имею право вернуть права. * Нарушение правил было в Сочи (пересечение сплошной) * Лишение прав было в СПБ по суду. * Сдала права в городе Вышний Волочек (авария) Штрафы все оплачены. Вопрос: где сдавать теоретический экзамен и как забрать права? Какова вся процедура? Замучилась бегать.

Здравствуйте. Дома изготавливаю колбасу, тушенку, и прочие копченые продукты. Планирую купить фургон для выездной торговли (передвигаться по городу и торговать в проходных местах) У меня есть ИП и все декларации. Но пока не планирую торговать как предприниматель. Вопрос! Могу ли я торговать без маркировки товара и без кассы. И какие могут быть штрафы в данной ситуации.

Здравствуйте подскажите пожалуйста вот внесудебное банкротство делается при долгах до миллиона рублей, а как правильно посчитать долги ? Т.е. считать ту сумму которую я брал у мфо или ту сумму которую они от меня требуют включая пени, штрафы и т.д.?

Добрый день! Открыты счета в белорусских банках в 22 году, отчеты о движении средств не подавала, так как думала, что если оборот меньше 600 тыс руб, это не надо. Но тут приходит письмо из налоговой, чтобы я предоставила выписки за 22-23 года и уведомление о "В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 10.12.2003 Nº 173-Ф3 «0 валютном регулировании и валютном контроле" явиться в налоговую для составления административного протокола. Подскажите, что это за штрафы?

Будет ли в отношении меня какие-нибудь штрафы, санкции если в течении года не получилось поставить автомобиль на учет, утильсбор оплачен, продавать не собираюсь, ставить на учет буду не себя? Добрый день. Я приобрел автомобиль из Японии в марте 2024 года. Далее помимо всего прочего, уплатил утилизационный сбор 5200 рублей как за автомобиль для личного пользования. Эптс был готов 04.04.2024. Автомобиль не поставлен на учет в ГИБДД. Находится без учета уже более одного года.

