Криптовалюта

Добрый день! Попал в мошеннический треугольник! Я продавал свою криптовалюта на бирже Bybit через P2P Выставил заявку на продажу , меня спросили на какой номер переводить деньги, я указал свой номер , мне пришли 65,000₽, далее я подтвердил приход денег и с меня списали 590$! Через сутки пришел звонок от некого Владимира ! Он говорит что перевел мне 65,000 за телефон Айфон 15 ! Говорит нашел объявление в телеграмм канале и отправил деньги ! Естественно никто телефон ему не прислал и телеграмм канал удален ! Теперь оказалось что у него только один мой контакт ! Подскажите к кому нужно обращаться! Деньги находятся на моем счету которые отправил Владимир ! А доллары с моего аккаунта списали

Думаю заняться крипто-трейдингом, в связи с чем есть несколько вопросов по выводу Биткоинов, отчетности 3-НДФЛ, 115-ФЗ, и прочему. Для упрощения представим, что вычет на заведенные фиатные деньги не интересен. 1. Является ли криптовалюта, скажем USDT, помимо того, что цифровой валютой, еще и: а) товаром б) цифровым финансовым активом - всегда ли? 2. Применимо ли к криптовалюте законодательство о валютном регулировании, в частности штрафы предусмотренные 15.25 КОАП? 3. Является ли обмен одной криптовалюты на другую на иностранной криптобирже, либо через смарт-контракт, незаконной валютной операцией? И могут ли на обменную операцию например BTC (Bitcoin) на USDT смотреть как на прием цифровую валюты (USDT) в качестве встречного предоставления за передаваемые товары (BTC)? Кстати в 5% случаев второй стороной обменной операции будет резидент РФ, но установить это возможности у трейдера нет никакой (но такая возможность есть у того, кому этот резидент возможно предоставит идентификаторы своих кошельков). Имеет ли это значение, но смарт контракт (сделка обмена одной криптовалюты на другую проходящая в блокчейне, а не на бирже) исполняется случайно выбранной машиной, в 98% случаев находящейся за пределами РФ. 4. Как быть с банками, если проводить обмен на фиат по p2p, при том, что p2p при продаже цифровой валюты идет в российский банк неизвестно от кого, а скриншоты смарт-контрактов (обменных опеераций) делать просто не из чего. Ксати о скриншотах - я смотрел разные аккаунты, нашел один, где несколько тысяч обменных транзакций в день на внебиржевом рынке через смарт-контракты, как они бы предоставляли отчетность живя в РФ? Годовая была бы в виде миллиона страниц, если по странице на каждую обменную операцию с пересчетом цен в рубли и запросом налогового вычета равному сумме транзакции? И таких страниц миллион? Поди еще и комиссии все надо учитывать как-то. А ведь комиссия взымается в крипте, и это плата за услуги, значит незаконная валютная операция? Хотелось бы увидеть ответы как юристов теоретиков, так и тех, кто столкнулись с реальностью, например с тем, что в России вероятнее всего нет оффлайн-обменников, которые подписывают договор купли-продажи с их стороны. 5. Что будет, если обменять крипту в оффлайн-обменнике, затем задекларировать доход от продажи криптовалюты по 3-НДФЛ, но отказаться предоставлять какие либо подтверждающие документы и пояснения? 5.1 То же, но предоставить объяснения что я купил много лет назад биткоин, он вырос во много раз, а сейчас продал, с биржи удалился, кошелек закрыл, предоставить подтверждающие документы не могу. 5.2 Если по такой схеме (5 или 5.1) деньги из обменников складировать на банковском счете, зачисляя их туда из налички, то не заблокируют ли счет? 6. Вычитал такую фразу "Стоимость крипты будут определять на дату признания дохода по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день.". Это как понимать? Я бы заметил, что во первых на криптобиржах торговля идет круглосуточно, они не закрываются, а во вторых для криптовалюты вырасти в 10 раз, или упасть в 10 раз в течении дня абсолютно нормальное явление. При том как я понял расчет цены на конец дня он же будет и для обменных операций одной криптовалюты на другую? (при том что в момент обмена соотношение их цен было совсем иным и дохода в момент обмена не было, хотя на конец дня цены могут измениться так, что доход как бы образовался). Подскажите эти базовые вещи для крипто трейдинга?

