Мошенники

Продавал криптовалюту в феврале 2025 через p2p платформу на бирже. Покупатель криптовалюты перевел мне деньги с карты "доверенного лица" и скинул скриншот квитанции из банковского приложения о переводе, я в чате подтвердил, что "получил день от ФИО". Спустя время узнал о заведении уголовного дела - "доверенное лицо" заявило, что ее обманули мошенники и она перевела деньги по их указанию. И сейчас подала гражданский иск о необосновательном обогащении, что она со мной никаких сделок не вела и договоров на покупку криптовалюты не заключала. Так же она в иске помимо суммы которую я получил за криптовалюту требует ей вернуть проценты, как будто я у нее в кредит взял, а так же оплату юридических услуг. Есть ли шансы оспорить в суде иск, если предоставить информацию с p2p платформы о том что я там сделку совершал? И если не возможно, то может хотя бы есть вероятность ей не выплачивать проценты "рассчитанные по ключевой ставке" которые она требует?

Получилось искала работу на телефоне. Попала на брокерский счёт на Кипре. Через неделю попросила( кто со мной работал) закрыть счет и вывести денежные средства. В личный кабинет который мы открыли пришло сообщение: что счёт согласны закрыть, но центральный банк отклонил. ( что нужно закрыть все вклады и перевести на карту в том же банке. Вклады на 6 месяцев под проценты) . я говорю сниму вклады и заберу. Нет так нельзя, только на карту банка. Это мошенники? Или центральный банк не пропускает?

Получил претензию по факту незаконного использования товарных знаков HUGO BOSS от ООО "Бренд Монитор Лигал". Продавал ароматизаторы автомобильные с различными ароматами туалетной воды. В претензии они хотят 100000 р., я сказал что вообще нет денег и предложил остановиться на предупреждении. Они снизили сумму до 30000 р. В претензии указана ссылка для оплаты https://pay.brandmonitor.ru/. Может быть что это мошенники? Если они организация почему не счет выставили? Помогите пожалуйста, как поступить?

Не можем вывести Ден. Средства с брокерской площадки уже две недели. Боимся, что это мошенники-Компания Bybit. С наших счетов они сняли все кредиты, собственные деньги, говорят, нужен отказ по кредиту от банка, чтобы начать вывод денег на карту бенефициара. Если бенефициар откажется брать кредит, наложат на него штраф 70 тыс. Долл.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять мою ответственность перед законом в данной ситуации. Одним вечером, мой друг увидел в социальной сети ВКонтакте заказ на доставку. (от человека который принимает разнорабочие заказы на работу и рассылает их в сообщество ребят грузчиков). Заказ заключался в том, что бы из соседнего города забрать посылки с Вайлдберриз, отвести их в наш город и отправить сдеком. Он предложил этот заказ мне поскольку я был на автомобиле и мы поехали. В пункте выдачи мы зашли, друг показал QR код, я сложил все заказы в один пакет. В нашем городе в сделке, мы так же зашли вдвоем, друг показал готовый штришкод на отправку с данными заказчика, который нам прислал работодатель в переписке, на отправку сдеком, я помог все выложить и отправить. Мы отправили, вышли получили вознаграждение и разошлись. Спустя пару месяцев мною и другом заинтересовалась полиция. Оказывается мошенники украли у человека аккаунт, оформили на него рассрочку и заказали этот заказ нам. Полиция предлагает нам связаться с потерпевшей и возместить сумму которую у нее украли, что бы не заводить уголовное дело. Подскажите, в случае если мы откажемся, какая ответственность грозит именно мне, как водителю. Тоесть я присутствовал, переводил, помогал, но переписку с работодателем вел мой друг, информацию показывал тоже он.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять мою ответственность перед законом в данной ситуации. Одним вечером, мой друг увидел в социальной сети ВКонтакте заказ на доставку. (от человека который принимает разнорабочие заказы на работу и рассылает их в сообщество ребят грузчиков). Заказ заключался в том, что бы из соседнего города забрать посылки с Вайлдберриз, отвести их в наш город и отправить сдеком. Он предложил этот заказ мне поскольку я был на автомобиле и мы поехали. В пункте выдачи мы зашли, друг показал QR код, я сложил все заказы в один пакет. В нашем городе в сделке, мы так же зашли вдвоем, друг показал готовый штришкод на отправку с данными заказчика, который нам прислал работодатель в переписке, на отправку сдеком, я помог все выложить и отправить. Мы отправили, вышли получили вознаграждение и разошлись. Спустя пару месяцев мною и другом заинтересовалась полиция. Оказывается мошенники украли у человека аккаунт, оформили на него рассрочку и заказали этот заказ нам. Полиция предлагает нам связаться с потерпевшей и возместить сумму которую у нее украли, что бы не заводить уголовное дело. Подскажите, в случае если мы откажемся, какая ответственность грозит именно мне, как водителю. Тоесть я присутствовал, переводил, помогал, но переписку с работодателем вел мой друг, информацию показывал тоже он.