Продолжение моего предыдущего вопроса по ситуацию с каршерингом. Ситидрайв заявляли, что я повредил автомобиль во время своей аренды. Но я уверен, что никаких повреждений автомобилю при моей аренде нанесено не было. Во всяком случае во время моего присутствия за рулем. Два раза я оставлял машину припаркованной. Сотрудник ситидрайва 02.03.25 предлагал два варианта: 1 - Компания оформляет данное повреждение в ГИБДД как ДТП со скрытием 12.27 ч.2. В случае если ГИБДД подтверждают, что повреждение получено в Вашей аренде это лишение прав от 1 года до 1.5 лет. А также штраф и возмещение ущерба. 2 - Компания направляет Вам бланк уведомления о не осмотре автомобиля. В этом случае ГИБДД не вызывается, но счет за повреждение выставляется клиенту. Обоснованием считали фото до и после моей аренды. Я не согласился ни с одним из вариантов. Написал им, что: "ДТП во время аренды не совершал и не повреждал автомобиль. Предоставленные фото не подтверждают факт повреждений в период моей аренды. Угроза привлечения по ст.12.27 КоАП РФ без доказательств ДТП неправомерна. Прошу вас прекратить предъявлять незаконные требования. Либо предоставьте экспертный отчет о повреждениях." На что мне было отвечено: "Хорошо, информация зафиксирована, далее будет передана информация в ГИБДД для расследования" Прошел месяц. И вот 12.04.25 уже с другого номера мне пишут: "Здравствуйте! Это компания СитиДрайв. 01.03.2025 на ТС.... во время Вашей аренды было ДТП. Сумма ущерба - 56000р. Штраф за нарушение п.8.4.11 - 50000р. На данный момент Компания подготавливает все необходимые материалы для передачи дела в ГИБДД для оформления ДТП со скрытием по статье 12.27 ч.2 впоследствии это лишение ВУ, далее судебное взыскание с учетом простоя автомобиля, юридических расходов Компании. Официальная претензия будет направлена заказным письмом по адресу места регистрации. В случае оплаты ущерба в приложении в течение суток, данный вопрос будет урегулирован в досудебном порядке. Так же в случае оплаты ущерба в течении суток ШТРАФ ВЫСТАВЛЕН НЕ БУДЕТ." В приложении появился штраф на сумму 56000. В описании написано: "Штраф Сервиса п.8.21. Ответственность в случае неуведомления о неполадках и/или повреждении Автомобиля." Также на эл.почту была продублирована информация, за исключением оплаты в первые сутки, и также приложен файл с расчетом стоимости ущерба. Штраф оплачивать не стал. Была возможность нажать кнопку "Оспорить штраф" - нажал и написал примерно то же, что писал их сотруднику еще 02.03.25. На это мне ответили: "В ходе проверки было установлено, что штраф за нарушение в ходе аренды 28 февр. 2025 г., 22:25 на автомобиле Geely Atlas Pro гос. номер а638нв797 был выставлен правомерно. Списание штрафа произойдет в самое ближайшее время. Обращаем ваше внимание на пункт 5.4 договора: "Списание денежных средств по основаниям помимо внесения арендной платы (штрафы, пени и т.д.) производится по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления Арендатора о возникшем требования об оплате. В случае недостаточности денежных средств на счете Арендатора, любой возникший в рамках данного Договора платеж, включая, но не ограничиваясь, штрафами органов государственной власти, признается задолженностью, на которую будут начисляться проценты в общем порядке (в размере 5% за день просрочки)."" А также пришло эл.письмо от их юриста: "Здравствуйте! Вы несете ответственность по Договору. Повреждения необходимо было зафиксировать до начала поездки. Рекомендуем произвести оплату ущерба для избежания начисления штрафа." Прошу подсказать, как действовать в данной ситуации? П.С. На данный момент отвязал карту от аккаунта во избежание списания денег.

Здравствуйте! Свой автомобиль я продала за символическую сумму соседу без документов купли-продажи, и без договора аренды. Я не могла его продать, т.к на нем был арест у приставов. Сосед без моего ведома перепродал моё авто, тот в свою очередь перепродал третьему лицу. Я об этом узнала случайно, т.к жена последнего приобретателя устроилась на работу где я работаю. А так же начали приходить штрафы и конечный штраф был, лишение прав последнего "владельца".В свою очередь я вышла замуж и у меня сменилась фамилия. Я попросила документы на авто, сказав что хочу переоформить на новую фамилию, выплатила долги и штрафы( свои штрафы они выплатили) и оформила. Сейчас хочу забрать авто обратно. Его не хотят мне возвращать. Что делать в такой ситуации? Спасибо за ответ.

Здравствуйте! У меня есть ООО, которое уже более 3 лет не ведёт никакой деятельности. По расчётному счёту нет движения, сотрудники не нанимались, отчёты в Росстат не сдавались, декларации тоже. В прошлом году уведомлений от Росстата не приходило. Сейчас мне пришло письмо с требованием сдать один из обязательных отчётов (форма №11), и также я проверила на сайте Росстата — числится 6 форм, из которых 4 обязательны, даже если отчётность нулевая. Я слышала, что несдача отчётов может привести к ускоренному исключению ООО из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица. Также пришло письмо от Росстата, что могут оштрафовать в случае несдачи отчетов. Однако, как я поняла, возможные штрафы останутся на ООО и не будут взыскиваться с физлица, а при исключении аннулируются. Подскажите, пожалуйста: 1. Имеет ли смысл сдавать эти отчёты сейчас или лучше дождаться автоматического исключения? 2. Если штраф будет начислен, будут ли его взыскивать с меня лично? 3. Есть ли риск, что меня как учредителя/директора потом как-то привлекут к ответственности? Заранее благодарю за консультацию!