Добрый день! Я отдала деньги мошенникам. 500000 рублей, якобы инвестировала. Оплачивала криптой. Ничего не вернули. Наставник пишет, что мои приумноженные деньги перевели ей, а она может перевести мне, в том случае, если я оплачу ей комиссию в сумме 25000 рублей. Понимаю, что это развод. Можно ли вернуть то, что я перевела? Благодарю!

Добрый вечер, занимался криптоволютой не большой срок, хотел вывести все средства на свою банковскую карту (сбер). Мне позвонил сотрудник тех поддержки и сказал, что я немогу вывести деньги на свой счёт якобы из-за санкций и у меня были просрочки, сказал, что нужно доверительное лицо на которого можно будет сделать вывод. Я поменял уже четыре человека и никак не могу вывести.

Здравствуйте. Мама зашла на сайт инвестиции, зарегистрировалась. Вложила деньги. У неё криптокошелёк. 2 месяца работала с ними,покупала,продовала и т. д. Захотела потихоньку выводить деньги. Банк заблокировал её. Ей пришло письмо с инвестиционной биржи, что её цифровой след испорчен, ищите себе бенефициара. Бенефициаром стала я. Мы сделали синхронизацию счетов банковских. Теперь её криптокошелёк отображается в сбербанке онлайн рублями. Интересно я могу с этим что нибудь сделать? Стали потихоньку выводить деньги. По 200 долоров выводили. Это вроде бы хорошо. Потом маме захотелось вывести очень много денег и тут меня банк заблокировал. В банке сказали что система обнаружила что то неладное. Потом меня разблокировали. Маме пришло сообщение о том что мой цифровой след испорчен,ищите другого бенефициара. Это не мошейники. Это компания есть, существует. Но скорее всего работают без лицензии. Криптокошелёк есть. Деньги там лежат. Деньги вытащить не можем. Что делать? Куда идти с этим?

Здравствуйте, продолжительное время имел неосторожность общаться с мошенниками, перевёл им крупную сумму, суть была в заработке на бирже через криптовалюту. Сейчас с ними контакта нет остался естественно без денег. Недавно обратился в фирму по этой проблеме, получил от них информацию что деньги (криптовалютный счёт) имеет место быть в еврпейском банке в Италии, банк MPS. Смущает один момент может быть это реальной информацией или тоже мошенническая схема? Мне прислали выписку из этого банка (прикреплённый файл) Отправил запрос в банк но ответа пока нет.

Здравствуйте. Как законно платить доход самозанятому в РФ, если он получает платеж за свои услуги от иностранных организаций и физ.лиц через криптовалюту или через платежную систему Payoneer с дальнейшим выводом через электронные обменники в рублях? Что указывать при формировании чеков?

Здравствуйте попал на мошеничество в финансовом плане начал взаимодействовать с аналитиком попросил перевести денежные средства на площадку торговли криптовалютой после чего не могу вывести обратно деньги с платформы можете ли помочь чем то ?

Попала на развод к мошенникам, сумма большая. Одна компания взялась вернуть средства. Позвонили с резервного криптофонда, сказали, что деньги у них, но для вывода надо верефиц рваться или на криптокошельке должны быть 1000$. У меня денег нет и взять не откуда. Предложили 500$на 500$с этой компании, с них и с меня. Есть ли вообще резервный фонд и действительно ли для перевода средств нужны деньги на криптокошельке? Установила приложение "Блочейн".

Здравствуйте!!! Сделала депозит на рынке криптовалюты, обещали на второй день, что получу выплату, в итоге потратила кучу денег, оплачивая чеки, которые мне скидывали(по требованию ЦБ)и до сих пор жду, а прошло уже больше недели!!! Можете что-то посоветовать, как мне вернуть деньги????

Я работаю в зарубежной компании и получаю оплату в USDT. Как мне корректно задекларировать доходы и оплатить налоги? Есть ли возможность сделать это как самозанятому? И как лучше проводить обмен криптовалюты на рубли, чтобы не попасть под блокировку счета по 115-фз?

Собираюсь вывести средства, заработанные на криптовалюте, обратился в службу поддержки, чтобы узнать что и как нужно сделать, они просят оплатить налог, а после отпустят вывод средств. Ответ службы прикрепляю.