Здравствуйте , ситуация такая, похоже маме открыли европейский брокерский счет. Для его закрытия просили отменить кредитное плечо. Для этого знакомы взяли кредиты на большую сумму. Дополнительно для восстановления сидкода заплатила еще большую сумму денег, оформив кредитные карты. Деньги так и не вывели и счет не закрыли. Поскольку она давно не заходила в кошелек, просят снова внести 1000 долларов или найти третьего человека, якобы совладельца счета. В связи с этим вопрос, это действительно такая процедура или это мошенники. Ей пригрозили, что в случае, если счет так оставить, то будут штрафные санкции

,В 2023 г.я сделал взнос 20.000руб в газинвест московсеой биржи попонял его ,так требовали.В2024 я захотел часть денег вывести,там накопилось 13 750в валюте.Для вывода надо было внести деньги,внес,ничего не получилось.Позвонили другие,тоже внес порядка 50тыс,опять,ничего.Я понял ,но уже поздно,что это мошенники.Хочу узнать,живы мои денежные средства или нет.Спасибо

Здравствуйте Интересовался инвестициями, смотрел информацию в интернете, через короткое время со мной связался человек, представился трейдером(предложил помощь в инвестициях) зарегистрировались на площадке, внес 100 долларов На этом моменте я начал задавать вопросы про вывод денег, на что внятно ответить человек не смог. Я прекратил разговор Где то через неделю связался человек якобы из мониторинга и сказал , что нужно вывести свои деньги и закрыть счёт с кредитным плечом иначе это кредитное плечом ляжет долгом на меня, будут проблемы с налоговой и антимонопольной службой якобы это будет являться мошенничеством из за того, что деньги лежат фактически за границей Я согласился. После связался ещё один "специалист", процедура закрытия заключается в переводе своих средств и зачислении на счет кредитного плеча и с него обратно на свои (меня этот вариант смущает, я думаю что туда буду переводить деньги пока они не закончатся у меня и назад я их не выведу под разными предлогами.Плюс ко всему этот человек очень хотел узнать какими банками я пользуюсь и пытался посмотреть есть ли у меня крупные накопления.Подскажите могут ли они "рисовать" сумму плеча? По итогу я считаю, что это мошенники, но переживаю за это кредитное плечо Дополню, что не совершал ни одной сделки Подскажите , что делать ? Игнорировать их сообщения и звонки?

Добрый день. Очередной вопрос про брокера :The Ultima investments limited Cyprus limited . Я уже вложилась . Дело в том, что оформила сделку с кредитным плечом, случайно, но меня это не освобождает от ответственности... И тут, что называется , понеслось.Компания , в лице аналитика, который мне давал сделки, потребовала выкупить эту сделку. Стоимость этой сделки 1000000 руб. У меня естественно нет таких денег... Я уже понимаю, что свои деньги я не получу и это очевидно. Сейчас они мне звонят, говорят, что страховая берет на себя почти 90% выплаты, что мне нужно всего 140тыс вложить, в счет выкупа этой неверно оформленной сделки . и если раньше и слова не было, что брокер из Казахстана, то теперь мне об этом говорят.... Платформа , на которой открыт мой кабинет , не скачивается, а открывалась по ссылке https://activity.uinvsplan.com/ , полтора месяца назад эта ссылка перестала работать , и мне дали другую ссылку : https://base.uinvslevel.com/ , так и она теперь не работает. Ну или меня заблокировали)). Это мошенники? Денег скорее мне не видать ?

Здравствуйте! На госпочту был направлен документ от организации Соль-Илецкий районный суд. Просмотреть по ссылке документы. Ввела по запросу логин, пароль, код с смс. Открылась повестка в суд. В качестве заинтересованного лица Я проживаю в Тюменской области, г Тюмень. В суды не обращалась и ничего от них не жду. Как понять что это мошенники или ошибка? Куда мне обратиться и как себя вести в этой ситуации?